El caso Isspol es el nombre con el que se denominó a la investigación de un esquema de sobornos dentro del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), que habría perjudicado los fondos de sus afiliados: los policías y sus familias. La Fiscalía investiga algunos delitos como peculado o falsedad de información en el mercado de valores y ya han sido detenidas decenas de personas.

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Esta es una cronología del caso. 

Mayo de 2020

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El Consejo Directivo del Isspol resolvió denunciar “presuntos delitos” que se habrían cometido en años anteriores en la institución.

Denunciaron que había irregularidades en el manejo de inversiones del Isspol en las que estarían  involucrados ex altos cargos del Instituto.

2 de junio de 2020 

La entonces Ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien también era presidenta del directorio del Isspol, y el Comandante General de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, se reunieron el 2 de junio de 2020 con la Fiscal General Diana Salazar. En la reunión, Romo y Carrillo le entregaron a la Fiscalía información a la que llamaron “valiosa” para iniciar las investigaciones. 

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En ese momento, no se especificó en qué consistía la información. Después, en una rueda de prensa, la ex ministra Romo dijo que mientras intentaban transparentar el portafolio de inversiones del Isspol, encontraron varias irregularidades. Específicamente se habló de supuestas inconsistencias en la adquisición de terrenos con sobreprecio. María Paula Romo dijo “estamos detrás de los responsables, y estamos detrás del dinero, y de quien lo haya utilizado de manera incorrecta”. El perjuicio ascendería a cerca de 500 millones de dólares.

3 de febrero de 2021

John Luzuriaga, ex director de riesgos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, se declaró culpable de recibir sobornos de Jorge Chérrez, representante de Ibcorp Investment, firmando una declaración de culpabilidad en Estados Unidos.

Chérrez también tenía una orden de arresto, pero ni las autoridades estadounidenses ni las ecuatorianas habían podido localizarlo. Luzuriaga fue arrestado el 26 de febrero en Miami, Estados Unidos.

23 de febrero de 2021

Esa noche, cuatro personas fueron detenidas por el presunto delito de peculado. Se detuvo a los generales David Proaño y Enrique Espinosa de los Monteros, al exdirector de inversiones, Alfredo Valverde, y al ex asesor jurídico del Isspol, Santiago Duarte.

El entonces Ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, confirmó la detención. En su cuenta de Twitter dijo que luego de haber detectado el que sería el mecanismo de perjuicio al Isspol se tomaron “decisiones para frenar esta irregularidad y entregar a la Fiscalía la evidencia”. El general Patricio Carrillo dijo que “una cosa es la historia y otra los cuentos, no se puede engañar todo el tiempo”.

Según la Fiscalía, las cuatro personas fueron detenidas por “su presunta participación en el delito de peculado”. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el peculado es cuando los servidores públicos abusan de su autoridad y se apropian de bienes o dinero público o privado. Se sanciona con prisión de entre diez a trece años.

2 de marzo de 2021 

John Luzuriaga Aguinaga y Jorge Chérrez Miño fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero en Estados Unidos. Ellos habrían participado en el esquema de sobornos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. 

El caso se habría abierto tras varias denuncias presentadas en el Distrito Sur de Florida, en febrero de 2021.  Según las denuncias presentadas al Departamento de Justicia de Estados Unidos, Chérrez pagó más de 2,6 millones de dólares en sobornos a autoridades del Isspol. 

Al menos 1,3 millones fueron para Luzuriaga quien por su cargo tenía influencia en las decisiones de inversión que tomaba el Instituto. Las autoridades estadounidenses  creen que el pago a Luzuriaga se hizo para que Chérrez obtenga 65 millones de dólares en ganancias.

La denuncia contra ambos se hizo en Estados Unidos porque las autoridades dicen que Chérrez recibió pagos “del negocio de inversión Isspol” en una cuenta en este país. Además, Chérrez y Luzuriaga habrían lavado “las ganancias corruptas” con compañías y cuentas bancarias de Florida, Estados Unidos. Entre esas compañías hay algunas de fondos de inversión estadounidenses que tienen a Chérrez como funcionario o director. 

En la denuncia contra Chérrez se menciona una en particular: IBcorp Investments. La Fiscalía ecuatoriana dice que entre esa empresa y el Isspol se hizo un acuerdo para recomprar bonos de inversión por más de 205 millones de dólares. La denuncia en Estados Unidos dice que IBcorp Investments acordó venderle los bonos al ISSPOL con la promesa de que volvería a comprarlos en una fecha establecida. Sin embargo, dice que la compañía de Chérrez no ha pagado más de 111 millones de dólares de un total de 205 millones.

22 de junio de 2021

Se realizaron once allanamientos en Guayas, en las ciudades de Guayaquil, Samborondón y Daule. El operativo estuvo a cargo de la Policía y la Fiscalía General del Estado. En los que se detuvieron a siete personas. 

Las siete personas detenidas son investigadas por el presunto delito de falsedad de información en el mercado de valores. El artículo 312 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que este delito ocurre cuando los representantes legales, administradores o funcionarios de las entidades del mercado de valores dan “informaciones falsas sobre operaciones en las que han intervenido”, o cuando las personas proporcionan información falsa en las negociaciones en una “oferta pública de valores”. La sanción por este delito es de tres a cinco años de cárcel. 

31 de agosto de 2021

En la madrugada, nueve personas fueron detenidas en Guayaquil, Durán y Samborondón, cantones de la provincia costera de Guayas. Las personas fueron detenidas por la investigación que lleva la Fiscalía por una presunta falsedad de información en el mercado de valores que habría causado un perjuicio a los fondos de pensiones del Isspol.

8 de septiembre de 2021

La jueza Yadira Proaño vinculó a Jorge Chérrez  y a otras 5 personas más a la investigación por presunto peculado en el Isspol. Esas otras personas son: 

  • Jhon Luzuriaga, ex director de riesgos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).
  • Rafael Núques, ex director económico financiero del Isspol.
  • Luis Álvarez Villamar, gerente general de operaciones de la empresa privada Decevale
  • Carlos Cobo Cox, gerente general de Decevale.
  • Luis Domínguez Viteri, representante legal de Ventura Casa de Valores y Capital Ventura.

La jueza Proaño les dictó medidas sustitutivas a la prisión a los vinculados, pese a que la Fiscalía pidió prisión preventiva para 5 de ellos que están fuera del país y algunos tenían paradero desconocido. Las medidas eran presentarse periódicamente ante la autoridad competente, tenían prohibido salir del país y debían usar grillete electrónico.

La noche de ese día, la jueza Proaño ordenó que la instrucción fiscal, etapa en la que se consiguen los elementos de convicción y los indicios para comprobar que hubo un delito. 

22 de septiembre de 2021 

La jueza Proaño dictó prisión preventiva para Jorge Chérrez, Luis Domínguez, representante legal de Ventura Casa de Valores y Capital Ventura,  y Luis Álvarez, gerente de operaciones de la empresa privada Decevale. 

La Fiscalía dijo que el cambio se realizó porque las personas vinculadas incumplieron con la medida alternativa de presentación periódica ante un juez, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico. La audiencia se realizó por un pedido de revisión de medidas hecho por la Fiscalía, ya que no se conoce el paradero de los tres vinculados, dijo la Fiscalía.

Noviembre de 2021

Las personas identificadas como Iván G. V., presidente, Carlos M. D, contralor y Enrique H. E, secretario de DELCORP S. A, empresa dedicada a la producción, importación y comercialización de fertilizantes, fueron vinculadas a la investigación por el supuesto delito de falsedad de información, relacionada a las investigaciones en este caso. 

Según la Fiscalía, las tres personas están implicadas en la emisión de una fianza mercantil por 15 millones de dólares a largo plazo, a favor de los obligacionistas. 

El juez Dennis Ugalde dispuso que las personas identificadas como  Enrique H. E. e Iván G. V reciban la medida de prisión preventiva. Sin embargo, el fiscal Edgar Escobar informó que las dos personas estaban fuera del país, según los registros migratorios.

7 de febrero de 2022

La Fiscalía anunció que allanó 16 casas y oficinas en Quito, Pichincha; y en los cantones de Guayaquil, Samborondón y Daule, en Guayas. Según la Fiscalía, esos allanamientos se hicieron como parte de una investigación por presunto enriquecimiento privado no justificado en el caso Isspol. En esa ocasión solo se incautaron documentos y todavía no se han confirmado más detalles de los hallazgos. 

10 de febrero de 2022

Gad Iván Goldstein y Enrique Huerta, presuntos involucrados en el caso Isspol, fueron detenidos en Estados Unidos. Desde noviembre de 2021, los dos tenían orden de prisión preventiva por su presunta participación en el esquema de sobornos del Isspol, en el que se investigan múltiples delitos como peculado.

Hasta el momento, no se han dado más detalles sobre la detención de Goldstein y Huerta. Tampoco se ha confirmado si serán extraditados a Ecuador.

 

Mayuri Castro
Periodista de GK. Cubre educación, migración interna y los derechos de las mujeres. En 2021 ganó la Mención de Honor en Acceso a la Salud del Premio Roche por el reportaje El consuelo de un país en crisis recae en sus estudiantes de psicología. Fue parte del equipo de Mongabay Latam y GK nominado al premio Gabo 2021 en la categoría texto con el especial Mujeres en la Amazonía: lideresas indígenas que están cambiando el rumbo de sus comunidades.