El caso Isspol es el nombre con el que se denominó a la investigación de un esquema de sobornos dentro del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), que habría perjudicado los fondos de sus afiliados: los policías y sus familias. La Fiscalía investiga algunos delitos como peculado o falsedad de información en el mercado de valores y ya han sido detenidas decenas de personas.

Esta es una cronología del caso. 

Mayo de 2020

El Consejo Directivo del Isspol resolvió denunciar “presuntos delitos” que se habrían cometido en años anteriores en la institución.

Denunciaron que había irregularidades en el manejo de inversiones del Isspol en las que estarían  involucrados ex altos cargos del Instituto.

2 de junio de 2020 

La entonces Ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien también era presidenta del directorio del Isspol, y el Comandante General de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, se reunieron el 2 de junio de 2020 con la Fiscal General Diana Salazar. En la reunión, Romo y Carrillo le entregaron a la Fiscalía información a la que llamaron “valiosa” para iniciar las investigaciones. 

En ese momento, no se especificó en qué consistía la información. Después, en una rueda de prensa, la ex ministra Romo dijo que mientras intentaban transparentar el portafolio de inversiones del Isspol, encontraron varias irregularidades. Específicamente se habló de supuestas inconsistencias en la adquisición de terrenos con sobreprecio. María Paula Romo dijo “estamos detrás de los responsables, y estamos detrás del dinero, y de quien lo haya utilizado de manera incorrecta”. El perjuicio ascendería a cerca de 500 millones de dólares.

3 de febrero de 2021

John Luzuriaga, ex director de riesgos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, se declaró culpable de recibir sobornos de Jorge Chérrez, representante de Ibcorp Investment, firmando una declaración de culpabilidad en Estados Unidos.

Chérrez también tenía una orden de arresto, pero ni las autoridades estadounidenses ni las ecuatorianas habían podido localizarlo. Luzuriaga fue arrestado el 26 de febrero en Miami, Estados Unidos.

23 de febrero de 2021

Esa noche, cuatro personas fueron detenidas por el presunto delito de peculado. Se detuvo a los generales David Proaño y Enrique Espinosa de los Monteros, al exdirector de inversiones, Alfredo Valverde, y al ex asesor jurídico del Isspol, Santiago Duarte.

El entonces Ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, confirmó la detención. En su cuenta de Twitter dijo que luego de haber detectado el que sería el mecanismo de perjuicio al Isspol se tomaron “decisiones para frenar esta irregularidad y entregar a la Fiscalía la evidencia”. El general Patricio Carrillo dijo que “una cosa es la historia y otra los cuentos, no se puede engañar todo el tiempo”.

Según la Fiscalía, las cuatro personas fueron detenidas por “su presunta participación en el delito de peculado”. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el peculado es cuando los servidores públicos abusan de su autoridad y se apropian de bienes o dinero público o privado. Se sanciona con prisión de entre diez a trece años.

2 de marzo de 2021 

John Luzuriaga Aguinaga y Jorge Chérrez Miño fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero en Estados Unidos. Ellos habrían participado en el esquema de sobornos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. 

El caso se habría abierto tras varias denuncias presentadas en el Distrito Sur de Florida, en febrero de 2021.  Según las denuncias presentadas al Departamento de Justicia de Estados Unidos, Chérrez pagó más de 2,6 millones de dólares en sobornos a autoridades del Isspol. 

Al menos 1,3 millones fueron para Luzuriaga quien por su cargo tenía influencia en las decisiones de inversión que tomaba el Instituto. Las autoridades estadounidenses  creen que el pago a Luzuriaga se hizo para que Chérrez obtenga 65 millones de dólares en ganancias.

La denuncia contra ambos se hizo en Estados Unidos porque las autoridades dicen que Chérrez recibió pagos “del negocio de inversión Isspol” en una cuenta en este país. Además, Chérrez y Luzuriaga habrían lavado “las ganancias corruptas” con compañías y cuentas bancarias de Florida, Estados Unidos. Entre esas compañías hay algunas de fondos de inversión estadounidenses que tienen a Chérrez como funcionario o director. 

En la denuncia contra Chérrez se menciona una en particular: IBcorp Investments. La Fiscalía ecuatoriana dice que entre esa empresa y el Isspol se hizo un acuerdo para recomprar bonos de inversión por más de 205 millones de dólares. La denuncia en Estados Unidos dice que IBcorp Investments acordó venderle los bonos al ISSPOL con la promesa de que volvería a comprarlos en una fecha establecida. Sin embargo, dice que la compañía de Chérrez no ha pagado más de 111 millones de dólares de un total de 205 millones.

22 de junio de 2021

Se realizaron once allanamientos en Guayas, en las ciudades de Guayaquil, Samborondón y Daule. El operativo estuvo a cargo de la Policía y la Fiscalía General del Estado. En los que se detuvieron a siete personas. 

Las siete personas detenidas son investigadas por el presunto delito de falsedad de información en el mercado de valores. El artículo 312 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que este delito ocurre cuando los representantes legales, administradores o funcionarios de las entidades del mercado de valores dan “informaciones falsas sobre operaciones en las que han intervenido”, o cuando las personas proporcionan información falsa en las negociaciones en una “oferta pública de valores”. La sanción por este delito es de tres a cinco años de cárcel. 

31 de agosto de 2021

En la madrugada, nueve personas fueron detenidas en Guayaquil, Durán y Samborondón, cantones de la provincia costera de Guayas. Las personas fueron detenidas por la investigación que lleva la Fiscalía por una presunta falsedad de información en el mercado de valores que habría causado un perjuicio a los fondos de pensiones del Isspol.

8 de septiembre de 2021

La jueza Yadira Proaño vinculó a Jorge Chérrez  y a otras 5 personas más a la investigación por presunto peculado en el Isspol. Esas otras personas son: 

• Jhon Luzuriaga, ex director de riesgos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).
• Rafael Núques, ex director económico financiero del Isspol.
• Luis Álvarez Villamar, gerente general de operaciones de la empresa privada Decevale
• Carlos Cobo Cox, gerente general de Decevale.
• Luis Domínguez Viteri, representante legal de Ventura Casa de Valores y Capital Ventura.

La jueza Proaño les dictó medidas sustitutivas a la prisión a los vinculados, pese a que la Fiscalía pidió prisión preventiva para 5 de ellos que están fuera del país y algunos tenían paradero desconocido. Las medidas eran presentarse periódicamente ante la autoridad competente, tenían prohibido salir del país y debían usar grillete electrónico.

La noche de ese día, la jueza Proaño ordenó que la instrucción fiscal, etapa en la que se consiguen los elementos de convicción y los indicios para comprobar que hubo un delito. 

22 de septiembre de 2021 

La jueza Proaño dictó prisión preventiva para Jorge Chérrez, Luis Domínguez, representante legal de Ventura Casa de Valores y Capital Ventura,  y Luis Álvarez, gerente de operaciones de la empresa privada Decevale. 

La Fiscalía dijo que el cambio se realizó porque las personas vinculadas incumplieron con la medida alternativa de presentación periódica ante un juez, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico. La audiencia se realizó por un pedido de revisión de medidas hecho por la Fiscalía, ya que no se conoce el paradero de los tres vinculados, dijo la Fiscalía.

Noviembre de 2021

Las personas identificadas como Iván G. V., presidente, Carlos M. D, contralor y Enrique H. E, secretario de DELCORP S. A, empresa dedicada a la producción, importación y comercialización de fertilizantes, fueron vinculadas a la investigación por el supuesto delito de falsedad de información, relacionada a las investigaciones en este caso. 

Según la Fiscalía, las tres personas están implicadas en la emisión de una fianza mercantil por 15 millones de dólares a largo plazo, a favor de los obligacionistas. 

El juez Dennis Ugalde dispuso que las personas identificadas como  Enrique H. E. e Iván G. V reciban la medida de prisión preventiva. Sin embargo, el fiscal Edgar Escobar informó que las dos personas estaban fuera del país, según los registros migratorios.

7 de febrero de 2022

La Fiscalía anunció que allanó 16 casas y oficinas en Quito, Pichincha; y en los cantones de Guayaquil, Samborondón y Daule, en Guayas. Según la Fiscalía, esos allanamientos se hicieron como parte de una investigación por presunto enriquecimiento privado no justificado en el caso Isspol. En esa ocasión solo se incautaron documentos y todavía no se han confirmado más detalles de los hallazgos. 

10 de febrero de 2022

Gad Iván Goldstein y Enrique Huerta, presuntos involucrados en el caso Isspol, fueron detenidos en Estados Unidos. Desde noviembre de 2021, los dos tenían orden de prisión preventiva por su presunta participación en el esquema de sobornos del Isspol, en el que se investigan múltiples delitos como peculado.

Hasta el momento, no se han dado más detalles sobre la detención de Goldstein y Huerta. Tampoco se ha confirmado si serán extraditados a Ecuador.

15 de agosto de 2022

La jueza Daniella Noritz dispuso —después de acoger el pedido de la Fiscalía ecuatoriana— la difusión roja internacional de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) contra Jorge Chérrez, conocido como El Mago Chérrez. Noritz emitió el dictamen a poco más de una semana de que se instale la audiencia preparatoria de juicio en el caso Decevale, en el que se indaga una presumible falsedad de información, el 23 de agosto de este año. 

Chérrez continúa prófugo y en eso se basó el argumento de la Fiscalía para que el organismo internacional lo busque. El Mago Chérrez escapó en marzo de 2020. Dejó Ecuador para llegar a Colombia. 

23 de agosto de 2022

El mismo día en el que la audiencia por el caso Decevale se instaló, al menos trece personas fueron detenidas en casi treinta allanamientos desplegados en Quito, Guayaquil, Daule, Samborondón y Manta, dentro de las investigaciones que aún continúan en el caso Isspol. Las diligencias fueron realizadas entre las dos y tres de la mañana del 23 de agosto, de acuerdo con la Fiscalía. 

Y entre la más de decena de detenidos, hay, según confirmó la Policía a GK, dos coroneles en servicio pasivo. En la vivienda de uno de ellos se encontró un celular y un arma de fuego, tipo revólver, que fueron decomisados por la institución. En la lista también hay exfuncionarios de las empresas Decevale y también de la Casa de Valores. 

En Quito, se allanaron diez viviendas en sectores como Conocoto, Santa Anita, Pomasqui y otras zonas del sur y centro de la capital. En la ciudad se decomisaron tres armas, cinco mil dólares, tres cheques y siete cartuchos. Y fueron detenidos cinco hombres: Pablo C., Ricardo G., Jannia G., Alfonso C., y Byron C. Todos tienen más de 50 años. 

En Guayaquil, en cambio, fueron allanados doce domicilios en los sectores Ceibos Norte, Guayacanes, Garzota y el centro de la ciudad. Durante las diligencias, fueron detenidas seis personas: Alexandra M., Glenda P., Elizabeth P., Betzabeth C., Alfredo V., y Jorge R. 

En Manta fue detenido César A., un hombre de 54 años. En el cantón Samborondón fueron allanadas dos viviendas en urbanizaciones privadas. 

Los detenidos fueron trasladados a la Unidad Judicial Cuartel Modelo, donde se instalará la audiencia de formulación de cargos. 

Por la tarde, la Fiscalía también allanó la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en Guayaquil. Allí, se decomisaron documentos de las empresas investigadas en el caso Isspol. Lo mismo ocurrió en los allanamientos en el Banco Central de Ecuador y la Bolsa de Valores de Guayaquil, donde incautaron computadores y archivos con información que será incorporada al expediente del caso.

25 de octubre de 2022

La Superintendencia de Compañías, a través de un comunicado, dio la orden para que el Depósito Centralizado de Valores del Banco Central “corrija el registro o inscripción contable” de 37 bonos de deuda interna del Estado, que son de propiedad del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol). Con esto, el Isspol podría recuperar más de 300 millones de dólares.

La decisión de la Superintendencia reconoce, después de más de dos años, que los bonos de deuda depositados en el Banco Central y que “pertenecían” al Citibank Na Nats Cunco LLC, que es parte de Citigroup, son en realidad del Isspol. 

Marco López, superintendente de compañías, le dio 10 días al Banco Central para que cambie el registro de estos bonos, que tienen un capital de 263 millones de dólares, más intereses de 114. Estos bonos vencen entre junio de 2024 y septiembre de 2034, en ese lapso, el Isspol puede cobrar el monto.

La decisión fue celebrada tanto por Patricio Carrillo, ex ministro del Interior y ex comandante de Policía, así como María Paula Romo, ex ministra de Gobierno.

24 de noviembre de 2022

Los casi 300 millones que estaban retenidos fueron transferidos a las cuentas del Isspol en el Banco Central del Ecuador. Este dinero estaba en un cuenta de Citibank Na Nats Cunco LLC, que es parte de Citigroup, pero según la decisión de la Superintendencia de Compañías de octubre de 2022, le pertenecían en realidad al Isspol.

Este dinero equivale a 37 bonos de deuda interna del Estado. Por eso, se transfirieron 263 millones de dólares en bonos, y 28,6 millones en efectivo. 

La transferencia se hizo después de que la Superintendencia de Compañías diera la orden para que el Depósito Centralizado de Valores del Banco Central “corrija el registro o inscripción contable” y se transfiera el dinero a Isspol. 

Sin embargo, el dinero estaba bloqueado por una medida cautelar interpuesta en 2021 por un pedido de Isspol. Las autoridades del Isspol dijeron que solicitarían el levantamiento de la medida.

27 de diciembre de 2022

La jueza Fianella Noritz levantó la medida cautelar que retenía casi 300 millones de dólares del Isspol, que antes estaba en una cuenta Citibank Na Nats Cunco LLC, 

El Isspol dijo en un comunicado de ese día que “con esto recuperamos la titularidad y la disponibilidad de estos recursos”.