Una Jueza cambió las medidas cautelares a tres vinculados en el caso Isspol. La tarde de hoy 22 de septiembre, la jueza Yadira Proaño dictó prisión preventiva para Jorge Chérrez, representante de Ibcorp Investment, Luis Domínguez, representante legal de Ventura Casa de Valores y Capital Ventura, y Luis Álvarez, gerente de operaciones de la empresa privada Decevale. La Fiscalía dijo que el cambio se realizó porque las personas vinculadas incumplieron con la medida alternativa de presentación periódica ante un juez, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico. La audiencia realizada esta tarde fue por un pedido de revisión de medidas hecho por la Fiscalía, ya que no se conoce el paradero de los tres vinculados, dice la Fiscalía.
En la noche del 8 de septiembre, la Fiscalía vinculó a la investigación por el caso Isspol (Instituto de Seguridad Social de la Policía) en el que se investiga un presunto peculado en el manejo de inversión del Isspol, a las tres personas hoy con prisión preventiva. En esa audiencia también se vinculó a Jhon Luzuriaga, ex director de riesgos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), Rafael Nuques, ex director económico financiero del Isspol y Carlos Cobo Cox, gerente general de Decevale. Esa noche la jueza dictó las medidas alternativas pese a que la Fiscalía pidió la prisión preventiva para 5 de los 10 procesados. que están fuera del país de algunos no se conoce el paradero.
Según la Fiscalía, no se conoce el paradero de Chérrez, Dominguez, Alvarez —las tres personas a las que se dictó prisión preventiva hoy— ni tampoco el de John Luzuriaga y Rafael Nuques, ambos con medidas alternativas. Mientras que están detenidos David Proaño y Enrique Espinosa de los Monteros, Alfredo Valverde, Santiago Duarte y Carlos Cobo.
Debes Saber
Además, el 8 de septiembre, la instrucción fiscal, etapa en la que se buscan pruebas para probar si hubo o no un delito, se extendió 30 días más por orden de la jueza Proaño. La Fiscalía dijo que entre la empresa IBCorp Investments y el Isspol se hizo un acuerdo para recomprar bonos de inversión por más de 205 millones de dólares.
¿Qué es el caso Isspol?
La investigación lleva más de un año. En mayo de 2020, el Consejo Directivo del Isspol resolvió denunciar “presuntos delitos” que se habrían cometido en años anteriores en la institución. Denunciaron que había irregularidades en el manejo de inversiones en las que estarían involucrados ex altos cargos del Instituto.
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Después de la denuncia, la entonces Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y Patricio Carrillo, quien en ese momento era Comandante General de la Policía Nacional, se reunieron con la Fiscal General, Diana Salazar.
En la reunión, Romo y Carrillo le entregaron a la Fiscalía información a la que llamaron “valiosa” para iniciar las investigaciones. La entonces ministra Romo dijo que mientras intentaban transparentar el portafolio de inversiones del Isspol, encontraron varias irregularidades.
Como resultado de la investigación de la Fiscalía, cuatro personas fueron detenidas la noche del 23 de febrero de 2021 en varios allanamientos. Ahí apresaron a los generales David Proaño y Enrique Espinosa de los Monteros; al exdirector de inversiones, Alfredo Valverde, y al ex asesor jurídico del Isspol, Santiago Duarte. Ellos son los otros procesados por este caso en Ecuador.
La investigación se extendió internacionalmente. El 2 de marzo de 2021, John Luzuriaga y Jorge Chérrez fueron acusados de lavado de dinero en Estados Unidos por su presunta participación en el esquema de sobornos del Isspol. La denuncia en Estados Unidos dice que Ibcorp Investments acordó vender los bonos al Isspol con la promesa de que volvería a comprarlos en una fecha establecida. Sin embargo, alega, la compañía de Chérrez no ha pagado más de 111 millones de dólares del total de 205 millones.
El caso que vincula a los dos ecuatorianos en Estados Unidos se abrió después de varias denuncias presentadas en el Distrito Sur de Florida, en febrero de este año. Según las denuncias presentadas al Departamento de Justicia de Estados Unidos, Chérrez pagó más de 2,6 millones de dólares en sobornos a autoridades del ISSPOL.
Al menos 1,3 millones habrían sido para Luzuriaga, quien por su cargo tenía influencia en las decisiones de inversión que tomaba el Instituto. Las autoridades estadounidenses creen que el pago a Luzuriaga se hizo para que Chérrez obtenga 65 millones de dólares en ganancias.
Las autoridades estadounidenses arrestaron a Luzuriaga en Miami. Chérrez también tiene una orden de arresto, pero ni las autoridades estadounidenses ni las ecuatorianas han podido localizarlo.
