Gad Iván Goldstein y Enrique Huerta, presuntos involucrados en el caso Isspol, fueron detenidos en Estados Unidos. Desde noviembre de 2021, los dos tenían orden de prisión preventiva por su presunta participación en el esquema de sobornos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), en el que se investigan múltiples delitos como peculado. Sin embargo, los dos estaban prófugos de la justicia, y fuera del país. 

flecha celesteOTRAS NOTICIAS

La tarde de hoy, 10 de febrero de 2022, la Policía Nacional confirmó en su cuenta de Twitter que Goldstein y Huerta fueron detenidos en Florida, Estados Unidos. La publicación dice que los detuvieron gracias a “acciones coordinadas entre la Policía Nacional del Ecuador y el Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador”. 

Hasta el momento, no se han dado más detalles sobre la detención de Goldstein y Huerta. Tampoco se ha confirmado si serán extraditados a Ecuador. 

¿Por qué los detuvieron?

La investigación del caso Isspol comenzó a mediados de 2020 por presuntas irregularidades en el manejo de inversiones. En el último año y medio se han sumado nuevos presuntos involucrados en la trama de corrupción. En noviembre de 2021, más personas fueron vinculadas a la investigación. Entre los vinculados en noviembre estaban Enrique Huerta y otros empleados de Delcorp  S. A, una empresa dedicada a la producción, importación y comercialización de fertilizantes. 

De lunes a jueves, las noticias más improtantes en tu bandeja de entrada.
Suscríbete a La Diaria

Gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==

De lunes a jueves, las noticias más improtantes en tu bandeja de entrada.
Suscríbete a La Diaria

Gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==

De lunes a jueves, las noticias más improtantes en tu bandeja de entrada.
Suscríbete a La Diaria

Gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==

Esa fecha también se vinculó a Goldstein, que era accionista de Delcorp y de Ecuatoriana de Granos (Ecuagran) S.A., empresa dedicada a la carga y almacenamiento de cereales y fertilizantes. 

La Fiscalía dijo en ese entonces que fueron vinculados por el supuesto delito de “falsedad de información, relacionada a las investigaciones de presuntos delitos en el Isspol”. 

Según la Superintendencia de Compañías, entre 2016 y 2019, Delcorp tuvo irregularidades en los registros de sus importaciones. En ese periodo, el sistema integrado de mercado de valores ecuatoriano tiene registrado 75 millones de dólares en “importaciones de tránsito” para la empresa. Sin embargo, el Servicio Nacional de Aduanas tiene apenas poco más de 39 millones. Esa diferencia de más de 36 millones, dice la Fiscalía, “hace presumir que los estados financieros no reflejan la real situación de la empresa”.

¿Qué es el caso Isspol?

En mayo de 2020, el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) resolvió denunciar “presuntos delitos” que se habrían cometido en años anteriores en la institución. Denunciaron que había irregularidades en el manejo de inversiones en las que estarían involucrados ex altos cargos del Instituto.

Después de la denuncia, la entonces Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y Patricio Carrillo, quien en ese momento era Comandante General de la Policía Nacional, se reunieron con la Fiscal General, Diana Salazar. En la reunión, Romo y Carrillo le entregaron a la Fiscalía información a la que llamaron “valiosa” para iniciar las investigaciones. La entonces ministra Romo dijo que mientras intentaban transparentar el portafolio de inversiones del Isspol, encontraron varias irregularidades.

Como resultado de la investigación de la Fiscalía, cuatro personas fueron detenidas la noche del 23 de febrero de 2021 en varios allanamientos. Ahí apresaron a los generales David Proaño y Enrique Espinosa de los Monteros; al exdirector de inversiones de Isspol, Alfredo Valverde, y al ex asesor jurídico del Isspol, Santiago Duarte. 

Las investigaciones también se hacen a nivel internacional. El 2 de marzo de 2021, John Luzuriaga —ex director de riesgos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social— y Jorge Chérrez —representante de la empresa IBCorp Investments— fueron acusados de lavado de dinero en Estados Unidos por su presunta participación en el esquema de sobornos del Isspol. La denuncia en Estados Unidos dice que IBcorp Investments acordó vender los bonos al Isspol con la promesa de que volvería a comprarlos en una fecha establecida. Sin embargo, la denuncia en Estados Unidos dice que la compañía de Chérrez no ha pagado más de 111 millones de dólares del total de 205 millones del valor estipulado para esa compra.

El caso que vincula a los dos ecuatorianos en Estados Unidos se abrió después de varias denuncias presentadas en el Distrito Sur de Florida, en febrero de 2021. Según las denuncias presentadas al Departamento de Justicia de Estados Unidos, Chérrez pagó más de 2,6 millones de dólares en sobornos a autoridades del Isspol.

Al menos 1,3 millones habrían sido para Luzuriaga, quien por su cargo tenía influencia en las decisiones de inversión que tomaba el Instituto. Las autoridades estadounidenses creen que el pago a Luzuriaga se hizo para que Chérrez obtenga 65 millones de dólares en ganancias.

Las autoridades estadounidenses arrestaron a Luzuriaga en Miami en 2021. El 3 de febrero de 2021, Luzuriaga se declaró culpable de recibir sobornos de Chérrez firmando una declaración de culpabilidad en Estados Unidos. Chérrez también tiene una orden de arresto, pero ni las autoridades estadounidenses ni las ecuatorianas han podido localizarlo. 

Las investigaciones han continuado en 2022. El 7 de febrero de este año, la Fiscalía anunció que allanó 16 casas y oficinas en Quito, en la provincia andina de Pichincha; y en los cantones de Guayaquil, Samborondón y Daule, en Guayas. Según la Fiscalía, esos allanamientos se hicieron como parte de una investigación por presunto enriquecimiento privado no justificado en el caso Isspol. En esa ocasión solo se incautaron documentos y todavía no se han confirmado más detalles de los hallazgos. 

Susana Roa 150x150
Susana Roa Chejín
(Ecuador, 1997) Periodista lojana y jefa de la redacción de GK. Cubre economía, sexualidad y derechos. Le interesan los temas de empleo, educación financiera y salud sexual y reproductiva.