La jueza Yadira Proaño vinculó a Jorge Chérrez, representante de la empresa IBCorp Investments, y a otras 5 personas más a la investigación por presunto peculado en el Instituto de Seguridad Social de al Policía Nacional (Isspol). En un comunicado publicado en su sitio web la mañana de hoy, 9 de septiembre de 2021, la Fiscalía dijo que la audiencia de vinculación fue la noche de ayer.
La jueza Proaño les dictó medidas sustitutivas a la prisión a los vinculados, pese a que la Fiscalía pidió prisión preventiva para 5 de ellos que están fuera del país y algunos tienen paradero desconocido. Los procesados deben presentarse periódicamente ante la autoridad competente, tienen prohibido salir del país y deben usar grillete electrónico.
La Fiscalía dijo que entre la empresa IBCorp Investments y el Isspol se hizo un acuerdo para recomprar bonos de inversión por más de 205 millones de dólares. La Fiscalía dijo que por este caso en total hay 10 personas procesadas. Anoche, la jueza Proaño ordenó que la instrucción fiscal, etapa en la que se consiguen los elementos de convicción y los indicios para comprobar que hubo un delito, se extienda por 30 días más.
Los vinculados a la investigación son:
- Jorge Chérrez, representante de la empresa IBCorp Investments
- Jhon Luzuriaga, ex director de riesgos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL).
- Rafael Núques, ex director económico financiero del Isspol.
- Luis Álvarez Villamar, gerente general de operaciones de la empresa privada Decevale
- Carlos Cobo Cox, gerente general de Decevale.
- Luis Domínguez Viteri, representante legal de Ventura Casa de Valores y Capital Ventura.
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La investigación del caso ISSPOL
La investigación del caso comenzó el año pasado. En mayo de 2020, el Consejo Directivo del Isspol resolvió denunciar “presuntos delitos” que se habrían cometido en años anteriores en la institución. Denunciaron que había irregularidades en el manejo de inversiones en las que estarían involucrados ex altos cargos del Instituto.
Después de la denuncia, la entonces Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y Patricio Carrillo, quien en ese momento era Comandante General de la Policía Nacional, se reunieron con la Fiscal General, Diana Salazar.
En la reunión, Romo y Carrillo le entregaron a la Fiscalía información a la que llamaron “valiosa” para iniciar las investigaciones. La entonces ministra Romo dijo que mientras intentaban transparentar el portafolio de inversiones del ISSPOL, encontraron varias irregularidades.
Como resultado de la investigación de la Fiscalía, cuatro personas fueron detenidas la noche del 23 de febrero de 2021 en varios allanamientos. Ahí apresaron a los generales David Proaño y Enrique Espinosa de los Monteros; al exdirector de inversiones, Alfredo Valverde, y al ex asesor jurídico del Isspol, Santiago Duarte. Ellos son los otros procesados por este caso en Ecuador a los que suman los 6 vinculados de ayer. Sin embargo, las investigaciones también se hacen a nivel internacional.
El 2 de marzo de 2021, John Luzuriaga y Jorge Chérrez fueron acusados de lavado de dinero en Estados Unidos por su presunta participación en el esquema de sobornos del Isspol. La denuncia en Estados Unidos dice que IBcorp Investments acordó vender los bonos al Isspol con la promesa de que volvería a comprarlos en una fecha establecida. Sin embargo, alega, la compañía de Chérrez no ha pagado más de 111 millones de dólares del total de 205 millones.
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El caso que vincula a los dos ecuatorianos en Estados Unidos se abrió después de varias denuncias presentadas en el Distrito Sur de Florida, en febrero de este año. Según las denuncias presentadas al Departamento de Justicia de Estados Unidos, Chérrez pagó más de 2,6 millones de dólares en sobornos a autoridades del ISSPOL.
Al menos 1,3 millones habrían sido para Luzuriaga, quien por su cargo tenía influencia en las decisiones de inversión que tomaba el Instituto. Las autoridades estadounidenses creen que el pago a Luzuriaga se hizo para que Chérrez obtenga 65 millones de dólares en ganancias.
Las autoridades estadounidenses arrestaron a Luzuriaga en Miami. Chérrez también tiene una orden de arresto, pero ni las autoridades estadounidenses ni las ecuatorianas han podido localizarlo.
