Desde el 24 de marzo de 2022, cuando recibió una acusación de gran jurado de seis cargos relacionados con el lavado de activos por al menos 11 millones de dólares en Miami, Carlos Pólit, ex contralor general del Estado, esperaba el juicio en su contra. El juicio duró diez días y el 23 de abril de 2024, Pólit fue declarado culpable de los seis cargos que enfrentaba.
El jurado conformado por 12 personas tomó la decisión de forma unánime.
La Fiscalía lo encontró culpable en los seis cargos relacionados con: conspirar para lavar dinero, lavado de activos y haber participado en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas. Las penas podrían sumar hasta 100 años de cárcel. La jueza del caso tiene a partir de hoy, 45 días para imponer la pena que deberá cumplir Pólit.
El ex contralor puede aún apelar a la sentencia. Sin embargo, en Estados Unidos, apenas un 17% de las sentencias condenatorias son revertidas en tribunales de apelación.
Además de la sentencia del 23 de abril de 2024 en Estados Unidos, en Ecuador Carlos Pólit tiene una sentencia ejecutoriada por el caso Odebrecht. La sentencia es de 6 años en prisión por el delito de concusión. Pólit nunca cumplió con esa sentencia porque en mayo de 2017 salió del país alegando que se haría chequeos médicos en Miami y nunca más regresó.
Las procesos judiciales contra Carlos Pólit en Estados Unidos
El 29 de marzo de 2022, Carlos Ramón Pólit Faggioni fue detenido en Miami —donde estaba desde que huyó de Ecuador en 2017— por una investigación de la justicia norteamericana por presunto lavado de dinero.
Pólit fue detenido después de que el 24 de marzo recibió una acusación de gran jurado de 6 cargos relacionados con el lavado de activos.
El primer cargo es el de conspirar para lavar dinero. Según la acusación, entre 2010 y 2017, cuando Pólit era Contralor General del Estado del Ecuador, él y tres co-conspiradores se pusieron de acuerdo para hacer transacciones de dinero que sabían que provenían de actividad ilegal.
Según el jurado, se lavaron 8 millones de dólares. El dinero habría sido entregado a Pólit por uno de los co-conspiradores para evitar que la constructora Odebrecht —que lideró una trama de sobornos a funcionarios estatales de toda América Latina, incluyendo Ecuador— recibiera multas millonarias.
El jurado también acusó a Carlos Pólit de tres cargos de cometer lavado de activos. Según la acusación, Pólit habría usado las compañías estadounidenses para comprar los bienes y negocios que habrían servido para blanquear el origen ilícito de los fondos.
Carlos Pólit estaba detenido desde marzo de 2022. Fotografía de la cuenta de Flickr de la Asamblea Nacional.
Los otros dos cargos contra Pólit son por haber participado en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas. Según el gran jurado, el ex contralor participó “a sabiendas” e hizo que otros participaran en la compra y venta de bienes derivados de actividades ilícitas.
En 2016, por ejemplo, se usaron más de 1,3 millones de dólares de una de las compañías que tenía fondos producto de coimas para comprar un edificio en Miami.
Finalmente, hay un nuevo elemento sumado a la acusación: los sobornos entregados por una atunera española llamada Albacora. En 2015, la compañía enfrentó una controversia con el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador sobre el pago del Impuesto a la Renta, argumentando que estos impuestos perjudicaban sus inversiones en Ecuador y que debía beneficiarse de ciertas exenciones tributarias.
Según los fiscales estadounidenses, Pólit cobró coimas a la atunera española para ayudarlos con conexiones políticas que les permitieran desvanecer las glosas del SRI. Según los fiscales, Pólit y su hijo John recibieron pagos para gestionar reuniones con altos funcionarios de la Presidencia de la República. Entre ellos, el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera.
Pólit estuvo detenido en el Estado de Florida hasta el 3 de mayo. Ese día, la jueza Jacqueline Becerra aceptó reducir su fianza a 14 millones de dólares.
La esposa de Pólit y dos de sus hijos —John y Charles— aceptaron poner en prenda sus bienes para que el ex contralor saliera en libertad. Originalmente, el juicio contra Pólit en Estados Unidos debía instalarse a mediados de junio de 2022 y hasta ello Pólit debía cumplir arresto domiciliario en la casa de su hija Jeanette, en Miami. Luego el juicio fue pospuesto para el 18 de julio de 2022.
Sin embargo, a finales de junio luego de conocerse la gran cantidad de evidencia del caso que debía ser analizada, la Fiscalía estadounidense y la defensa de Pólit solicitaron que se posponga el juicio para junio de 2023 para poder revisar y analizar todo el material del caso.
La mañana del 7 de julio de 2022 se instaló la audiencia vía zoom, para que la jueza Kathleen M. Williams decida aceptar o no el pedido para posponer el juicio de Pólit. La jueza acogió el pedido y lo aplazó el 22 de mayo de 2023. Sin embargo, el 29 de marzo de 2023, los abogados de Pólit solicitaron un diferimiento de la audiencia para después de septiembre de 2023.
El 4 de abril de 2023, la Corte de Florida aceptó la petición de los abogados y el Tribunal dispuso que el juicio con jurado iniciaría el 23 de octubre de 2023. Algo que tampoco sucedió, pues los abogados del ex contralor ecuatoriano, solicitaron, en agosto de 2023, que el juicio sea reprogramado para después del 8 de enero de 2024. Algo que fue aceptado por la justicia estadounidense.
El juicio finalmente comenzó el lunes 8 de abril del 2024 y el 23 de abril, Pólit fue declarado culpable de todos los cargos, ahora el ex contralor espera la decisión de la jueza sobre la pena que deberá cumplir y el lugar en el que la cumplirá.
Los procesos judiciales contra Carlos Pólit en Ecuador
En Ecuador, Carlos Pólit tiene una sentencia de seis años de prisión por el delito de concusión por haber recibido 10,1 millones de dólares en sobornos de la constructora Odebrecht.
Pólit nunca cumplió con esa sentencia porque huyó a Miami.
Según la Fiscalía ecuatoriana, entre el 2010 y 2015, Pólit exigió y recibió 6 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para desvanecer glosas relacionadas al proyecto hidroeléctrico San Francisco, ubicado en las provincias de Azuay y El Oro.
Además, Pólit habría recibido 4,1 millones de dólares por emitir informes favorables de la Contraloría sobre proyectos hidroeléctricos de los sectores estratégicos.
Su vida como funcionario público
Según su hoja de vida, antes de ser contralor, Carlos Pólit Faggioni tuvo varios cargos públicos. Los primeros, los ocupó en la presidencia de Lucio Gutiérrez.
Durante los dos años que Gutiérrez fue presidente del Ecuador, Pólit fue Ministro de Bienestar Social, Secretario General de la Presidencia y Gobernador de la Provincia del Guayas.
La hoja de vida dice que también ocupó cargos como:
- Presidente de la Defensa Civil de la Provincia del Guayas.
- Presidente de la Fundación Dragados Puerto Marítimo de Guayaquil
- Administrador de Aduanas
- Director de la Escuela Nacional de Aduanas
- Presidente de la Función de Transparencia y Control Social
El documento no dice en qué periodo ocupó estos cargos ni por cuánto tiempo lo hizo.
En 2007, cuando Rafael Correa asumió la Presidencia del Ecuador, el nombre de Pólit fue incluido en una terna para elegir al Contralor General del Estado y salió elegido.
El entonces contralor Carlos Pólit, en una fotografía de 2013. Fotografía de la Asamblea Nacional bajo licencia CC.
Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral —hoy, Tribunal Contencioso Electoral (TCE)—, dijo en una entrevista que “incluso en los concursos en los que ha intervenido, [Pólit] ha tenido resultados altos, eso le ha permitido durar casi una década” en el cargo.
Pólit fue Contralor por casi diez años. Le faltaban seis meses para cumplir una década en el cargo cuando renunció el 20 de junio de 2017. Carlos Pólit presentó su renuncia en medio de investigaciones por el delito de concusión en el caso Odebrecht.
Ese mismo año, Carlos Pólit Faggioni huyó del país. El ex contralor dijo que iba a hacerse exámenes médicos en Miami, pero nunca regresó. Carlos Pólit fue reemplazado por Pablo Celi, quien en 2021, fue detenido por el presunto delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres.
Su vida personal
Carlos Ramón Pólit Faggioni nació en Bahía de Caráquez, una ciudad costera de la provincia de Manabí el 17 de octubre de 1950.
Según su hoja de vida en el sitio web de la Contraloría, Pólit es licenciado en ciencias políticas y sociales, y abogado de los tribunales y juzgados del Ecuador. Obtuvo estos títulos en la Universidad de Guayaquil y en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, también de Guayaquil.
Esa misma hoja de vida dice que Carlos Pólit es doctor en jurisprudencia, ciencias sociales y políticas. Además, en el área de la jurisprudencia, Pólit tiene un diplomado superior en derecho constitucional y derechos fundamentales, una especialización en procedimientos constitucionales y tiene una maestría en derechos fundamentales y justicia constitucional. Su hoja de vida no dice dónde obtuvo estos títulos.
Carlos Pólit en una comparecencia en la Asamblea Nacional en 2015, cuando era contralor. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea.
Carlos Pólit se casó con Nancy Esteves y con ella tuvo cinco hijos. Uno de ellos, John Pólit, al igual que su padre, también fue sentenciado por el caso Odebrecht como cómplice. John Pólit debía cumplir una sentencia de tres años en prisión, pero huyó a Miami antes de poder cumplirla.
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