El ex contralor Carlos Pólit recuperará su libertad en Estados Unidos. Pólit, quien es investigado en este país por lavado de dinero, será liberado después de que una jueza del Estado sureño de Florida aceptara reducir su fianza. Tras su salida, Pólit deberá cumplir arresto domiciliario. 

En un principio, Pólit debía pagar una fianza de 18 millones de dólares. Sin embargo, la defensa de Pólit propuso reducir ese monto. Primero, en abril, propuso que se redujera a 11 millones, pero la jueza lo rechazó. Finalmente, Pólit propuso pagar una fianza de 14 millones y esta vez, el 3 de mayo de 2022, la jueza Jacqueline Becerra aceptó. 

Pólit será liberado después de haber estado detenido desde el 29 de marzo de 2022.

¿Qué dice el documento sobre la nueva fianza?

Un documento del despacho de la jueza Jacqueline Becerra dice que se acepta la fianza a favor de Pólit por 14 millones de dólares. Además, ordena que el 3 de mayo de 2022 se depositen otros 200 mil dólares en el registro judicial como garantía. 

Ese depósito, dice el documento, debía estar co-firmado por la esposa de Pólit y las “otras personas que dan en prenda sus bienes”. Además de la esposa de Pólit, las otras personas que han puesto en prenda sus bienes a favor del ex contralor son sus dos hijos: John y Charles Pólit. 

Según la jueza Becerra, de los 14 millones de dólares acordados en la fianza, 11,5 millones tendrán como seguro los bienes e inmuebles de los hijos de Pólit. 

Además, el acuerdo al que se llegó fue que el pago de la fianza no se haga por completo. En un inicio, la esposa e hijos de Pólit pagarán un porcentaje de la misma —que no está definido en el documento—.  Solo si Pólit no comparece en las audiencias, ellos tendrán que pagar la fianza completa. 

¿Qué medidas cumplirá Pólit tras ser liberado?

Aunque el ex contralor Carlos Pólit saldrá de la cárcel, esto no significa que no deberá cumplir con medidas cautelares. 

La jueza Becerra estableció seis medidas que Pólit deberá cumplir hasta el día del juicio por presunto lavado de dinero. Estas son:

• Cumplir con arresto domiciliario. (Esta medida la deberá cumplir en la casa de su hija Jeanette, en Brickell Key, un vecindario de Miami). 
• Usar grillete electrónico para vigilar sus movimientos.
• No recibir visitas mientras está en arresto domiciliario
• Reportarse ante el personal de los servicios previos al juicio (Pretrial Services, PTS por sus siglas en inglés). 
• No portar ningún arma de fuego. 
• No enajenar bienes. 

Como otra medida, en abril, Pólit y su esposa también tuvieron que entregar sus pasaportes y documentos de viaje. 

El documento dice además que Pólit solo podrá dejar su casa cuando necesite asistencia médica, para asistir a algún servicio religioso, para ir a trabajar, o para presentarse en la corte. Además, solo podrá recibir visitas de su abogado. 

Las acusaciones contra Carlos Pólit en Estados Unidos

Carlos Ramón Pólit Faggioni estaba detenido en Estados Unidos desde finales de marzo de 2022 por una investigación por presunto lavado de dinero. 

La acusación contra Pólit fue hecha por un gran jurado el pasado 24 de marzo. Según esta acusación, Pólit enfrenta 6 cargos en el país anglosajón.

El primer cargo es el de conspirar para lavar dinero. Según la acusación, entre 2010 y 2017, cuando Pólit era Contralor General del Estado del Ecuador, él y tres co-conspiradores se pusieron de acuerdo para hacer transacciones de dinero que sabían que provenían de actividad ilegal.

Según el jurado, se lavaron 8 millones de dólares. El dinero habría sido entregado a Pólit por uno de los co-conspiradores para evitar que la constructora Odebrecht —que lideró una trama de sobornos a funcionarios estatales de toda América Latina, incluyendo Ecuador— recibiera multas millonarias. 

Carlos Pólit en una comparecencia en la Asamblea Nacional en 2015, cuando era contralor. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea.

El propósito de la conspiración, dice la acusación, era “enriquecerse ilícitamente” lavando las coimas que Pólit habría solicitado y recibido de tres co-conspiradores. La acusación dice que estos sobornos habrían sido blanqueados mediante “la compra de bienes raíces y otros bienes en el sur de la Florida y otras partes”.

El gran jurado también acusó a Pólit de 3 cargos de cometer lavado de activos. Para eso, la acusación cita, entre otras, transacciones por 300 mil dólares, más de 3,4 millones de dólares y una de 34.300 dólares, que habrían sido enviados desde las cuentas de compañías panameñas a compañías de la Florida. 

Según el gran jurado, Pólit habría usado las compañías estadounidenses para comprar los bienes y negocios que habrían servido para blanquear el origen ilícito de los fondos.

Los otros dos cargos contra Pólit son por haber participado en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas.

Según el gran jurado, Pólit participó “a sabiendas” e hizo que otros participaran en la compra y venta de bienes derivados de actividades ilícitas. En 2016, dice el gran jurado, se usaron más de 1,3 millones de dólares de una de las compañías que tenía fondos producto de coimas para comprar un edificio en Miami. 

En 2017, hubo una transacción similar cuando una de las compañías recibió más de 3,6 millones de dólares por la venta de una propiedad en la ciudad de Coral Gables, también en el Estado sureño de Florida.

El juicio contra Pólit en Estados Unidos deberá instalarse a mediados de junio de 2022. 

Las acusaciones contra Carlos Pólit en Ecuador

En Ecuador, Carlos Pólit tiene una sentencia de seis años de prisión por el delito de concusión por haber recibido 10,1 millones de dólares en sobornos de la constructora Odebrecht. 

Pólit nunca cumplió con esa sentencia porque en mayo de 2017 salió del país alegando que se haría chequeos médicos en Miami y nunca más regresó. 

La Fiscalía ecuatoriana dice que entre el 2010 y 2015, Pólit exigió y recibió 6 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para desvanecer glosas relacionadas al proyecto hidroeléctrico San Francisco, ubicado en las provincias de Azuay y El Oro.

Odebrecht diseñó el sistema Drousys para llevar un registro de las coimas que pagaba. Fotografía tomada de la página web de Odebrecht.

Además, Pólit habría recibido 4,1 millones de dólares por emitir informes favorables de la Contraloría sobre proyectos hidroeléctricos de los sectores estratégicos. 

El hijo del ex contralor, John Pólit también fue sentenciado como cómplice por este caso. Según la Fiscalía, John Pólit simulaba entregar créditos de la empresa Venture Overseas con dinero que provenía de las coimas transferidas por Odebrecht. 

La sentencia contra John Pólit fue de 3 años de cárcel, pero él tampoco cumplió con ella.