El ex contralor ecuatoriano Carlos Pólit fue detenido ayer, lunes 28 de marzo de 2020, en Estados Unidos. La detención de Pólit se da dentro de un proceso por lavado de activos que fiscales del distrito del sur del estado de la Florida siguen en contra del ex alto funcionario ecuatoriano. 

Según el medio miamense Miami Herald, que reportó el arresto de Pólit hoy, 29 de marzo de 2022, el ex contralor general del Estado ecuatoriano está detenido en un centro federal de la Florida. 

El viernes, Pólit volverá a comparecer ante una corte en una audiencia en la que podría ser liberado bajo fianza. El abogado de Pólit, Fernando Tamayo, le dijo al Herald que estaba “trabajando en un paquete de fianza que sea aceptable para la Fiscalía”.

GK intentó comunicarse con Tamayo la tarde de hoy a su oficina, pero no contestó.  

Una acusación de gran jurado

Contra Pólit pesa lo que se conoce como una acusación de gran jurado (en inglés, grand jury indictment), una figura de la tradición legal anglosajona, en la que un grupo de ciudadanos sopesa y valora la información que los fiscales han presentado en contra de un individuo. Tras su análisis, explica la Oficina de los Fiscales Estadounidenses, el gran jurado formula su acusación.

La existencia de una acusación de gran jurado es necesaria para todos los casos de crímenes con penas de prisión de más de un año, de acuerdo a la Constitución estadounidense. Se considera que un gran jurado solo emite una acusación cuando ha encontrado evidencia suficiente de que una persona ha cometido el crimen del que es acusada. 

Esta acusación es la primera fase del proceso penal. Las condenas por los cargos que Pólit enfrenta son de entre 10 y 20 años de cárcel, de acuerdo a la ley estadounidense.

La acusación del gran jurado contra Pólit fue expedida el 24 de marzo de 2022, según el documento al que GK tuvo acceso. Tras la expedición de la acusación, Pólit fue arrestado y según el diario miamense El Nuevo Herald compareció este martes ante la jueza magistrada Jacqueline Becerra del Distrito del Sur de la Florida.  

¿De qué es acusado Pólit?

Pólit enfrenta 7 cargos, según la acusación del gran jurado. 

El primer cargo contra Pólit es de “conspirar para lavar dinero”. Según la acusación, entre 2010 y 2017, mientras ostentaba el cargo de Contralor General del Estado del Ecuador, Pólit y tres coconspiradores que el gran jurado no señala con nombre y apellido —pero cuya identidad dice conocer— se pusieron de acuerdo para realizar transacciones con dinero que sabían a ciencia cierta provenía de actividad ilegal.

El propósito de la conspiración, dice la acusación, era “enriquecerse ilícitamente” lavando las coimas que Pólit habría solicitado y recibido de dos de los coconspiradores. Estos sobornos, luego, habría sido blanqueados mediante “la compra de bienes raíces y otros bienes en el sur de la Florida y otras partes”, dice la acusación.

Según la acusación, en 2014 Pólit Faggioni hizo que Odebrecht transfiera “al menos 3 millones de dólares en pagos de sobornos” a su beneficio mediante transferencia a cuentas de 3 compañías panameñas. Al causar estas transferencias bancarias internacionales, cuyos pagos fueron procesados a través de bancos estadounidenses corresponsales” se habría perfeccionado el esquema de coimas a favor de Pólit, sostiene el gran jurado.  Ese mismo año, la operación millonaria se habría repetido.

Con esos fondos, Pólit habría adquirido, además, restaurantes, una lavadora en seco de ropa y otros negocios. Estos activos estaban a nombre de compañías de la Florida para “ocultar que eran para el beneficio de Carlos Ramón Pólit Faggioni y sus familiares”, dice el documento.

Según el gran jurado, se lavaron 8 millones de dólares que uno de los coconspiradores entregó a Pólit para evitar que la constructora Odebrecht, que lideró una extensa trama de sobornos a funcionarios estatales de toda América Latina, incluyendo Ecuador, recibiese altas multas. 

Además, dice la acusación, Pólit usó su posición para influenciar a otros altos funcionarios ecuatorianos y beneficiar a Odebrecht. 

Estos son cargos de “conspiración”, pues involucran a varias personas y compañías, además de Pólit, sin quienes no habría sido posible lograr cometer el delito. En el Ecuador, un delito similar es la llamada “asociación ilícita”, en el que dos o más personas conciertan para poder cometer un crimen.

Los cargos 2 al 4 contra Pólit son por lavado de activos. Es decir, mientras el primer cargo es por “conspirar” para cometer el delito, estos tres cargos son por, en efecto, cometerla. 

La acusación da una detallada explicación y cita, entre otras, transacciones por 300 mil dólares, más de 3,4 millones de dólares y una de 34,300 dólares, que habrían sido enviados desde las cuentas de las compañías panameñas a las compañías de la Florida que Pólit habría usado, según el gran jurado, para comprar los bienes y negocios que habrían servido para blanquear el origen ilícito de los fondos.

Finalmente, los cargos 5 y 6 contra Pólit son por haber participado en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas. Según el gran jurado, Pólit participó “a sabiendas” e hizo que otros participaran en transacciones de bienes derivados de actividades ilícitas. En 2016, dice el gran jurado, se utilizaron más de 1,3 millones de dólares de una de las compañías que tenía los fondos producto de las coimas para comprar un edificio en Miami.

Al año siguiente, una de las compañías recibió más de 3,6 millones de dólares por la venta de una propiedad en la ciudad de Coral Gables, también en la Florida.

La acusación del gran jurado dice que Pólit deberá responder con sus bienes por el monto total del fraude causado por el esquema de lavado, y pide que se le embarguen al menos 3 propiedades en Miami.

Después de la acusación del gran jurado y el arresto del acusado, en este caso Pólit, debe haber una “aparición inicial” ante la jueza del caso. El viernes habrá una audiencia para determinar si recibe o no libertad bajo fianza.

En la audiencia subsecuente, conocida como de acusación, Pólit deberá declararse culpable o inocente. En ese momento, la jueza deberá fijar una fecha de juicio, pues los acusados tienen el derecho a tener en 70 días contados desde esa audiencia. 

En el juicio, se decidirá la culpabilidad del acusado. 

En cualquier estado del proceso antes del juicio, el acusado —en este caso, Pólit— podrá declararse culpable y aceptar un trato con la Fiscalía.

Según un estudio del Centro de Investigación Pew de 2018, el 90% de los procesados por un gran jurado se declararon culpables. Solo 2% fue a juicio. En el 8% restante de los casos, la acusación fue desestimada. Según el estudio, más del 96% de quienes sí fueron juicio fueron encontrados culpables. 

Los cargos contra Pólit, atados a la corrupción en Ecuador

Pólit, que hoy tiene 72 años, también está prófugo de la justicia ecuatoriana. En 2018, mientras era Contralor, fue sentenciado en Ecuador por el delito de concusión, pero desde 2017, vive en Miami. 

En mayo de ese año, Pólit salió del país alegando que se haría unos chequeos médicos en Miami. Una redada que terminó con su casa allanada y varios detenidos de alto perfil, fue la punta del ovillo que desenredó los hilos del caso Odebrecht en el Ecuador. 

Carlos Pólit fue sentenciado en 2018 por delito de concusión —la acción de exigir impuestos multas o prestaciones— por haber recibido 10,1 millones de dólares en sobornos de la constructora Odebrecht.

En un boletín del 23 de septiembre de 2020, la Fiscalía ecuatoriana dice que entre el 2010 y 2015, Pólit exigió y recibió 6 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para desvanecer glosas relacionadas al proyecto hidroeléctrico San Francisco, ubicado en las provincias de Azuay y El Oro. 

Pólit también recibió 4,1 millones de dólares por emitir informes favorables de la Contraloría sobre proyectos hidroeléctricos de los sectores estratégicos. Entre ellos, se incluían a Manduriacu —ubicado entre las provincias de Pichincha e Imbabura, Daule-Vinces —en Guayas y Los Ríos, Refinería del Pacifico y Acueducto La Esperanza —en Manabí,  y el Poliducto Pascuales-Cuenca que atraviesa varias provincias de la Costa y la Sierra.

La Fiscalía precisó que, aparentemente, el hijo del excontralor, John Pólit simulaba entregar créditos de la empresa Venture Overseas con dinero que provenía de las coimas transferidas por Klienfeld, una empresa offshore de Odebrecht. 

El dinero por el que ahora es acusado en la Florida habría venido de esas coimas. 

En 2020, la defensa de Pólit presentó un recurso de apelación. 

Sin embargo, un tribunal ratificó la sentencia del excontralor el 23 de septiembre de ese año. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia también ratificó la sentencia de su hijo John Pólit. Los jueces Daniella Camacho, Dilza Muñoz e Iván León rechazaron los recursos de apelación impuestos por los acusados, confirmando la sentencia de seis años de prisión para Carlos Pólit como autor del delito de concusión y tres para su hijo como cómplice.