Enrique Espinosa de los Monteros, exdirector del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), y Luis Domínguez, representante legal de la empresa Rusticussi S.A. seguirán siendo procesados por el delito de peculado en el caso Isspol.

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La mañana de hoy 22 de febrero de 2022, la Fiscalía anunció en su cuenta de Twitter que el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, revocó el dictamen abstentivo contra Espinosa de los Monteros y Domínguez. La Fiscalía no dijo en qué argumentos se basó Santillán para revocar el dictamen abstentivo.

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La Fiscalía también anunció que la continuación de la instrucción fiscal estará a cargo de un nuevo fiscal, quien será el encargado de presentar el dictamen acusatorio contra los 10 procesados en el caso Isspol. Según la Fiscalía este dictamen acusatorio se hará en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Aún no hay una fecha definida para esta diligencia. 

El dictamen abstentivo

El pasado 11 de enero de 2022, la Fiscalía General del Estado envió a la Unidad Judicial de Iñaquito, en el centro-norte de Quito, el dictamen abstentivo a favor de Luis Domínguez y  Enrique Espinosa de los Monteros.

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Un dictamen abstentivo se presenta cuando el fiscal decide no acusar a una persona investigada por un delito. 

En un comunicado, la Fiscalía explicó que Martín Navarrete, el fiscal a cargo del caso en ese entonces, no encontró suficientes pruebas para emitir un dictamen acusatorio contra los dos hombres. 

Según la Fiscalía, Navarrete encontró que las operaciones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) que tenían irregularidades sobre los bonos 2024 se habían cometido desde 2017. Sin embargo, Enrique Espinosa de los Monteros habría sido director del Isspol entre el 2 de septiembre de 2013 y el 2 de septiembre de 2015. La Fiscalía dijo en un comunicado que los hallazgos de Navarrete se sustentaban en “las ampliaciones al informe pericial contable que forman parte” del proceso. 

Por otro lado, el dictamen abstentivo contra Luis Domínguez se habría dictado en base a un informe pericial de octubre de 2021 y en registros contables del Isspol. El entonces fiscal Navarrete dijo que ambos documentos mostraban que la empresa Rusticussi, de la que Domínguez es representante legal, estaba “al día en los pagos, capital y rendimientos” con el Isspol.

Tras el dictamen abstentivo, ni Domínguez ni Espinosa de los Monteros iban a ser procesados por presunto peculado en el caso Isspol. Sin embargo, con la revocación de este dictamen, el nuevo fiscal puede hacer uno acusatorio y por ende, procesarlos por el presunto delito de peculado.

El peculado es cuando un funcionario público abusa, se apropia, distrae o dispone arbitrariamente de bienes o dinero público o privado que estaba a su cargo. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), este delito se sanciona con prisión de diez a trece años.

El caso Isspol, explicado

La investigación del caso lleva más de un año y medio. Comenzó en mayo de 2020, cuando el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) resolvió denunciar “presuntos delitos” que se habrían cometido en años anteriores en la institución. El Consejo dijo que había irregularidades en el manejo de inversiones en las que se presumía que estaban involucrados ex altos cargos del Isspol. 

Después de la denuncia, la entonces Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el entonces Comandante General de la Policía Nacional, Patricio Carrillo se reunieron con la Fiscal General, Diana Salazar. En esa reunión le entregaron a la Fiscalía información “valiosa” para comenzar las investigaciones. 

Como resultado de la investigación de la Fiscalía, en febrero de 2021, cuatro personas fueron detenidas en una serie de allanamientos. Se detuvo a David Proaño y Enrique Espinosa de los Monteros —exdirectores del Isspol—,  al exdirector de inversiones Alfredo Valverde, y al ex asesor jurídico del Isspol, Santiago Duarte. 

Pero la investigación no se quedó solo en Ecuador, se extendió a nivel internacional. El 2 de marzo de 2021, John Luzuriaga y Jorge Chérrez fueron acusados de lavado de dinero en Estados Unidos por su presunta participación en un esquema de sobornos del Isspol.

La denuncia en Estados Unidos dice que la empresa de Chérrez, IBCorp Investments, acordó vender bonos al Isspol con la promesa de que volvería a comprarlos en una fecha establecida. Sin embargo, la compañía de Chérrez no pagó más de 111 millones de dólares de los 205 millones que debía pagar.

El caso se abrió en Estados Unidos después de varias denuncias presentadas en el Distrito Sur del Estado de Florida. Según las denuncias, Chérrez había pagado más de 2,6 millones de dólares en sobornos a autoridades del Instituto de Seguridad Social de la Policía.

Según las investigaciones, al menos 1,3 millones de esos sobornos habrían sido para John Luzuriaga, quien tenía influencia en las decisiones de inversión que tomaba el Isspol.

¿Quiénes son todos los procesados por el caso Isspol?

Cuando se empezó a investigar el caso, solo había cuatro procesados. Sin embargo, conforme han avanzado las investigaciones, se ha vinculado a más personas al proceso. Hasta hoy, 22 de febrero de 2022, hay 10 procesados. Estos son:

  1. David Proaño, exdirector del Isspol.
  2. Enrique Espinosa de los Monteros, exdirector del Isspol.
  3. Alfredo Valverde, exdirector de inversiones del Isspol.
  4. Santiago Duarte, ex asesor jurídico del Isspol.
  5. John Luzuriaga, exdirector de Riesgos del Isspol.
  6. Jorge Chérrez, empresario, dueño de IBCorp Investments and Business Group S.A.
  7. Luis Domínguez, gerente de Ventura Casa de Valores y representante legal de la empresa Rusticussi S.A.
  8. Luis Álvarez, exgerente de Operaciones del Depósito Centralizado de Valores de Ecuador (Decevale).
  9. Orlando Nuques, exdirector de Riesgos del Isspol.
  10. Carlos Carbo, exgerente del Depósito Centralizado de Valores de Ecuador (Decevale).
Doménica Montaño
(Quito) Reportera de GK. Cubre medioambiente y derechos humanos.