Dos ecuatorianos fueron acusados de lavado de dinero en Estados Unidos por el esquema de sobornos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL). El anuncio fue hecho ayer, 2 de marzo, por autoridades de la División Criminal del Departamento de Justicia, la Oficina de Investigación Criminal del Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés), y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos.

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Según el Departamento de Justicia estadounidense, John Luzuriaga Aguinaga y Jorge Chérrez Miño fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero por denuncias presentadas en el Distrito Sur de Florida, un estado al suroeste del país, en febrero. Luzuriaga, director de riesgos y miembro del Comité de Inversiones del ISSPOL, fue detenido el pasado 26 de febrero. Chérrez, un asesor de inversiones, tiene una orden de arresto, pero las autoridades creen que está en México y todavía no ha sido localizado.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre 2014 y 2020 Chérrez pagó más de 2,6 millones de dólares en sobornos a autoridades del ISSPOL. De ese dinero, aproximadamente 1,3 millones fueron para Luzuriaga que tenía influencia en la toma de decisiones de inversión del Instituto. El pago al Director de Riesgos del ISSPOL presuntamente se hizo, dice un comunicado del Departamento de Justicia, para obtener 65 millones de dólares en ganancias.

Las denuncias dicen que Chérrez recibió pagos “del negocio de inversión ISSPOL” en una cuenta de Estados Unidos. Además, utilizó compañías y cuentas bancarias con sede en Florida para pagar los sobornos. Presuntamente también “tomó medidas para promover el plan de sobornos” mientras estaba en el Distrito Sur del estado.

El Departamento de Justicia dice que “para esconder y promover el esquema de sobornos” Chérrez y Luzuriaga lavaron “las ganancias corruptas” con compañías y cuentas bancarias de Florida. Según el comunicado de ayer, incluyeron numerosas compañías de fondos de inversión estadounidenses que fueron constituidas con Chérrez como funcionario o director.

La presunta corrupción en el ISSPOL también se ha investigado en Ecuador. El pasado 24 de febrero la Fiscalía formuló cargos contra 4 exfuncionarios del Instituto por el presunto delito de peculado. El juez de la Unidad de Flagrancia de Pichincha acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para 3 de los exdirectivos. Para el cuarto, el juez dispuso arresto domiciliario y colocación de grillete electrónico porque tiene una “enfermedad catastrófica”, según la Fiscalía. 

Los 4 exdirectivos fueron detenidos el 23 de febrero por la noche en allanamientos hechos por la Fiscalía y la Policía Nacional. Un comunicado de la Fiscalía del 25 de febrero dice que el operativo fue parte de una investigación en un pacto de recompra de Bonos Global 2024 —instrumentos de endeudamiento que puede ser vendido por quien lo emite. El acuerdo para comprar los bonos se habría hecho, según la Fiscalía, entre los directivos del ISSPOL y la empresa IBcorp Investments, representada por Jorge Chérrez, por más de 205 millones de dólares. También estaría involucrada la empresa Capital Ventura.

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La denuncia presentada ante el Departamento de Justicia estadounidense dice que IBcorp Investments acordó venderle los bonos al ISSPOL con la promesa de que volvería a comprarlos en una fecha establecida y con un interés definido. Sin embargo, dice que la compañía de Chérrez “no ha cumplido con las obligaciones de pago” por más de la mitad de las transacciones acordadas.

Hasta agosto de 2020, según el Departamento de Justicia, estaba pendiente que se paguen más 111 millones de dólares de un total de 205 millones. En total, la Fiscalía ecuatoriana dijo que está investigando “la negociación” de más de 216 millones de dólares entre el ISSPOL y otras compañías. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, el peculado se castiga con 10 a 13 años de cárcel.

Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno ecuatoriano, dijo que las investigaciones avanzan entre las autoridades ecuatorianas y estadounidenses. “No se trató de un show”, aclaró Pazmiño en una publicación en su cuenta de Twitter. El Ministro confirmó que John Luzuriaga y Jorge Chérrez fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero con recursos provenientes del ISSPOL.