El operativo Gran Fénix 13, realizado en conjunto por fuerzas españolas y ecuatorianas, se dio el 6 de febrero de 2024, y dejó al menos 30 detenidos: 12 en España y 18 en Ecuador. De acuerdo a la Fiscalía, en Ecuador se hicieron 57 allanamientos simultáneos en Pichincha, Cotopaxi, Guayas, El Oro, Azuay y Los Ríos, como parte de una investigación en contra de una organización delictiva de origen albanés, por tráfico de drogas y lavado de activos.
En el operativo participaron 45 fiscales y se decomisaron armas, vehículos, teléfonos inteligentes y hasta 450 mil euros, en España, específicamente en las ciudades de Málaga, Marbella, Valencia y Barcelona.
Entre los detenidos hay personas de distintas nacionalidades —argentinos, colombianos, chinos, españoles y ecuatorianos. Han sido ligados a, al menos, 11 hechos delictivos, entre ellos tráfico de drogas, que en Europa ha llevado al decomiso de 2.3 toneladas de droga.
#AHORA | 30 detenidos dejan los allanamientos que #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador ejecutan en #Pichincha, #Cotopaxi, #Guayas, #ElOro, #Azuay y #LosRíos, en el marco de una investigación relacionada con el crimen organizado albanés por presuntos #tráficodedrogas y #lavadodeactivos. pic.twitter.com/GWLo7k4ez3
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 6, 2024
La investigación tomó cerca de dos años y permitió desarmar la organización que supuestamente dirigía Dritan Gjika, una persona cercana a Rubén Cherres, amigo de Danilo Carrera, cuñado del ex presidente Guillermo Lasso.
Según investigaciones del medio Plan V, “Cherres y Gjika fundaron 13 empresas, la mayoría constructoras e inmobiliarias, de las cuales ocho fueron creadas en un solo día”. La Superintendencia de Compañías se fijó en estas compañías “por no cumplir con las normas de antilavado de activos”.
También se sospecha que Gjika hacía los pedidos de drogas a laboratorios colombianos y era quien coordinaba los envíos a Europa, a través de contenedores de banano.
Tanto Gjika como Cherres fueron parte fundamental de una investigación que la Fiscalía ecuatoriana denominó León de Troya, y que rastreaba las acciones de la organización delictiva que enviaba droga al extranjero.
El caso León de Troya
El caso León de Troya empezó en mayo de 2021, días antes de que Guillermo Lasso se posesionara como Presidente de la República. Comenzó cuando la Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico de Sustancias Sujetas a Fiscalización de la Policía Nacional rastreó a una presunta organización delictiva que enviaba droga al extranjero, que operaba en Manabí y Guayas.
Dentro de esa investigación, la Unidad hizo un informe el 15 de enero de 2022, que fue entregado a la Fiscalía.
Cuatro días después, el 19 de enero de 2022, el fiscal Rubén Darío Balda Zambrano, de la Fiscalía de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional No. 1, solicitó el archivo de la investigación previa. Lo pidió porque “no se ha logrado obtener elementos de convicción que aporten al proceso investigativo”.
El 21 de marzo de 2022, el juez Cristhian Luvin Quito acogió el pedido de Fiscalía y “resolvió disponer el archivo” y la reserva de la investigación.
Un año después, en febrero de 2023, el medio La Posta filtró un documento policial en el que se detalla el seguimiento de varias personas que serían parte de una presunta estructura de narcotráfico, supuestamente, aliada a la mafia albanesa. Esa filtración hizo que la investigación archivada se abriera nuevamente.
El informe filtrado mostraba el seguimiento hecho a Danilo Carrera y a Rubén Cherres, quien habría estado vinculado en la red de corrupción de las empresas del Estado.
Un mes después de la filtración del documento, el 31 de marzo de 2023, Raúl Cherres fue encontrado muerto en Punta Blanca, un balneario al norte de la provincia de Santa Elena. Además de Cherres, otras tres personas fueron asesinadas en ese mismo ataque.
En octubre de 2023, según la Fiscalía, dentro de la investigación del caso León de Troya se encontraron indicios de un esquema de corrupción sistemática en la administración pública, que incluiría a entidades como BanEcuador, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y CNEL. Por eso decidieron unirlo al caso Encuentro e investigarlo como uno solo.
El caso Encuentro sigue una presunta trama de corrupción en empresas públicas. La investigación surgió a partir de revelaciones en enero de 2023 del portal de redes sociales La Posta, en una serie llamada “El Gran Padrino”, en referencia Danilo Carrera, quien es el cuñado del ex presidente Guillermo Lasso.
La mañana del 9 de enero de 2023, La Posta hizo pública, en su canal de Youtube, la supuesta trama de corrupción en el gobierno de Guillermo Lasso. El portal decía que pese a no tener ningún cargo en el gobierno, Lasso le habría entregado el manejo de las empresas públicas a Carrera y sería él quien decidiría qué empresas privadas podían trabajar con el Estado y cuáles no, a cambio de coimas.
El operativo Gran Fénix se dio en momentos en que Ecuador se encuentra en estado de excepción por “conflicto armado interno”, de acuerdo a los decretos firmados por el presidente Daniel Noboa.
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