La Fiscalía y la Policía Nacional hicieron 36 allanamientos simultáneos en seis provincias por presunto lavado de activos. Según la Policía, en esos operativos detuvieron a 6 personas que son “presuntos responsables de movilizar millones de dólares en el sistema financiero”. 

Los allanamientos se hicieron la madrugada del 12 de julio en Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Azuay, Orellana y Manabí como parte de una investigación por presunto lavado de activos. La Fiscalía anunció los operativos poco antes de las 6 de la mañana del 12 de julio. Según la institución, en ellos participaron 20 fiscales y sus equipos. 

Horas más tarde, Patricio Carrillo, ministro del Interior, dijo en su cuenta de Twitter que las 6 personas son investigadas por “movilizar” 41 millones de dólares del sistema financiero. Sin embargo, no dio más detalles sobre el caso investigado. 

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En una rueda de prensa, poco antes del mediodía del 12 de julio, el ministro Carrillo dijo que el lavado de activos se habría cometido en un sistema piramidal que tenía su centro de operaciones en Santo Domingo. Según Carrillo, ofrecían el pago de intereses de hasta el 300% sobre los depósitos dependiendo del monto y del tiempo por el que era depositado. 

Carrillo dijo que el sistema piramidal fue creciendo y se amplió hasta otras provincias. Tendría “una cobertura a nivel nacional”, según el Ministro. 

Dijo que además de los detenidos, en los operativos del 12 de julio también se incautaron “medios tecnológicos” que serán analizados con las pericias correspondientes. 

allanamientos por presunto lavado de activos

Un policía revisa una de las computadoras en uno de los allanamientos por presunto lavado de activos. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Policía.

Carrillo comparó este sistema piramidal con el que manejaba Leandro Norero, uno de los narcotraficantes más poderosos de Ecuador que fue detenido en marzo de 2022 y que es investigado por presunto lavado de activos. Norero habría manejado una estructura de lavado de activos con decenas de empresas por varios millones de dólares.

La operación de Norero creció tanto que se habría convertido en uno de los principales proveedores económicos y financieros de las tres bandas enemigas de Los Choneros: Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers —la organización armada que Norero formó, junto a alias Trompudo Israel.

Carrillo dijo que la “economía ilegal da poder a muchos grupos que se traducen a actos de violencia”. 

¿Qué es el lavado de activos?

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador dice que este delito lo comete quien de forma o indirecta: 

  1. Tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera de activos de origen ilícito. 
  2. Oculte, disimule o impida la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de activos de origen ilícito.
  3. Preste su nombre o el de la sociedad o empresa de la que es socio o accionista para la comisión de los delitos establecidos en el artículo 317 del COIP, que se refiere al lavado de activos. 
  4. Organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de los delitos de ese artículo. 
  5. Realice —por sí mismo o por medio de terceros— operaciones y transacciones financiera o económicas que tengan el objetivo de “dar apariencia de licitud” a las actividades de lavado de activos.
  6. Ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país.  

El COIP dice que estos delitos “son considerados como autónomos de otros cometidos dentro o fuera del país”. Es decir, se pueden sumar penas en caso de que también se cometan otros delitos adicionales al lavado de activos. 

Se sanciona con cárcel de uno a tres años cuando el monto de los activos investigados es menor a cien salarios básicos unificados. Es decir, 42.500 dólares en 2022. La penas se va incrementando cuando el monto aumenta o dependiendo de si hay asociación para cometer el delito y de si intervienen instituciones o funcionarios públicos. 

Además, el lavado de activos también se castiga con una multa que equivale al “duplo del monto de los activos objeto del delito”, según el COIP. 

En el caso de los detenidos el 12 de julio, de ser declarados culpables, enfrentarían la pena máxima de 10 a 13 años de cárcel porque el monto excede los 200 salarios básicos. 

Susana Roa Chejín
(Ecuador, 1997) Periodista lojana y jefa de la redacción de GK. Cubre economía, sexualidad y derechos. Le interesan los temas de empleo, educación financiera y salud sexual y reproductiva.

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