El 25 de mayo de 2022, la Fiscalía en coordinación con la Policía hizo 19 allanamientos en las provincias de Guayas, Manabí y Santa Elena. En total se detuvo a 7 personas por presunto lavado de activos, y entre los apresados se encontraba Leandro Norero, un presunto narcotraficante que operaba en Ecuador. En el mundo criminal se lo conocía como el patrón Norero.

La operación delictiva de Norero habría crecido desde que fingió su muerte, a inicios de la pandemia del covid-19, en el 2020. Creció tanto que Norero se habría convertido en uno de los principales proveedores económicos y financieros de las tres bandas enemigas de Los Choneros: Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers —la organización armada que Norero formó, junto a alias Trompudo Israel. 

El resultado de los allanamientos 

Entre los objetos que fueron encontrados en uno de los operativos, en específico en una casa en la ciudad costera de Guayaquil, había lingotes de oro, más de 50 relojes de lujo, joyas, armas de fuego y fajos de billetes —que sumaban 6.4 millones de dólares. Las autoridades calcularon que entre todo lo encontrado en la ciudad costera había 10 millones de dólares. 

Tras la captura, la Fiscalía dijo que la investigación para detener a Norero tomó cerca de 7 meses. Fue liderada por su Unidad de Lavado de Activos. Según la misma institución, en octubre de 2021 se presentó una denuncia reservada sobre este presunto delito. 

La Fiscalía dijo también que las primeras investigaciones mostraron que el detenido tendría inversiones en el sector inmobiliario y acciones y participación en personas jurídicas en el Ecuador. 

Un día después, el 26 de mayo, se instaló la audiencia de formulación de cargos contra los 7 investigados por el presunto lavado de activos, un delito en el que se le da la apariencia de origen lícito a dinero, bienes o activos que, en realidad, es ilícito.

En la audiencia, cuatro personas fueron procesadas. La Fiscalía le formuló cargos a Leandro Antonio Norero Tigua y sus hermanos Israel y Johanna. Una cuarta persona, Lina Romero, pareja de Norero Tigua, también fue detenida y procesada. 

Entre los elementos de convicción expuestos en la audiencia están:

• Informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).
• Informes del Servicio de Rentas Internas (SRI).
• Documentación remitida por el Registro de la Propiedad.
• El avalúo catastral de los bienes de los procesados.

Estos documentos revelarían que entre 2020 y 2022 los procesados incrementaron su patrimonio presuntamente por las actividades ilícitas.

El 28 de mayo, los cuatro fueron trasladados a la cárcel de Latacunga, luego de que el juez Ubaldo Macías, de la Unidad de Garantías Penales, les dictara prisión preventiva para tres de los siete procesados por presunto delito de lavado de activos. 

Los otros cuatro acusados, incluida Lina Romero, recibieron medidas sustitutivas. Según consta en un documento judicial, Romero debe presentarse de forma obligatoria todos los jueves de cada semana ante la fiscal que lleva la causa y es monitoreada con un dispositivo de vigilancia electrónica.

Más personas vinculadas a la investigación

El 23 de agosto, la Fiscalía vinculó a 5 personas más a la investigación del caso Norero por presunto lavado de activos. Los nuevos vinculados —identificados como Carlos P., Pablo C., Juan R., Lisseth E. y Betty T., quien es la madre de Leandro Norero— se suman a las cuatro personas que ya fueron procesadas por este caso. 

Además de las 5 personas, la Fiscalía vinculó a dos empresas al proceso penal. 

Según la Fiscalía, los vinculados habrían “incrementado injustamente su patrimonio” entre 2020 y 2022 “lesionando así el bien jurídico del orden económico del país, incorporando en el sector inmobiliario dinero sin transaccionalidad”. Es decir, sin que los movimientos de ese dinero se reflejen en el sistema financiero. 

La Fiscalía pidió prisión preventiva para Carlos P., Pablo C., Juan R. y Lisseth E. Sin embargo, la jueza del caso solo concedió esta medida para Lisseth E. Los otros tres procesados deberán presentarse todos los lunes ante la Fiscalía Provincial de Guayas, tienen prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico. 

Para Betty T., madre de Leandro Norero, la fiscal del caso pidió arresto domiciliario porque tiene 65 años. La jueza tampoco acogió este pedido y le dictó medidas alternativas que incluyen prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la Fiscalía. 

Además, para las personas naturales y jurídicas vinculadas el 23 de agosto, la jueza del caso ordenó que se les retengan sus cuentas, se les prohíba enajenar bienes y que la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) se encargue de la custodia temporal de sus propiedades. 

¿Quién es Leandro Norero?

Leandro Norero, tiene 35 años y su vida estuvo vinculada al crimen organizado desde la infancia. Su actividad delictiva se remonta al 2005. Un año después, tuvo su primer revés judicial: en 2006 fue detenido por tenencia ilegal de armas. Luego, en 2012, según consta en los registros legales de la función judicial, enfrentó un proceso por robo agravado. 

En 2018, afrontó otro juicio por tráfico de drogas a gran escala [narcotráfico]. Sin embargo, ninguna de las causas avanzó, ni logró confinar a Norero en una prisión ecuatoriana. 

Norero estuvo en la banda Los Ñetas, y luego fundó Los Chone Killers, junto a alias Trompudo. 

Pactó incluso con uno de los nombres que resuena aún en el mundo carcelario: Jorge Luis Zambrano, alias JL o Rasquiña, asesinado en diciembre de 2020. Aunque es conocido que en esa época JL centralizó el negocio del tráfico de drogas, con su muerte, la alianza con Norero también se extinguió.

Entonces, Norero optó por conectar con las bandas disidentes, ahora enemigas de los dos que buscan el poder en las cárceles, Adolfo Macías, alias Fito, y Junior Roldán, alias JR.

Las empresas de Norero

Los registros judiciales, revisados por GK, revelan que son seis las compañías congeladas desde donde habría lavado dinero: 

• NoreroDesign C.A. (Dedicada al diseño)
• Agronorting C.A. (Cosecha de cacao)
• Ashimha-Life S.A. (Ofrecía servicios de construcción)
• Corporación de Estética Lumina LuminaCorpGYE S.A. (Estética y servicios de spa)
• SamsonSeafood Compañía de Responsabilidad Limitada (Venta de camarón)
• SalonL&C S.A. (Estética y servicios de spa)

Los bienes de Norero

• Establecimiento comercial NL Tecnicentro Car Wash, en Daule.
• Departamento en Santa Elena, en el Conjunto de Turismo Inmobiliario Moana Beach Apartments & Resort. 
• Departamento en Edificio Poseidón, en Manta. 
• Otro inmueble en el Edificio Poseidón. 
• Casa en Urdesa, Guayaquil (a nombre de su pareja).
• Casa en Samborondón, en Riberas del Batán (a nombre de su pareja).
• Casa en el kilómetro nueve, en la vía a Samborondón.

Los vehículos de Norero

• Camión plataforma HINO blanco, modelo GH8JM7A (2021)
• Camión furgón Hyundai, modelo HD55s (2019)
• Cuadrón Yamaha verde, modelo Kodiak (2020)
• Cuadrón Yamaha verde, modelo Kodiak (2020)
• Sedan volkswagen, modelo Polo NB Trendline (2018)   
• Motocicleta blanca Ducatti, modelo Superbike 899 (2014)
• Motocicleta blanca Harley Davidson, modelo Sportster (2006)
• Volqueta Mack, modelo CV713 (2006)
• Jeep Wrangler Rubicon (2021) 
• Camioneta Chevrolet ploma, 4×4, año 2021.  
• Camioneta Chevrolet plateada, 4X5, año 2022.  
• Jeep Toyota, modelo Land Crusier 4X4, año 2018 
• Furgoneta KIA, modelo Carnival  (2022)

El pago de Norero Tigua del impuesto a la renta ha sido bajo. Lo que más llegó a pagar fueron 50 mil dólares en 2020. En años anteriores, pagó menos de diez mil dólares por año. 

Donaciones de Norera

Según informes del sistema financiero, Norero hizo dos donaciones a Nikoo Farhang— una empresa dedicada a servicios de asesoramiento, orientación y asistencia operativa— de 103.000 dólares.

También habría donado 121000 dólares a los esposos Juan Moreno V. y Rosa F., quienes luego compraron una propiedad en la costera provincia de Santa Elena.