La defensa del excontralor Carlos Pólit pidió que se reduzca la fianza y le permitiría a su cliente defenderse en libertad. Pólit pidió la reducción de fianza de 18 a 11 millones de dólares, que el ex alto funcionario ecuatoriano cubriría con bienes y efectivo. 

flecha celesteOTRAS NOTICIAS

Fernando Tamayo, abogado de Pólit, hizo el pedido a la Corte del Distrito Sur de Florida argumentando que el excontralor pondría 10 millones de dólares en bienes inmuebles y el millón restante en efectivo. Carlos Ramón Pólit Faggioni está detenido en Estados Unidos desde el 28 de marzo por un proceso por presunto lavado de activos que le siguen las autoridades de Florida. 

PUBLICIDAD

La acusación contra Polit fue hecha por un gran jurado el 24 de marzo de 2022. Esta es una figura de la tradición legal anglosajona en la que un grupo de ciudadanos sopesa y valora la información que los fiscales han presentado en contra de un individuo. Según la acusación del gran jurado, Pólit enfrenta 6 cargos incluyendo “conspirar para lavar dinero”

Tras la expedición de la acusación, Pólit fue arrestado y compareció el 29 de marzo ante la jueza magistrada Jacqueline Becerra del Distrito del Sur de la Florida. La jueza ordenó prisión preventiva y que Pólit y su esposa entreguen sus pasaportes y otros documentos de viaje.  

¿Qué ofrece el abogado de Pólit?

El 1 de abril, la jueza fijó la fianza de Pólit en 18 millones de dólares. 

De ese total, 8 millones se deben pagar con una fianza corporativa (CSB por sus siglas en inglés). Este tipo de pago involucra un contrato de fianza que debe estar emitido por una compañía calificada. 

Por decisión de la jueza del caso de Carlos Pólit, ese dinero está sujeto al requisito Nebbia, que requiere que se entreguen récords financieros para probar que los fondos con los que se está pagando la fianza no provienen de una actividad ilegal.

La corte decidió que los otros 10 millones se deben pagar con una fianza personal (PSB, por sus siglas en inglés). En este tipo de pago se necesita contar con la garantía financiera de una tercera persona.  

Según la defensa de Pólit, el gobierno estadounidense y el excontralor habían accedido un paquete de fianza distinto: se pagaría un millón de dólares en efectivo y una fianza personal de 10 millones de dólares con la firma de otras 5 personas como garantes asegurados con sus propiedades. Además, dice la defensa en un documento presentado a la corte, Pólit debía cumplir arresto domiciliario “con vigilancia electrónica”. 

Sin embargo, la Corte del Distrito Sur de la Florida rechazó ese acuerdo y fijó la fianza en 18 millones de dólares. Además, la jueza Becerra decidió que además de pagar la fianza, Pólit debería usar un grillete electrónico y cumplir arresto domiciliario en casa de su hija Jeanette. Pólit también deberá firmar una renuncia a su extradición antes de su liberación bajo fianza. 

El 9 de abril, Fernando Tamayo, abogado de Pólit, presentó una moción para reconsiderar las condiciones de liberación condicional del excontralor para que la fianza se reduzca a 11 millones.   

Según Tamayo, los bienes y activos de Pólit en Estados Unidos suman 15 millones de dólares por lo que no podría pagar la fianza establecida por la jueza. El abogado dijo que algunos inmuebles están hipotecados y eso haría que los fondos de Pólit, que ya fueron congelados, sean de casi 13 millones. Por eso, argumentó Tamayo, Pólit propone entregar 10 millones en bienes y el otro millón en efectivo. 

Además, el abogado aseguró que su cliente cumpliría con el arresto domiciliario y el grillete electrónico. La moción dice que si Pólit viola las condiciones de su fianza, “no hay duda de que el Gobierno podrá cobrar el dinero que la familia ha acordado adeudar bajo las condiciones del bono propuestas originalmente”. 

PUBLICIDAD

El abogado Tamayo dice que el propósito de la fianza es “asegurar la presencia del acusado” y que la corte de Florida está familiarizada con otros casos de extranjeros que presuntamente habrían recibido sobornos. 

Cita el caso de Juan Ribas Domenech, quien fue acusado de lavado de activos en la investigación de corrupción de Seguros Sucre, y su fianza fue de 500 mil dólares en una fianza comercial y otros 500 mil en fianza personal. Tamayo sostiene que Pólit no está pidiendo las mismas condiciones que Ribas, pero que se pone el caso por referencia de un caso similar “que tuvo éxito en proteger a la comunidad y asegurar el regreso del acusado a la corte”. 

Tamayo también dijo que tiene los pasaportes estadounidenses y ecuatoriano de Pólit y que los entregaría. El pasaporte ecuatoriano del excontralor ya fue entregado en el consulado de Ecuador. “El señor Pólit no tiene la intención ni los medios para abandonar Estados Unidos”, dijo el abogado Tamayo en su moción. 

El pedido de Tamayo todavía no ha sido aprobado por la Corte del Distrito Sur de la Florida. GK se contactó con la oficina de Tamayo en Florida, pero nos dijeron que no estaba disponible. Hasta el cierre de edición de esta nota, Tamayo tampoco contestó al pedido de entrevista que GK le hizo a través de un mensaje de voz y un correo electrónico. 

Las acusaciones a Carlos Pólit en Estados Unidos, explicadas

Pólit enfrenta 6 cargos, según la acusación del gran jurado.

El primero es el de conspirar para lavar dinero. Según la acusación, entre 2010 y 2017, cuando Pólit era Contralor General del Estado del Ecuador, él y tres coconspiradores se pusieron de acuerdo para hacer transacciones de dinero que sabían que provenían de actividad ilegal.

Según el gran jurado, se lavaron 8 millones de dólares que uno de los coconspiradores entregó a Pólit para evitar que la constructora Odebrecht —que lideró una trama de sobornos a funcionarios estatales de toda América Latina, incluyendo Ecuador—recibiese altas multas. 

La acusación dice que uno de los coconspiradores controlaba varias empresas en Florida y era familiar del excontralor. Sin embargo, no se hizo público su nombre, aunque la corte aclaró que sí lo conocen.

La acusación dice que la corte también ha identificado a los otros coconspiradores, pero tampoco difundió sus nombres El segundo coconspirador, dice la acusación, era un director de alto nivel de Odebrecht entre 2010 y 2016 que tenía entre sus responsabilidades las actividades de la empresa en Ecuador. El tercero, dice un documento de la corte al que GK tuvo acceso, es un empresario ecuatoriano. 

Según la acusación, en 2014 Pólit hizo que Odebrecht transfiera “al menos 3 millones de dólares en pagos de sobornos” a su beneficio mediante transferencia a cuentas de 3 compañías panameñas. Al causar estas transferencias bancarias internacionales, cuyos pagos fueron procesados “a través de bancos estadounidenses corresponsales” se habría perfeccionado el esquema de coimas a favor de Pólit, según el gran jurado. Ese mismo año, la operación millonaria se habría repetido.

El propósito de la conspiración, dice la acusación, era “enriquecerse ilícitamente” lavando las coimas que Pólit habría solicitado y recibido de dos de los coconspiradores. Estos sobornos, luego, habrían sido blanqueados mediante “la compra de bienes raíces y otros bienes en el sur de la Florida y otras partes”, dice la acusación.

Con ese dinero, Pólit habría adquirido restaurantes, una lavadora en seco de ropa y otros negocios. Estos activos estaban a nombre de compañías de la Florida para “ocultar que eran para el beneficio de Carlos Ramón Pólit Faggioni y sus familiares”, dice el documento. Además, dice el documento de la Corte del Sur de Florida, Pólit usó su posición para influenciar a otros altos funcionarios ecuatorianos y beneficiar a Odebrecht. 

El gran jurado también acusó a Pólit de 3 cargos de cometer lavado de activos. Para eso, la acusación cita, entre otras, transacciones por 300 mil dólares, más de 3,4 millones de dólares y una de 34.300 dólares, que habrían sido enviados desde las cuentas de las compañías panameñas a compañías de la Florida. Según el gran jurado, Pólit habría usado las compañías estadounidenses para comprar los bienes y negocios que habrían servido para blanquear el origen ilícito de los fondos.

Los otros dos cargos contra Pólit son por haber participado en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas. Según el gran jurado, Pólit participó “a sabiendas” e hizo que otros participaran en la compra y venta de bienes derivados de actividades ilícitas. En 2016, dice el gran jurado, se utilizaron más de 1,3 millones de dólares de una de las compañías que tenía los fondos producto de las coimas para comprar un edificio en Miami. 

En 2017, volvió a suceder cuando una de las compañías recibió más de 3,6 millones de dólares por la venta de una propiedad en la ciudad de Coral Gables, también en la Florida.

¿De qué lo acusan en Ecuador?

Pólit también es requerido por la justicia ecuatoriana. En 2018, sentenciado a seis años de cárcel por el delito de concusión por haber recibido 10,1 millones de dólares en sobornos de la constructora Odebrecht. Sin embargo, no ha cumplido la pena porque en mayo de 2017 Carlos Pólit salió del país alegando que se haría chequeos médicos en Miami y nunca más regresó a Ecuador. 

Según la Fiscalía, entre el 2010 y 2015, Pólit exigió y recibió 6 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para desvanecer glosas relacionadas al proyecto hidroeléctrico San Francisco, ubicado en las provincias de Azuay y El Oro.

Además, dice que Pólit recibió 4,1 millones de dólares por emitir informes favorables de la Contraloría sobre proyectos hidroeléctricos de los sectores estratégicos. Entre ellos, se incluían a Manduriacu —ubicado entre las provincias de Pichincha e Imbabura, Daule-Vinces —en Guayas y Los Ríos, Refinería del Pacifico y Acueducto La Esperanza —en Manabí,  y el Poliducto Pascuales-Cuenca que atraviesa varias provincias de la Costa y la Sierra.

La Fiscalía dijo que, aparentemente, el hijo del excontralor, John Pólit simulaba entregar créditos de la empresa Venture Overseas con dinero que provenía de las coimas transferidas por Klienfeld, una empresa offshore de Odebrecht. John Pólit fue sentenciado a 3 años de cárcel como cómplice en este delito. En 2020, la defensa de Pólit presentó un recurso de apelación. Pero en septiembre de ese año, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia del excontralor Carlos Pólit y su hijo John Pólit.

Susana Roa 150x150
Susana Roa Chejín
(Ecuador, 1997) Periodista lojana y jefa de la redacción de GK. Cubre economía, sexualidad y derechos. Le interesan los temas de empleo, educación financiera y salud sexual y reproductiva.