Negaron el pedido de reducción de fianza de Carlos Pólit, ex contralor general del Ecuador, en Estados Unidos. Pólit fue detenido en el país norteamericano en marzo de 2022 en un proceso por presunto lavado de activos que le siguen las autoridades de Florida. 

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El pasado 9 de abril, la defensa de Pólit pidió que su fianza se redujera de 18 a 11 millones dólares. Sin embargo, el 18 de abril, la jueza Jacqueline Becerra del Distrito del Sur de la Florida negó el pedido y ratificó que la fianza era de 18 millones de dólares. La decisión de Becerra ya consta en los registros de la Corte, sin embargo, la transcripción de la audiencia en la que constan los motivos para rechazar el pedido todavía no son públicos. 

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Carlos Ramón Pólit Faggioni está detenido en Estados Unidos desde el 28 de marzo. La acusación contra Polit fue hecha por un gran jurado, una figura de la tradición legal anglosajona en la que un grupo de ciudadanos sopesa y valora la información que los fiscales han presentado en contra de un individuo. La acusación dice que Pólit enfrenta 6 cargos incluyendo conspirar para lavar dinero y haber participado en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas. 

Tras la expedición de la acusación, Pólit fue arrestado y compareció el 29 de marzo ante Becerra. La jueza ordenó prisión preventiva y que Pólit y su esposa entreguen sus pasaportes y otros documentos de viaje.  El 1 de abril, la jueza Becerra fijó la fianza de Pólit en 18 millones de dólares. 

¿Qué pedía la defensa de Pólit?

El 9 de abril, Fernando Tamayo, abogado de Pólit, presentó una moción ante la Corte del Distrito Sur de Florida para reducir la fianza de su cliente a 11 millones. Tamayo ofreció que el excontralor pondría 10 millones de dólares asegurados en bienes inmuebles y el millón restante en efectivo

Según Tamayo, los bienes y activos de Pólit en Estados Unidos suman 15 millones de dólares por lo que no podría pagar la fianza establecida por la jueza. El abogado dijo que algunos inmuebles están hipotecados y eso haría que los fondos de Pólit, que ya fueron congelados, sean de casi 13 millones. Por eso, argumentó Tamayo, Pólit propone entregar 10 millones en bienes y otro millón en efectivo. 

Además, el abogado aseguró que su cliente cumpliría con el arresto domiciliario y el grillete electrónico. La moción dice que si Pólit viola las condiciones de su fianza, “no hay duda de que el gobierno podrá cobrar el dinero que la familia ha acordado adeudar bajo las condiciones del bono propuestas originalmente”. 

Tamayo también dijo que tiene los pasaportes estadounidenses y ecuatoriano de Pólit y que los entregaría. El pasaporte ecuatoriano del excontralor ya fue entregado en el consulado de Ecuador. “El señor Pólit no tiene la intención ni los medios para abandonar Estados Unidos”, dijo el abogado Tamayo en su moción. 

Sin embargo, el 18 de abril, la jueza Becerra rechazó el pedido de la defensa de Pólit y ratificó la fianza de 18 millones. 

De ese total, 8 millones se deben pagar con una fianza corporativa (CSB por sus siglas en inglés). Este tipo de pago involucra un contrato de fianza que debe ser emitido por una compañía calificada. Por decisión de la corte, ese dinero está sujeto al requisito Nebbia, que requiere que se entreguen récords financieros para probar que los fondos con los que se está pagando la fianza no provienen de una actividad ilegal.

La corte decidió que los otros 10 millones se deben pagar con una fianza personal (PSB, por sus siglas en inglés). En este tipo de pago se necesita contar con la garantía financiera de una tercera persona.  

¿De qué acusan a Carlos Pólit en Estados Unidos?

Pólit enfrenta 6 cargos, según la acusación del gran jurado.

El primero es el de conspirar para lavar dinero. Según la acusación, entre 2010 y 2017, cuando Pólit era Contralor General del Estado del Ecuador, él y tres coconspiradores se pusieron de acuerdo para hacer transacciones de dinero que sabían que provenían de actividad ilegal.

Según el gran jurado, se lavaron 8 millones de dólares que uno de los coconspiradores entregó a Pólit para evitar que la constructora Odebrecht —que lideró una trama de sobornos a funcionarios estatales de toda América Latina, incluyendo Ecuador— recibiese altas multas. 

Según la acusación, en 2014 Pólit hizo que Odebrecht transfiera “al menos 3 millones de dólares en pagos de sobornos” a su beneficio mediante transferencia a cuentas de 3 compañías panameñas.

El propósito de la conspiración, dice la acusación, era “enriquecerse ilícitamente” lavando las coimas que Pólit habría solicitado y recibido de dos de los coconspiradores. Estos sobornos, luego, habrían sido blanqueados mediante “la compra de bienes raíces y otros bienes en el sur de la Florida y otras partes”, dice la acusación. 

Con ese dinero, Pólit habría adquirido restaurantes, una lavadora en seco de ropa y otros negocios. Además, dice el documento de la acusación, Pólit usó su posición para influenciar a otros altos funcionarios ecuatorianos y beneficiar a Odebrecht. 

El gran jurado también acusó a Pólit de 3 cargos de cometer lavado de activos. Para eso, la acusación cita transacciones por 300 mil dólares, más de 3,4 millones de dólares y una de 34.300 dólares, entre otras,  que habrían sido enviados desde cuentas de compañías panameñas a empresas de Florida. Según el gran jurado, Pólit habría usado las compañías estadounidenses para comprar los bienes y negocios que habrían servido para blanquear el origen ilícito de los fondos.

Los otros dos cargos contra Pólit son por haber participado en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas. Según el gran jurado, Pólit participó “a sabiendas” e hizo que otros participaran en la compra y venta de bienes derivados de actividades ilícitas. En 2016, dice el gran jurado, se utilizaron más de 1,3 millones de dólares de una de las compañías que tenía los fondos producto de las coimas para comprar un edificio en Miami. 

¿De qué lo acusan en Ecuador?

Pólit también es requerido por la justicia ecuatoriana. En 2018, sentenciado a seis años de cárcel por el delito de concusión por haber recibido 10,1 millones de dólares en sobornos de la constructora Odebrecht. Sin embargo, no ha cumplido la pena porque en mayo de 2017 Carlos Pólit salió del país alegando que se haría chequeos médicos en Miami y nunca más regresó a Ecuador. 

En 2020, la defensa de Pólit presentó un recurso de apelación. Pero en septiembre de ese año, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia del excontralor Carlos Pólit y su hijo Jhon Pólit.

Susana Roa Chejín
(Ecuador, 1997) Periodista lojana y jefa de la redacción de GK. Cubre economía, sexualidad y derechos. Le interesan los temas de empleo, educación financiera y salud sexual y reproductiva.