Hoy, 8 de abril, está prevista la audiencia preparatoria de juicio en contra de Miguel Ángel Nazareno, más conocido como Don Naza y propietario de la pirámide Big Money, por el delito de presunta captación de dinero.

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Desde octubre de 2021 no se conocía el paradero de Don Naza. Pero ayer, 7 de abril, reapareció y burló  la seguridad del Ministerio de Defensa, en Quito. En horas de la tarde del 7 de abril de 2022 se conoció que Nazareno habría sido ubicado por la Policía.

Su ubicación se conoció porque un miembro de las Fuerzas Armadas alertó al ECU-9-1-1 que en el parqueadero del Ministerio de Defensa, ubicado en el sur de Quito, había un grupo de personas “con actitud sospechosa”, explica un comunicado del Ministerio de Defensa. Por lo que de inmediato, un grupo del Batallón de Policía Militar revisó dos vehículos y a sus ocupantes. En los autos, la Policía Militar encontró maletas llenas de dinero y un arma de fuego. También se descubrió que uno de los vehículos tenía la placa adulterada.

En el mismo comunicado del Ministerio de Defensa dice que“mientras se desarrollaba la inspección de los vehículos y de las personas, el ciudadano Miguel Ángel Nazareno evadió la seguridad, utilizando la parte posterior de las instalaciones del Ministerio de Defensa”. Sin embargo, testigos que habrían identificado a Don Naza dentro del Ministerio Defensa contaron que este escapó por una puerta trasera. 

Por lo que la Policía desplegó un operativo en las inmediaciones del predio para ubicar al principal sospechoso. Pero no lo encontraron.

En el mismo comunicado, el Ministerio de Defensa dijo que mantiene una política de “cero tolerancia ante posibles actos ilícitos o de corrupción”  y que se darán todas las “facilidades para que el personal de la Fiscalía General del Estado realice las investigaciones respectivas”.

Las investigaciones a Big Money

Big Money es una red de captación de dinero que presuntamente pagaba el 90% de interés semanal sobre los depósitos que le hacían miles de personas. Sin embargo, no es una empresa legalmente constituida ni está autorizada por la Superintendencia de Bancos. Funcionaba en Quevedo, un foco comercial y agrícola de la provincia costeña de Los Ríos. 

Después de que la Superintendencia de Banco anunció que esta supuesta empresa no estaba registrada, el 30 de junio de 2021, la Fiscalía hizo tres allanamientos en Quevedo. El operativo se llamó Verde Fortuna e incluyó: 

  • El Comercial Nazareno, que sería el domicilio de Miguel Ángel Nazareno.
  • El Tennis Club Quevedo, en donde se habría  captado el dinero. 
  • Un lugar donde se presume que se almacenaba el dinero. 

La Fiscalía investiga a Big Money por el presunto delito de captación ilegal de dinero. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano dice que este delito se sanciona con cárcel de cinco a siete años. Según el COIP, lo comete la persona que “organice, desarrolle y promocione de forma pública o clandestina actividades de intermediación financiera sin autorización legal destinadas a captar dinero del público ilegalmente en forma habitual y masiva”.

La Fiscalía ha continuado con la investigación. El pasado 28 de julio, la institución dijo que había encontrado ropa con logotipos y distintivos de la Policía Nacional en un allanamiento relacionado con la investigación a Big Money. Además, la Fiscalía dijo que encontró matrículas de vehículos, municiones, cartuchos de armas de fuego y uniformes de otras instituciones de la localidad. 

El 1 octubre, la Fiscalía le formuló cargos por captación ilegal de dinero a Miguel Ángel Nazareno. Otras dos personas fueron también procesadas por el mismo delito en la provincia de Los Ríos. Una de ellas es su esposa y la otra una trabajadora que se encargaba de realizar la promoción de los “servicios financieros que ofrecía la red”. En la audiencia de formulación de cargos en el Complejo Judicial de Quevedo el juez aceptó los argumentos de la Fiscalía con lo que se dio inicio al proceso penal. 

El juez Carlos Bowen decidió que los procesados tengan medidas sustitutivas y que se presenten una vez por semana en el juzgado. Don Naza nunca cumplió con la orden. Además, el juez dictó prohibición de salida del país y la enajenación de bienes de los tres implicados. La instrucción fiscal durará noventa días. 

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Liz Briceño Pazmiño
Periodista. Ex reportera de GK. Ha publicado en El Mundo (España) y Axios(EE.UU). Es becaria del International Center for Journalists (ICFJ). Máster en Producción, Edición y Nuevas Tecnologías Periodísticas. Cubre migración, derechos humanos y economía.