Se concretaron las primeras diligencias en la investigación al Grupo Renacer por la presunta captación ilegal de dinero. Este 21 de abril de 2022, la Fiscalía dijo que se hicieron siete allanamientos en Guayaquil y Quito, en viviendas e inmuebles de personas que estarían vinculadas a la estructura piramidal que prometía, con una inversión de cinco mil dólares, duplicar el capital entregado. 

Aún no existen personas detenidas por el caso Grupo Renacer. El resultado de los allanamientos fue, en concreto: 

• Diez mil dólares en efectivo. 
• 15 dispositivos de almacenamiento USB
• Una camiseta que tenía impresa el logotipo de Renacer
• Seis celulares 
• Cinco laptops
• Documentación
• Una caja fuerte 
• 45 fajos similares a billetes [papel moneda] que tenían el sello de Renacer
• 10 monedas metálicas

Estos artículos ingresarán en cadena de custodia, mientras se desarrolla la investigación por captación ilegal de dinero, pero que la Fiscalía dice que podría devenir en otros crímenes. 

Todavía no hay detenidos, pese a que el 19 de abril, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que alias Dieguito y alias Marquito, quienes serían los líderes de grupo Renacer, están identificados. También están identificados los policías que aparecen en videos recibiendo diez mil dólares cada uno, quienes serían presuntos clientes. Sobre los miembros de la Policía, Carrillo confirmó que se abrió una investigación en la Inspectoría General y Asuntos Internos de la institución, y que ya habían estado siguiendo la pista del grupo Renacer desde hace al menos dos meses. 

Carrillo admitió su preocupación sobre la posibilidad de que varios de los fajos de billetes hallados tengan sellos de varias cooperativas, entre ellas, de la Cooperativa de la Policía Nacional.

¿Cómo se destapó el caso Grupo Renacer? 

El 16 de abril de 2022, la Superintendencia de Bancos presentó la denuncia contra Grupo Renacer, dos días antes de conocer que 300 policías habían depositado dinero en la red ilegal denominada Big Money, liderada por Miguel Ángel Nazareno, asesinado el 14 de abril. 

La Superintendencia remitió a la Fiscalía y a la Unidad de Análisis Financiero un informe técnico que explica cómo operaría la presunta captación ilegal de dinero de Grupo Renacer. Según la institución, Grupo Renacer sería una de las ocho redes u organizaciones identificadas en 2022 con actividades sospechosas. La Superintendencia de Bancos registra al menos 128 operaciones de captación ilegal de dinero en el Ecuador. 

En el Ecuador, solo pueden captar dinero las instituciones debidamente autorizadas por el Estado para hacerlo. Cualquier otra operación, es un delito. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano dice que la captación ilegal de dinero la comete la persona que “organice, desarrolle y promocione de forma pública o clandestina actividades de intermediación financiera sin autorización legal destinadas a captar dinero del público ilegalmente en forma habitual y masiva”. La pena es de cinco a siete años de cárcel.

¿Cómo se promocionaba Grupo Renacer? 

Las redes sociales se han convertido en un instrumento clave para la expansión de estos delitos. Aunque también han sido clave para detectarlos. 

Desde el 14 de abril, en Twitter y en Facebook comenzaron a aparecer imágenes en las que aparecía un hombre con el uniforme de la Policía Nacional, en el asiento del copiloto de un vehículo, mientras recibía una gran cantidad de dinero. Otro hombre, en el asiento posterior, graba la escena. 

Hay un primer video en el que se observa cómo el conductor cuenta decenas de billetes de 20 y 100 dólares y luego los separa de diez en diez. Luego, los entrega al hombre, vestido de policía, que agradece a quienes serían los líderes de Grupo Renacer: alias Dieguito y alias Marquito. 

“Aquí están mil, aquí están cinco mil”, dice el conductor, hasta que completa diez mil dólares. 

“Esto es el grupo Renacer. Este es el esfuerzo —o la bendición— de Don Marquito y Don Dieguito. Pues mire, esto es real, para la gente que me observa”, dice el presunto policía. “Nuevamente les agradezco, Don Dieguito, Don Marquito, Dios le pague por abrirme las puertas. Ahí estaré al pie del cañón, en el barco suyo”, reitera. 

Más adelante, el hombre cuenta que tuvo la oportunidad de conocer la casa del hombre identificado como “Dieguito”. “Les conté a mis hijos, quedaron sorprendidos. Dios le bendijo con eso, y no cualquiera lo hace de llevar a su casa”, dice. Entonces, quien sería Dieguito, cuyo rostro no aparece en el video le responde: “Chévere, Marquito, gracias por creer”. 

En otro video, el rostro del conductor sí puede distinguirse: es un hombre de al menos cuarenta años, con el cabello entre negro y canoso, con lentes. Al parecer, le gusta presumir de su operación: hay videos de él contando otras decenas de billetes de 20 con una chequera celeste. 

El presunto policía no es el único que habría recibido ese dinero. En otro video un hombre, identificado como Diego Torres por uno de los hombres que entrega el dinero, agradece la entrega de diez mil dólares. 

En las imágenes, el conductor le dice: “te vamos a pagar en efectivo el cheque que te había pagado”. Nuevamente entrega diez mil dólares y allí, el supuesto Diego Torres, dice: “Dios le pague por ese corazón que tiene. Le agradezco a Dios por ponerle en mi camino, así podré cumplir mis sueños, mis metas”. 

Luego, el conductor lo invita a compartir su experiencia. Torres cuenta que ese es el segundo “pull’ de dinero que recibe. Ha ganado ya más de veinte mil dólares, entregando diez mil en dos momentos.  Y la dinámica es simple: da cinco mil dólares y duplica lo entregado. No son las únicas imágenes difundidas. De a poco se van haciendo públicas otras decenas de fotografías en las que se ve a otros hombres y mujeres con sus bolsos repletos de dinero.