El nombre de Nain Massuh fue conocido en Ecuador en 2023 cuando apareció entre los investigados del caso Encuentro y fue mencionado en los chats del caso Metástasis. El 24 de enero de 2025, el empresario guayaquileño fue detenido en Bogotá, Colombia. El director general de la Policía Nacional del país vecino, William René Salamanca, escribió en su cuenta de X: “¡Cae reconocido empresario buscado por corrupción en Ecuador!”.

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En su publicación, Salamanca incluyó un video con música instrumental de película de suspenso, en el que se ve a Massuh —pelo negro, barba cana, camisa celeste y pantalón gris— con las manos esposadas en su espalda, llevado por dos policías por un pasillo, y luego saliendo de un edificio. Aunque su nombre es conocido, su rostro no lo era hasta el 24 de enero.

Salamanca también dijo que Massuh “será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su posterior extradición”. Hace cinco meses, en agosto de 2024, Nain Massuh —conocido como alias el Turco— fue llamado a juicio como autor directo por el delito de delincuencia organizada en el caso Encuentro. 

Nain Massuh también es considerado una pieza clave entre los dos casos de corrupción: Metástasis —que reveló los vínculos entre el sistema de justicia, políticos y el crimen organizado— y Encuentro —que reveló una trama de corrupción en el sector eléctrico en varias instituciones del Estado.

Su nombre, según la Fiscalía, está en los chats entre el narcotraficante asesinado, Leandro Norero, y el prófugo de la justicia, Xavier Jordán, ambos parte del caso Metástasis. 

Te contamos más sobre Naim Massuh y su presunta participación en casos de corrupción. 

Su vinculación al caso Encuentro

El caso Encuentro es la unión de dos investigaciones de la Fiscalía en las que Danilo Carrera, cuñado del ex presidente Guillermo Lasso, fue condenado a 10 años por delincuencia organizada.

El 31 de octubre de 2023, la Fiscalía anunció que el caso León de Troya se acumularía en la investigación del caso Encuentro —nombre que hace referencia al eslogan del gobierno de Lasso, cuando era presidente. En León de Troya se investiga “un esquema de corrupción sistemática en contra de la administración pública, que incluiría varias instituciones del Estado”. 

En Encuentro, “funcionarios públicos y particulares pretendían obtener réditos económicos indebidos”, dijo la Fiscalía. Aprovechaban sus cargos y la cercanía con la política para interferir en instituciones públicas como la Corporación Nacional de Electricidad EP (CNEL), BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas

Ese grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado. 

Massuh fue acusado de manejar varias unidades de negocios del sector eléctrico con las que supuestamente obtenía beneficios económicos para su socio, según la Fiscalía, Clemente Icaza Morla, entonces gerente de CNEL.

Durante la audiencia preparatoria de juicio, que fue el 22 de julio de 2024, la fiscal Luzmila Lluglla acusó a siete personas como autores directos del delito de delincuencia organizada.

Los acusados son:

  • Danilo Carrera, cuñado del ex presidente Guillermo Lasso
  • Hernán Luque, ex presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) (EMCO), prófugo de la justicia.
  • Antonio Icaza, ex gerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL)
  • Leonardo Cortazar, empresario.
  • Gabriel Nain Massuh, empresario.
  • Karen Cornejo, empresaria.
  • Ericka Farías, empresaria.

Según los documentos presentados por la Fiscalía —entre informes periciales, versiones, documentos oficiales, y otros— Danilo Carrera y Rubén Cherres se beneficiaban de la posición de Luque, entonces presidente del directorio de EMCO, para redireccionar contratos millonarios del Estado hacia los cuatro empresarios acusados.

El 1 de agosto de 2024, el juez acogió el pedido de Fiscalía y llamó a juicio a Carrera, Luque, Icaza, Cortazar, Massuh, Cornejo y Farías, como autores directos del delito de delincuencia organizada. 

En esta trama de corrupción, Massuh habría interferido en decisiones de empresas públicas como la Corporación Nacional de Electricidad EP (Celec), BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas. 

En una parte del expediente del caso Encuentro hay un video de la casa de Nain Massuh, que fue judicializado y es una de las principales evidencias del proceso. El video de cámaras de seguridad estaba en un pendrive que la Fiscalía encontró durante el allanamiento de la casa de Massuh, ubicada en la vía Samborondón, un suburbio junto a la ciudad costera de Guayaquil. 

En las capturas del video, que se hicieron entre el 11 y 14 de enero de 2023, se ve a Andersson Boscán y Mónica Velásquez, fundadores del portal La Posta —donde se publicó el especial El Gran Padrino, que apuntaba a Danilo Carrera como la cabeza de un esquema de corrupción en las empresas públicas. Esta publicación fue clave para que la Fiscalía empezara la investigación del caso Encuentro. 

En las conversaciones entre Boscán, Velásquez y Massuh, ellos cuentan que luego de la publicación se mudaron a un hotel. Hablan también de un departamento que Massuh dice que compró. En audios de otras conversaciones en las que no estaba Boscán, dos personas hablan sobre una casa que Massuh le financió a Boscán, que estaría valorada en 500 mil dólares. “Es un cuento de cotorras”, dijo Boscán cuando se revelaron esos videos y audios. 

Su información pública

Nain Massuh es gerente general de dos compañías: Parada360 S.A.S., dedicada al catering, y Bienes S.A., dedicada a la comercialización de juguetes, bienes y construcción, según la Superintendencia de Compañías. De ambas también es accionista. 

También es accionista de Calefati S.A. que se dedica a la exportación, importación y construcción; Bestnet S.A., dedicada a servicios de telecomunicaciones; Restuccia S.A., que realiza servicios de consultoría científica y técnica; Comercial Dishieero S.A. y Sanigrif Industria y Comercio S.A., compañías que no cuentan con tienen información pública sobre su giro de negocio. 

Según el Consejo de la Judicatura, desde 2003, tiene diez procesos en su contra que incluyen estafa, defraudación, cobro de dinero, restitución de reserva de dominio, concurso de acreedores, daños y perjuicios, y tres por incumplimientos contractuales. 

Tiene un proceso por homicidio que empezó en 2015 cuya última actuación visible es en 2020 y es el resorteo del caso. 

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), Massuh no ha presentado la declaración de impuestos a la renta en 2021. De 2022 a 2024 registra un valor de 0 en impuesto a la renta y salidas de divisas. 

Según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) no tiene ningún título de educación superior. 

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