Un nuevo caso que revelaría una estela de corrupción para ofertar cargos en instituciones públicas explotó en Ecuador: la Fiscalía lo ha bautizado como caso Danubio. Ocho personas fueron detenidas el jueves 21 de julio de 2021 por presunto delito de asociación ilícita en un operativo en cuatro provincias, informó la institución. 

Pasadas las 6 de la mañana del 22 de julio, la Fiscalía formuló cargos por presunta asociación ilícita contra los ocho detenidos el día anterior. El juez dispuso que se les dicten medidas cautelares como presentaciones periódicas ante una autoridad y que se les prohíba la salida del país. 

La noche del 21 de julio comenzó a circular en redes el rumor de que Juan José Pons, ex consejero presidencial ad honorem de Guillermo Lasso, había sido detenido como parte de los operativos del caso Danubio. 

Sin embargo, la dirección de comunicación de la Fiscalía confirmó en un chat de prensa que Pons no había sido detenido, pero que su casa sí fue allanada. “Dado que es una investigación previa, goza de reserva”, dijo la dirección de comunicación de la Fiscalía.

GK se contactó con Juan José Pons por vía telefónica para preguntarle sobre el allanamiento y la investigación de la Fiscalía. Pons contestó que lo sentía mucho, pero que no da entrevistas por teléfono. Luego, cortó la llamada. 

La mañana del 22 de julio de 2022, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia dijo en su cuenta de Twitter que en el gobierno del presidente Lasso “nadie está por encima de la ley. Que la Fiscalía haga lo que tenga que hacer”. Sin embargo, no mencionó el nombre de Pons ni hizo referencia directa al caso Danubio. 

¿Qué sabemos sobre el caso Danubio? 

La investigación apenas ha comenzado el 21 de julio, a partir de los operativos que se hicieron en diferentes viviendas en tres provincias de la Sierra: Cotopaxi, Pichincha y Azuay. Personal de la Fiscalía y la Policía Nacional también ejecutó el operativo en la provincia de Guayas, en la región Costa. 

De acuerdo con la Fiscalía, las personas detenidas habrían tejido una red de corrupción y asociación ilícita para ofrecer cargos —con poder de decisión, es decir, roles de alta jerarquía— en entidades públicas. Para acceder a esos cargos, los vinculados al caso Danubio pedían sumas exhorbitantes de dinero, aunque la institución no ha precisado cuál era el rango económico que solicitaban. 

En los operativos fueron varios los elementos que serán presentados en la audiencia de formulación de cargos. Entre ellos, están:

• Carnés de instituciones públicas: En las imágenes publicadas por la Fiscalía, constan dos carnés de ingreso a dos entidades públicas, aunque no se conoce si iban a ser usados. Uno corresponde al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador. 

• Hojas de vida: En las fotografías divulgadas por la Fiscalía, hay una serie de hojas blancas con varios currículos de personas. Hay también copias de cédulas a color, cuadernos y de listas con nombres. 

• Dinero: La Policía incautó varios fajos de billetes de veinte dólares en lo que parecería ser una caja registradora. 

• Dispositivos electrónicos: en los operativos se decomisaron computadoras, teléfonos celulares y pendrives para almacenar información. 

La tarde del 22 de julio, la Fiscalía publicó un comunicado en el que dice que la teoría expuesta en la audiencia de formulación de cargos dice que los procesados “buscaban a funcionarios con poder de decisión en las unidades de talento humano de las instituciones públicas, principalmente del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae)”.

El objetivo de las operaciones, dice la Fiscalía, era ubicar a una persona en el cargo de jefe de operaciones o de distrito para poder manejar las exportaciones e importaciones de esta institución. 

El comunicado de la Fiscalía dice que en ese caso, ofrecieron cerca de 3 millones de dólares a “una funcionaria cercana a la dirección del Senae para que facilite la disposición de ese alto cargo”. Su investigación, dice la Fiscalía, concluyó que ese monto iba a ser financiado por los exportadores a cambio de que pudieran cobrar favores en el futuro. 

La Fiscalía dijo que pidió prisión preventiva para los ocho procesados, pero que sus defensas presentaron “arraigos laborales, familiares y sociales” además de certificados médicos para que se dicten medidas alternativas. El juez decidió dictar prohibición de salida del país y presentaciones periódicas. 

Esta investigación, dijo la Fiscalía, comenzó en septiembre de 2021 con un parte hecho por la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra la Eficiencia de la Administración Pública. La Unidad conoció del caso por una llamada anónima hecha a la línea 1-800 DELITO.

Con la información recopilada desde septiembre —que incluye llamadas telefónicas, evidencia de reuniones y otros objetos— la Fiscalía hizo los operativos del 21 de julio. 

Petroecuador pide a Fiscalía que investigue a su interior

El pasado 28 de julio, el gerente general de EP Petroecuador, Ítalo Cedeño, presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se realicen investigaciones al interior de la empresa, como parte del caso Danubio, para determinar «de ser el caso, responsabilidades civiles y penales, para los actores materiales e intelectuales» en este caso de cobros y tráfico de influencias para conseguir puestos. 

Cedeño aclaró que se le dará todas las facilidades a la Fiscalía para que realice su trabajo.

El caso Danubio va a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea 

El 24 de julio de 2022, el asambleísta Fernando Villavicencio —presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político— convocó a comparecencias sobre el caso Danubio a:

1. Carola Ríos, directora del Senae
2. Diana Salazar, fiscal general
3. Juan José Pons, ex consejero presidencial Ad Honorem

La convocatoria se hizo para el 27 de julio de 2022 a las 3 de la tarde. Sin embargo, solo Carola Ríos, directora del Senae, se presentó ante la Comisión. Ahí, Ríos dijo que la denuncia del presunto ofrecimiento de cargos públicos a cambio de dinero fue presentada por el Senae. 

Sin embargo, dijo que el caso de presunta corrupción, no quiere decir que la Aduana del Ecuador haya solicitado ni esté solicitando dinero a cambio de cargos. Aseguró que el presunto pedido de dinero no vino de la institución.

Además, alegó que “aunque a la gente le cueste creer, aquí hay un cambio y estamos luchando por romper las mafias internas que sabemos que existen pero, lamentablemente, no tenemos pruebas; estamos haciéndolo sobre la base del respeto al debido proceso”.

Aseguró que  la institución ha “prestado toda la colaboración para que la Fiscalía del Estado desarrolle las investigaciones”. 

El resto de comparecencias sobre el caso serán programadas para una nueva fecha. 

¿Qué es la asociación ilícita? 

La asociación ilícita, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), es la asociación de personas que se unen para incurrir en diferentes delitos. Es un delito que se concreta de forma anticipada.

Por ejemplo, el ex vicepresidente Jorge Glas, que aún intenta salir de prisión, fue sentenciado a seis años por asociación ilícita en la trama de corrupción Odebrecht, en la que se evidenció que desde 2016 se había tejido un esquema de sobornos con la que la constructora brasileña daba dinero a cambio de contratos públicos. 

Si el cambio penal no cambia hoy en el caso Danubio, y la Fiscalía formula cargos contra los detenidos por asociación ilícita, las personas podrían enfrentar una sentencia de entre tres a cinco años de prisión en una cárcel ecuatoriana. Si existieran agravantes en este caso, se sumaría un tercio de la condena a la sentencia final.