El empresario colombiano Alex Saab colaboró con la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, según un documento revelado en una corte de Miami. Saab es acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por el supuesto delito de lavado de dinero. 

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La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en Ecuador también abrió una investigación por presuntas exportaciones irregulares entre Venezuela y Ecuador durante el gobierno del presidente Rafael Correa, que habrían sido coordinadas por Saab. Los presuntos delitos se habrían cometido cuando el empresario era contratista de Venezuela y era muy cercano a la cúpula del gobierno del régimen socialista. 

¿Qué dice el documento?

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La información sobre la colaboración de Saab con la DEA se reveló en la audiencia para fijar la fecha del juicio contra Saab, que será el 11 de octubre de 2022. Después de la audiencia, en la Corte Federal del Distrito Sur de Miami, en el estado de Florida, Estados Unidos, se hizo público un documento que reveló que Saab fue una fuente activa y confidencial de la Administración y Control de Drogas de ese país. 

Según el documento, Saab colaboró con la agencia antinarcóticos entre el 27 de junio de 2018 y el 31 de mayo de 2019, y habría confesado que pagó coimas a funcionarios venezolanos. Además, el documento dice que entregó 10 millones de dólares a la DEA como parte de un acuerdo de cooperación. 

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En mayo de 2019, Saab no se presentó a una cita con funcionarios de la DEA ni se entregó a la justicia, como estaba acordado. Por eso dejó de ser una fuente activa y confidencial de la institución. El documento dice que esa fue la razón por la que la Fiscalía del Distrito Sur de Miami le presentó cargos dos meses después. 

David B. Rivkin Jr., abogado de Saab, le dijo al medio internacional Bloomberg que la divulgación del documento “no es más que un intento de lesionar los intereses de la República Bolivariana de Venezuela, para tratar de debilitar la solidez de la relación entre Alex Saab y Venezuela y evidencia aún más la debilidad de los cargos penales formulados en su contra”. 

¿Por qué se investiga a Alex Saab?

Saab fue extraditado desde Cabo Verde, África, en junio de 2020, donde su avión se detuvo a retanquear combustible. Allí fue apresado y, luego de meses, fue enviado a Estados Unidos. Según el gobierno venezolano, Saab era considerado un diplomático. El gobierno de Venezuela denunció su arresto como una conspiración internacional.  

Saab es señalado como el arquitecto de una intrincada trama de corrupción regional. Su participación en una red de presuntas importaciones fraudulentas fue revelada por el medio venezolano Armando.info que mostró que era el principal contratista de Nicolás Maduro y su enviado personal. Saab demandó a los periodistas de Armando.info, quienes tuvieron que exiliarse en Colombia. 

Según las publicaciones, Saab habría participado en la venta de leche en polvo de dudosa calidad con sobreprecio, en la supuesta construcción de viviendas, comercio de minerales y contratos con empresas petroleras, donde hubo supuestas irregularidades. 

La estructura financiera de Saab habría operado en varios países y habría generado ganancias por 6 mil millones de dólares en todos sus años de operación

¿Cuál es su relación con Ecuador? 

La relación de Saab con Ecuador se da porque presuntamente armó un sistema para ayudar a lavar 2 mil millones de dólares entre los gobiernos de Venezuela y Ecuador de aquel entonces. El lavado de fondos se habría hecho a través de exportaciones ficticias y subvaloradas, hechas entre ambos países entre 2011 y 2013 supuestamente por la empresa Fondo Global Construcciones (Foglocons), una compañía formada por Saab y otros socios.

Las importaciones se habrían hecho a través del Sistema de Compensación Regional (Sucre), un mecanismo para permitir intercambio de mercancías en los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), según un reportaje del portal Periodismo de Investigación. Además, el portal dice que el dinero que se lavó era de origen ilícito. 

Susana Roa Chejín
(Ecuador, 1997) Periodista lojana y jefa de la redacción de GK. Cubre economía, sexualidad y derechos. Le interesan los temas de empleo, educación financiera y salud sexual y reproductiva.