Una comisión de cuatro asambleístas ecuatorianos entregó a Iván Duque, presidente de Colombia, una informe del caso Álex Saab, sobre una presunta trama de lavado de activos en el Ecuador hecha por empresarios colombianos, venezolanos y colombianos. 

Las operaciones habrían sido lideradas por Álex Saab, empresario colombovenezolano al que Estado de Estados Unidos considera uno de los testaferros de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Los asambleístas ecuatorianos, miembros de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que estuvieron en el encuentro presencial con Duque fueron:

• Fernando Villavicencio, de la Alianza Honestidad y presidente de la Comisión, 
• Ana Belén Cordero, del partido de gobierno CREO, 
• Bruno Segovia, de Minka por la Vida, y 
• Pedro Velasco, del movimiento Avanza.

Los legisladores entregaron el 11 de enero de 2021 un informe de 125 páginas y documentos  anexos. La documentación sustentaría la existencia de nexos de cómo se habría lavado dinero a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre). 

Este sistema fue creado e impulsado por Venezuela, en 2010, para realizar exportaciones a través de una moneda virtual entre los países que forman parte de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA). La mayoría de usuarios del Sucre fueron Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. 

El sistema permitía eliminar los costos de transacción y de cambio de monedas. Utilizaba un sistema de cupos, mediante el cual se reservaban divisas —dólares— en cada país para pagar las transacciones de exportación e importación. 

Sin embargo, el sistema Sucre habría sido utilizado para realizar exportaciones ficticias, según un reportaje de Periodismo de Investigación, un portal investigativo liderado por el hoy asambleísta Fernando Villavicencio. Según el reportaje, se habrían lavado en exportaciones ficticias y subvaloradas entre Ecuador y Venezuela más de dos mil millones de dólares. Saab y varios socios habrían usado intensamente el sistema para negocios entre ambos países.

La mañana de hoy, 12 de enero, los representantes de la Comisión de Fiscalización se reunieron con el presidente del Senado colombiano, Diego Gómez, para entregarle el mismo informe. Sin embargo, los asambleístas han dicho que el informe  no solo tiene datos importantes para Colombia, sino para Ecuador, Panamá, Venezuela y Estados Unidos. Por eso, la Comisión anunció su intención de enviar este documento a las fiscalías y presidencias de estos países.

Esto dijo Duque después de recibir el informe

El presidente Iván Duque dio una breve rueda de prensa después de hablar con los miembros de la Comisión de Fiscalización. “Esta comisión nos ha hecho una exposición clara, detallada, certera de toda una larga pesquisa de una operación transnacional de lavado de activos, de blanqueo de dinero y de financiamiento ilegal de actividades políticas que tienen como cerebro a Álex Saab”, dijo Duque.

Duque también dijo que en esta trama de corrupción “han participado personas cercanas a gobiernos de varios países, incluyendo el régimen dictatorial de Venezuela” y  “anteriores gobiernos, en el caso del Ecuador”. Sin embargo, una de sus declaraciones que llamó más la atención fue que también hay “políticos colombianos y personas que han estado vinculadas a la contratación estatal” en ese país. 

Uno de los nombres que consta en el informe y ha generado controversia porque estaría vinculada a Álex Saab, es el de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. El libro del periodista Gerardo Reyes: Alex Saab: La verdad del empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro ha calificado a Córdoba como “madrina” del empresario colombo venezolano.

El informe de la Comisión de Fiscalización ecuatoriana dice que  “Piedad Córdoba era la ‘mujer de la revolución en Colombia’, la ficha de Hugo Chávez, la que mapeaba a los enemigos del chavismo en su país y enlistaba prioridades”. El documento también asegura que la exsenadora supuestamente habría sido elegida por el chavismo para ser presidenta de Colombia, con el objetivo de que se terminen  “las turbulentas relaciones con su vecino”.

Horas antes de viajar a Colombia, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, dijo que compartió con Revista Semana documentos en los que se demostraría que Córdoba llegaba a Ecuador en aviones privados de propiedad de Álex Saab para reunirse con Rafaél Correa. Según el asambleísta, Córdoba habría entrado a Ecuador en compañía del empresario en un avión de matrícula norteamericana.

En la misma rueda de prensa en la que habló Duque, Fernado Villavicencio dijo: “Señora Piedad Córdoba, búsquese buenos abogados”. Villavicencio agregó que la ex senadora había dicho a Semana que ella no conocía a Álex Saab o Álvaro Pulido, socio de Saab. 

En ese momento, Villavicencio sacó un documento  que dijo era certificado por el Gobierno de Ecuador  y la Dirección de Aviación Civil en el que se confirmaría que Piedad Córdoba ingresó a Ecuador en varias ocasiones en vuelos privados en aviones de Álex Saab. 

Tras el anuncio del legislador, Piedad Córdoba reaccionó en su cuenta de Twitter. “Un tal Fernando Villavicencio, un politiquero de derecha de Ecuador, viene a montar una pantomima barata contra mí. Su odio contra el ex presidente Correa lo lleva a arrastrar a todo el mundo sin mirar a quién. Preparó un proceso judicial contra ese miserable. Águilas no cazan moscas”. En otro tuit, Córdoba se dirigió a  Villavicencio y le dijo: “El que sí va a necesitar un buen abogado es usted porque lo voy a llevar a la justicia a responder”. Lo tachó de “Miserable, oportunista”.

Otro nombre que está  en el informe de la Comisión de Fiscalización es el del expresidente Juan Manuel Santos.

¿Qué más se ha dicho del documento?

Hasta el momento el informe no ha sido publicado, pero Villavicencio sostiene que en 2011, Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, y Juan Manuel Santos —entonces presidente de Colombia— habrían firmado “acuerdo ficticio” que benefició a Álex Saab. 

Este acuerdo habría permitido que el empresario y su socio, Álvaro Pulido, crearan  en 2012 una filial en Ecuador de Fondo Global de Construcciones (Foglocons), la compañía que habría realizado exportaciones ficticias o sobrevaloradas hacia Venezuela, dijo Fernando Villavicencio a la entrevista con Revista Semana. 

La empresa ficticia habría enviado materiales de construcción a ELM Import y Thermo Group —empresas vinculadas a Saab— para la construcción de 8.400 viviendas multifamiliares en Venezuela por 654 millones de dólares. 

El rol de la sucursal en Ecuador fue firmar un contrato con ambas empresas por 465 millones de dólares, en diciembre de 2012. Villavicencio sostiene la hipótesis de que el Estado colombiano fue “la pantalla” para garantizar los negocios de Alex Saab.