El juez Carlos Bowen decidió no dictar prisión preventiva para Miguel Ángel Nazareno, conocido como “Don Naza”, pese a que incumplió las medidas alternativas ordenadas anteriormente para que se presente periódicamente ante un juzgado, mientras se desarrolla el proceso penal por presunta captación ilegal de dinero que enfrenta desde el 1 de octubre.
La Fiscalía había solicitado el cambio de medidas para Nazareno, su esposa Gabriela Bustamante y una mujer que se dedicaba a hacer la publicidad de la empresa. Sin embargo, el viernes 29 de octubre de 2021, el juez Bowen no acogió el pedido, según la institución.
La resolución del juez Bowen fue, de hecho, más flexible: presentaciones mensuales de los procesados ante las autoridades competentes —Nazareno tenía que cumplirlas semanalmente, pero las desacató—, la prohibición de salida del país y la enajenación de bienes. Sin embargo, poco se sabe si ahora las cumplirá. “Don Naza” se presentó vía telemática a la audiencia, pero no se conoce en dónde se encuentra.
Nazareno, Bustamante y la mujer que realizaba la publicidad fueron procesados formalmente por captación ilegal de dinero desde el 1 de octubre. El caso se ha convertido en uno de los más polémicos del 2021 no solo por la modalidad en la que presuntamente operaba, sino porque el tejido del crimen se habría extendido a las cárceles y relacionado con otros ilícitos.
Según la Fiscalía, Nazareno manejaba la pseudo empresa Quevedo Inversiones-Big Money, que opera desde 2017, cuando “Don Naza” aún era un militar activo. Big Money ofrecía el pago del 90% de interés en 8 días sobre los depósitos que le hacían miles de personas que hoy reclaman la devolución de su dinero.
No es una compañía legalmente constituida. Es decir, para todos los fines legales no existe jurídicamente ni ha cumplido con los requisitos para ser inscrita en el Registro Mercantil, peor aún para operar servicios financieros, una industria fuertemente regulada en el Ecuador.
La Superintendencia de Bancos confirmó que no está autorizada ni controlada por la entidad. Al no tener los permisos de las autoridades de control del sistema financiero no estaba sujeta a las estrictas medidas para garantizar la liquidez de las instituciones que la conforman.
¿No hay rastro de “Don Naza”?
No. Y al no existir una orden de prisión preventiva, podría estar en cualquier lugar del Ecuador. Pero no ha dejado de estar activo y continúa teniendo presencia en redes sociales ofreciendo y afirmando que ha hecho una serie de devoluciones.
Lo hizo desde el 4 de julio de 2021, cuando, en un video publicado en su cuenta de Facebook (llamada Don Naza Quevedo), dijo: “estaremos cumpliendo nuestras obligaciones y responsabilidades. Es decir, la devolución de su dinero”. Aquel día, el procesado afirmó que las personas debían estar atentas a su cuenta de Facebook porque ahí publicaría la fecha y el lugar en el que se harán las devoluciones. Ese fue el primero de una serie de anuncios.
En un comunicado publicado el 5 de julio en la misma cuenta de Facebook, Nazareno anunció que estaban “generando las condiciones adecuadas y la cooperación de las autoridades para realizar los pagos pendientes a nuestros inversionistas”. No cumplió.
El 8 de julio, la Fiscalía aclaró que no existe impedimento legal o judicial alguno para que Nazareno devuelva el dinero que recibió de miles de personas.
La noche de ese mismo día, la Policía Nacional confirmó que hubo muertos en una balacera en Quevedo, en la provincia costeña de Los Ríos, la noche del 5 de julio de 2021. La Policía dijo que la balacera dejó 5 muertos y 6 heridos. El incidente fue en la parroquia Venus, al norte de la ciudad. Luego, la institución vinculó al crimen con la trama financiera ilícita de Big Money.
“Don Naza” lo negó y dijo, en un comunicado, querechazaba “categóricamente las acusaciones”, que la prensa lo estaba acusando y que emprendería acciones penales.
Pero una investigación de la Fundación Periodistas Sin Cadenas reveló que Nazareno habría pagado al menos a nueve periodistas de medios digitales de Quevedo para que escribieran noticias a su favor. Eso sí, personas armadas amedrentaron a los periodistas que intentaban cubrir los reclamos de la gente frente a la falta de devolución de dinero.
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El 6 de julio de 2021, el Ejército ecuatoriano anunció que se había reunido para “resolver la situación laboral del cabo primero de infantería Miguel Ángel Nazareno”. En un comunicado, el Ejército dijo que Nazareno presentó su “baja voluntaria de las filas del Ejército” el pasado 7 de junio. El Ejército informó que resolvió “cambiar la situación laboral” de Nazareno de servicio activo a servicio pasivo. Es decir, Nazareno no perderá su grado, pero dejará de pertenecer a los cuadros permanentes de las Fuerzas Armadas.
El 2 de agosto, “Don Naza” dijo, a través de sus redes sociales, que realizó supuestamente una devolución de los dineros a los aportantes, pero las denuncias aún continúan.
El 13 de agosto, el caso dio un giro. Aquel día, la Policía Nacional informó que tres de las seis personas asesinadas en la cárcel de Quevedo un día antes, el 12, estaban vinculados a Big Money y a la balacera del 5 de julio pasado. Sin embargo, aún no se han conocido nuevos detalles.
El 27 de septiembre, en cambio, Nazareno reapareció en redes sociales con una nueva publicación en la que aseguró que las “devoluciones continuarían”. Aún con todas las denuncias y quejas públicas, “Don Naza” aún continúa libre. Pero, ahora, el caso suma más procesados.
El 26 de octubre último, la Fiscalía informó que cuatro hombres y dos mujeres fueron vinculados formalmente al caso.
Las seis personas procesadas fueron identificadas como Jean Carlos L., Jaime Iván M., Félix Antonio S., Jonathan Iván V., Jennifer Lissette V. y Jéssica Mariuxi R. fueron detenidas el 22 de octubre pasado en una serie de allanamientos ejecutados por la Policía Nacional en la pequeña ciudad agrícola de Milagro, en la provincia de Guayas.
Según la Fiscalía, más de 10 mil dólares, siete teléfonos celulares, una máquina contadora de dinero, factureros con una leyenda que decía “Big Money”, tres motocicletas y dos vehículos, fueron decomisados durante la diligencia.
