La Policía Nacional confirmó que hubo muertos en una balacera en Quevedo, en la provincia costeña de Los Ríos, la noche de ayer 5 de julio de 2021. La Policía dijo que la balacera dejó 5 muertos y 6 heridos. El incidente fue en la parroquia Venus, al norte de la ciudad. La Policía confirmó que el crimen está relacionado con la trama financiera ilícita conocida como Quevedo Inversiones-Big Money.
Tannya Varela, comandante general de la Policía Nacional, dijo que después de los ataques se enviaron unidades especiales para reforzar la seguridad de la ciudad. Varela también dijo que viajará a Quevedo para evaluar la situación.
¿Cuáles son las causas del incidente?
Los incidentes estarían relacionados con la estructura de captación ilegal de dinero Quevedo Inversiones Big Money, que operaba en la ciudad. En una rueda de prensa de la noche de hoy, Ramiro Ortega, director general de investigaciones de la Policía Nacional, dijo que un grupo de entre 15 y 20 personas fueron en motos y vehículos a la parte exterior de Comercial Nazareno, la casa en la que habría comenzado Big Money. Según la Policía, fueron para reclamar que les devuelvan el dinero que depositaron. Las personas que pedían que les entreguen el dinero y el personal de seguridad de la casa se enfrentaron a tiros.
Ortega dijo que de los 6 heridos, solo uno sigue en el hospital y los otros 5 fueron dados de alta.
Miguel Nazareno, fundador de Big Moneu, dijo en un comunicado en su cuenta de Facebook (Don Naza Quevedo) que rechazaba “categóricamente las acusaciones” que estaba emitiendo la prensa en su contra por “los actos vandálicos suscitados en la parroquia Venus”. Además, advirtió que tomará acciones legales “en contra de cada uno de los medios de comunicación que pretendan mancillar mi buen nombre”.
Según Nazareno, el violento incidente habría sido “una disputa de territorio, entre bandas conocidas de gestión”.
¿Qué es Big Money y por qué la investiga la Fiscalía?
Es una presunta estructura de captación ilegal de dinero que ofrecía pagar el 90% de interés en 8 días sobre los depósitos que le hacían miles de personas. No es una empresa legalmente constituida. Es decir no ha cumplido con los requisitos para ser inscrita en el Registro Mercantil.
Tampoco está autorizada para operar servicios financieros. El 28 de junio de 2021, la Superintendencia de Bancos confirmó que no está registrada ni es controlada por la entidad. Al no tener los permisos requeridos por las autoridades de control del sistema financiero, Big Money no estaba sujeta a las estrictas medidas para garantizar la liquidez de las instituciones que la conforman.
La Fiscalía abrió una investigación por presunta captación ilegal de dinero. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, ese delito lo comete quien “organice, desarrolle y promocione de forma pública o clandestina actividades de intermediación financiera sin autorización legal destinadas a captar dinero del público ilegalmente en forma habitual y masiva”. Se sanciona con cárcel de cinco a siete años.
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¿Qué avances ha tenido la investigación?
La madrugada del 30 de junio, después del anuncio de la Superintendencia de Bancos, la Fiscalía hizo 3 allanamientos en Quevedo relacionados con la investigación del caso. Allanaron el domicilio de Nazareno (el Comercial Nazareno), el Tennis Club quevedo, donde presuntamente se captaba el dinero; y un lugar donde se estaría guardando el dinero.
La balacera de anoche no es el primer incidente violento relacionado con este caso. Según la Fiscalía, en los allanamientos del 30 de junio hubo personas que intentaron impedir el ingreso de los oficiales a los lugares que iban a intervenir. Además, la Fiscalía confirmó que personas “presuntamente armados y en motocicletas” persiguieron a los funcionarios de la Fiscalía y de apoyo del operativo.
En los allanamientos, la Fiscalía encontró cuadernos donde estaba registrado el dinero que ingresaba, 12 contadoras de dinero, 17 mil dólares en efectivo, un arma de fuego, 3 celulares y otros indicios.
Además, la Fiscalía abrirá una investigación previa de oficio sobre la balacera de la noche del 5 de julio por “tratarse de hechos violentos”, según la Dirección de Comunicación de la institución.
Hasta el momento, no hay detenidos por este caso. El 2 de julio, la Fiscalía llamó a Miguel Ángel Nazareno a que rinda su versión libre y voluntaria. Sin embargo, Nazareno no se presentó y su paradero es desconocido. La Fiscalía dijo que todavía no hay una boleta de captura en contra de Nazareno.
El 4 de julio, Nazareno publicó un video en Facebook en el que decía que esta semana devolverá el dinero a sus depositantes. Aseguró que en los próximos días publicaría en Facebook la fecha y el lugar en el que se harán las entregas. Según Nazareno, está “generando las condiciones adecuadas y la cooperación de las autoridades para realizar los pagos pendientes a nuestros inversionistas”.
