La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional avanza con la investigación de los Pandora Papers, que reveló que antes de ser presidente, Guillermo Lasso tenía vínculos con 14 empresas en países o jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. Lasso dijo que había disuelto las empresas en 2017, después de que se aprobara una ley que prohibía que los funcionarios y políticos sean beneficiarios de compañías domiciliadas en paraísos fiscales.
Los integrantes de la Comisión aprobaron el cronograma de actividades que desarrollarán dentro de la investigación. Según un comunicado de la Asamblea, el cronograma contempla comparecencias de delegados de la academia, representantes de instituciones públicas, expertos nacionales y del exterior, organismos internacionales, y delegados del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Ecuador.
Según la Comisión, después de estas comparecencias y de recabar información suficiente, se convocará al presidente Guillermo Lasso, para que brinde más información y “presente la documentación necesaria”. Además, para asegurar que la investigación sea transparente, la Comisión anunció que habrá ocho observadores internacionales vigilando el proceso. Sus nombres aún no han sido confirmados.
La Comisión tiene 30 días, contados desde el 8 de octubre, para presentar su informe —que no es vinculante— sobre la investigación. El informe, dice la Asamblea, se hará a partir de las comparecencias y pedidos de información. También se convocará a declarar a “personas naturales” que puedan aportar con sus testimonios. Ese informe será revisado y debatido por el pleno de la Asamblea.
¿Quién comparecerá en la Comisión?
Según la Comisión, por parte de la academia, citará a representantes de cuatro universidades:
- La Universidad Simón Bolívar
- La Universidad Central del Ecuador
- La Universidad del Azuay
- La Universidad de Guayaquil
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Los comisionados no explicaron cuál será el rol de los académicos dentro de la investigación.
Por parte de las instituciones públicas, la Comisión convocará a autoridades de:
- El Servicio de Rentas Internas (SRI)
- La Contraloría General del Estado
- El Consejo Nacional Electoral (CNE)
- La Superintendencia de Compañías
- La Superintendencia de Bancos
- La Embajada del Ecuador en Estados Unidos
- La Fiscalía General del Estado
- El Banco Central, y otros
También tendrán que comparecer expertos nacionales como:
- Javier Bustos, abogado y perito en derecho tributario
- Mario Prado, abogado en derecho tributario
- Ramiro Crespo, experto en rehabilitaciones, recuperaciones, fusiones y adquisiciones
- Paola Robalino, experta en fiscalidad internacional del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario (IEDT)
- Christian Cruz, ex superintendente de Bancos, y otras personas
En las comparecencias también se espera contar con la participación de expertos internacionales como:
- Martin Litwa, experto argentino en temas de paraísos fiscales
- Carlos Coronel, secretario del Institute of Tax Law (IFA) y experto en fiscalidad local e internacional
- Julian Obiglio, presidente de la Fundación Nuevas Generaciones de Argentina
- Robert Wood, economista experto en paraísos fiscales con énfasis en América Latina
Además, comparecerán representantes de instituciones internacionales como:
- Susana Ruiz, experta de OXFAM Internacional, una organización que trabaja para acabar con la injusticia de la pobreza
- Andrés Knobel, de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe
- Ramiro Chimurris, experto uruguayo en deuda externa y paraísos fiscales, y coordinador y co-fundador de la Red de Cátedras de Deuda Pública
- Éric Toussaint, experto internacional en deuda externa y paraísos fiscales
La Comisión también anunció que llamará a comparecer a Roger Arosemena Benítez, el notario que certificó que Lasso no tiene empresas offshore, a familiares del presidente Guillermo Lasso como María Lourdes Alcívar, su esposa, y Santiago Lasso, su hijo, y otros colaboradores cercanos del presidente.
La Comisión de Garantías Constitucionales está a cargo de la investigación desde el 7 de octubre por decisión del pleno de la Asamblea.
¿Qué son los Pandora Papers?
Los Pandora Papers es una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que reveló los vínculos con entidades offshore y fideicomisos de más de 300 políticos y funcionarios públicos en más de 90 países en el mundo.
Según el sitio web del ICIJ, la investigación se hizo gracias a la “filtración más amplia de archivos de paraísos fiscales en la historia”. Se filtraron un total de 11,9 millones de archivos de 14 proveedores de servicios de empresas offshore. Los periodistas que participaron en la investigación examinaron “miles de correos electrónicos, documentos e imágenes para encontrar nombres que fueran de interés público”. La investigación duró dos años y logró revelar las conexiones de muchos políticos y sus familias con paraísos fiscales.
En Ecuador, la investigación reveló que el presidente Guillermo Lasso ha tenido vínculos con 14 entidades —entre compañías offshore y fideicomisos— en Panamá y Estados Unidos (en los estados de Dakota del Sur y Delaware).
Lasso dijo que eliminó esas empresas en 2017 y que no ha incumplido la ley. Según el presidente, todo su patrimonio ha sido declarado ante la Contraloría General del Estado y “mis ingresos han sido declarados y han pagado los impuestos correspondientes”.
