Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), llamada Pandora Papers, reveló que el presidente Guillermo Lasso ha tenido vínculos con 10 compañías offshore y fideicomisos de Panamá y de Dakota del Sur y Delaware, en Estados Unidos. La información fue publicada la mañana de hoy, 3 de octubre de 2021, en el sitio web del ICIJ y sus medios aliados. En el Ecuador participaron en la investigación Mónica Almeida y Paúl Mena, de Diario El Universo.
Los Pandora Papers es una investigación global coordinada por el ICIJ en la que trabajaron más de 600 periodistas en todo el mundo. Según el sitio web del Consorcio, nació de la “filtración más amplia de archivos de paraísos fiscales en la historia” y revela “las tenencias secretas en el extranjero de más de 300 políticos y funcionarios públicos de más de 90 países”.
El presidente Lasso es el único político ecuatoriano que aparece en la información revelada por los Pandora Papers hasta el momento.
¿Qué dicen sobre el presidente Guillermo Lasso?
La investigación del ICIJ dice que Lasso disolvió 9 de las 10 compañías offshore que aparecen en los Pandora Papers. Las empresas offshore son empresas constituidas fuera del país de residencia del beneficiario que no suelen tener ninguna actividad económica en el lugar donde son domiciliadas. Los países donde están estas compañías son paraísos fiscales, es decir donde hay beneficios fiscales y legales porque no se pagan impuestos o porque el valor a tributar es mínimo. Sin embargo, ICIJ recuerda que existen usos legítimos para las sociedades offshore, fundaciones y fideicomisos y que no es su intención sugerir que las personas mencionadas han infringido la ley “por el mero hecho de participar en actividades en el extranjero”.
Entre las empresas que estaban ligadas al presidente Lasso y fueron disueltas están la Fundación Bernini, Bretten Holdings, la Fundación Da Vinci, Fundación Bienes Raíces, Nora Group Investment Corp., Pietro Overseas SA, Postiano Trade LLC y la Fundación Internacional Tintoretto.
El diario El País de España, que también participó en la investigación, dijo que Lasso eliminó esas compañías antes de lanzarse por tercera vez a la presidencia, elección que ganó por primera vez en abril de 2021. La publicación dice que el presidente Lasso “movió sus fichas” después de que en 2017 se aprobara una ley que prohibía que los candidatos a cargos públicos sean beneficiarios de sociedades en paraísos fiscales.
El ICIJ dice que en 2017 se crearon dos fideicomisos: Bretten Trust y Liberty US Trust, en Dakota del Norte, Estados Unidos. Según la investigación, en 2017 Lasso autorizó la transferencia de dos de las empresas offshore con las que tenía vínculo que estaban en poder de dos fundaciones “de interés privado panameñas” —llamadas Bernini y Barbenini— a Bretten Trust y Liberty US Trust.
El administrador de esos fideicomisos era Trident Trust, uno de los proveedores offshore más grandes del mundo y que está vinculado a casi 100 personas identificadas en los Pandora Papers.
Las reglas de funcionamiento de cada una de esas fundaciones —Bernini y Barbenini— decían que después de la muerte de Lasso, se harían distribuciones mensuales para sus beneficiarios. Incluyendo 20 mil dólares para su esposa María de Lourdes Alcívar, 2 mil para cada uno de sus 5 hijos, y 1.500 dólares para uno de sus hermanos.
Lasso le dijo al consorcio de periodistas que no tiene “ninguna relación de propiedad, control, beneficio o interés de ningún tipo” con Bretten Trust y Liberty US Trust. Por eso, dijo el Presidente, “he cumplido en todo momento con la ley ecuatoriana que prohíbe a candidatos y a servidores públicos tener sociedades offshore”.
El ICIJ dice que no hay información sobre el estatus actual del Bretten Trust. Pero el resto de fundaciones de interés privado que le pertenecían a Guillermo Lasso que constan en los Pandora Papers han sido disueltas. Lasso le confirmó al ICIJ que las entidades “no tienen existencia legal”. En su respuesta al Consorcio, el Presidente añadió que “todo uso anterior de cualquier entidad internacional” era legítimo, pero que ninguna de las entidades offshore está relacionada con su servicio público.
Hasta las 2 de la tarde de hoy, el presidente Guillermo Lasso no se ha pronunciado públicamente sobre la publicación de los Pandora Papers. Sus únicas declaraciones al respecto fueron las respuestas que le dio al ICIJ.
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¿Qué otros políticos aparecen en los Pandora Papers?
La investigación coordinada por el ICIJ encontró que casi 100 políticos y funcionarios públicos de más de 18 países de América Latina están relacionados con las entidades offshore que figuran en los Pandora Papers.
Además de Guillermo Lasso, entre los que sobresalen, están:
- Luis Abinander, el presidente de República Dominicana.
- Los hijos de Sebastián Piñeira, el presidente de Chile.
- Pedro Pablo Kuczynski, ex presidente de Perú.
- Ernesto Pérez Balladares, ex presidente de Panamá.
- Andrés Pastrana, ex presidente de Colombia.
Además, en la investigación se mencionan a otras decenas de políticos de Europa, África y Asia. El ICIJ anunció que planea publicar la lista completa de personas y compañías involucradas en los próximos meses de este año.
