Los Pandora Papers es una investigación global que reveló los vínculos con empresas offshore de más de 300 políticos y funcionarios públicos en más de 90 países. Hasta el momento, el único ecuatoriano que aparece en la investigación es el presidente Guillermo Lasso. 

La investigación de los Pandora Papers fue coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en la que trabajaron más de 600 periodistas en todo el mundo. En el Ecuador participaron los periodistas Mónica Almeida y Paúl Mena, de Diario El Universo. La información fue publicada la mañana de hoy, 3 de octubre de 2021, en el sitio web del  ICIJ y sus medios aliados.

¿Cómo se hizo la investigación?

El sitio web del ICIJ dice que la investigación nació de la “filtración más amplia de archivos de paraísos fiscales en la historia”. Los nombres de los políticos, funcionarios públicos y de sus familiares aparecieron dentro de más de 11,9 millones de archivos que se filtraron de 14 proveedores de servicios de empresas offshore

Según el ICIJ, los más de 600 reporteros que participaron en los Pandora Papers examinaron “miles de correos electrónicos, documentos e imágenes para encontrar nombres que fueran de interés público”. La investigación tomó dos años y logró revelar las conexiones de muchos políticos con paraísos fiscales, sus usos y los verdaderos dueños de las empresas offshore

Las empresas offshore son empresas constituidas fuera del país de residencia del beneficiario y no suelen tener ninguna actividad económica en el lugar donde son domiciliadas. Los países donde están estas compañías son paraísos fiscales, es decir zonas donde hay beneficios fiscales y legales porque no se pagan impuestos o porque el valor a tributar es mínimo. 

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En su investigación, ICIJ recuerda que existen usos legítimos para las sociedades offshore, fundaciones y fideicomisos, como los mencionados en los Pandora Papers. El Consorcio añade que no es su intención sugerir que las personas mencionadas han infringido la ley “por el mero hecho de participar en actividades en el extranjero”.

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¿Quiénes aparecen en la investigación?

La investigación coordinada por el ICIJ encontró que más de 300 políticos, funcionarios públicos y sus familiares de más de 90 países de América Latina, Europa, África y Asia están relacionados con las entidades offshore que figuran en los Pandora Papers. 

En América Latina los principales mencionados son:

  • Guillermo Lasso, presidente de Ecuador.
  • Luis Abinander, el presidente de República Dominicana. 
  • Los hijos de Sebastián Piñeira, el presidente de Chile. 
  • Pedro Pablo Kuczynski, ex presidente de Perú.
  • Ernesto Pérez Balladares, ex presidente de Panamá. 
  • Andrés Pastrana, ex presidente de Colombia.

En Medio Oriente

  • Abdulah II, rey de Jordania.
  • Najib Mikati, primer ministro del Líbano.
  • Lalla Hasnaa, princesa de Marruecos.
  • Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer ministro de Emiratos Árabes Unidos.

En Asia:

  • Nirupama Rajapaksa, ex miembro del Parlamento de Sri Lanka.
  • Tung Chee-hwa, ex director ejecutivo de Hong Kong.
  • Shaukat Tarin, ministro de Finanzas de Pakistán.

Europa:

  • Andrej Babiš, primer ministro de la República Checa.
  • Volodymyr Zelenskyy, presidente de Ucrania. 
  • Gennady Timchenko y Konstantin Ernst, dos empresarios que son parte del círculo íntimo de Vladimir Putin, presidente de Rusia. 
  • Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido.

En África

  • Ali Bongo, presidente de Gabón.
  • Denis Sassou-Nguesso, presidente del Congo. 
  • Uhuru Kenyatta, presidente de Kenia. 

Los datos revelados hoy son solo una parte de los Pandora Papers. El ICIJ anunció que planea publicar la lista completa de personas y compañías involucradas en los próximos meses de este año.