Hoy, 6 de abril de 2021, ante una corte de Brooklyn, en Nueva York, Raymond Kohut, exempleado Gunvor, empresa de comercio petrolero, se declaró culpable en Estados Unidos de participar sobornos a funcionarios de Petroecuador. Kohut aceptó que cometió el delito de lavado de  dinero. 

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Kohut trabajaba para el Grupo Gunvor, una de las empresas de comercio de materia prima más grandes del mundo, según su sitio web. Los millones de dólares lavados por Kohut provenían de pagos de sobornos a funcionarios ecuatorianos a cambio de conseguir contratos con Petroecuador. 

La noticia fue reportada por varios medios estadounidenses. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos todavía no ha confirmado la noticia ni ha dado nuevos detalles sobre el caso. Hasta las 5 de la tarde de hoy, el Departamento tampoco había respondido al pedido de información de GK.

El Wall Street Journal (WSJ), uno de los medios enfocados en economía y negocios más importante de Estados Unidos, dijo que Kohut leyó una declaración ante el juez en la que admitió su culpabilidad. Según el WSJ, Kohut dijo que trabajó con dos de sus supervisores en Gunvor y otros dos consultores independientes para “canalizar millones de dólares en sobornos a funcionarios ecuatorianos”. El WSJ dijo que los fiscales neoyorquinos creen que se hicieron pagos por más de 22 millones de dólares. 

Un portavoz de Guvnor le dijo al WSJ que la empresa está cooperando con la investigación del Departamento de Justicia estadounidense. El portavoz dijo que la compañía había tomado “pasos para terminar voluntariamente su relación” con Kohut. Según la agencia Reuters, Kohut le dijo al juez que trabajó en las Bahamas para Gunvor como empleado y como contratista independiente. Ahí Kohut admitió que los sobornos a los funcionarios de la petrolera estatal ecuatoriana estaban relacionados a la compra de productos petroleros. 

La investigación de esta presunta trama de corrupción transnacional comenzó en Estados Unidos el 24 de septiembre de 2020. Ese día, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York formuló cargos a Javier Aguilar, exgerente de Vitol (una empresa de comercio petrolero), por pagar 870 mil dólares en coimas a funcionarios de Petroecuador. De aquella indagación devino otra, en la que actualmente están involucradas autoridades de Estados Unidos, Brasil, Ecuador y México. El 3 de diciembre de 2020, la Fiscalía General del Estado ecuatoriana abrió una investigación previa por el esquema de corrupción que habría funcionado dentro de Petroecuador. Sin embargo, el proceso continúa en investigación previa y no se han dado más detalles del avance del caso en Ecuador. 

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que presuntamente el esquema de sobornos comenzó en 2015 y duró hasta 2020. Los fiscales estadounidenses creen que Aguilar trabajó como gerente y comerciante de petróleo y aprovechó su cargo para promover el esquema de soborno y ocultar sus ganancias. Por 5 años, dice el Departamento de Justicia, Aquilar y otros involucrados hicieron pagos de miles de dólares en coimas a funcionarios de Petroecuador. 

La fiscalía de Estados Unidos también le formuló cargos a Aguilar por supuesto lavado de dinero, el mismo delito del que Raymond Kohut se declaró culpable hoy. Un documento del Departamento de Justicia de septiembre del año pasado dice que para ocultar las ganancias del esquema de sobornos, se hicieron acuerdos “falsos y fraudulentos” con supuestos consultores estadounidenses. En ese documento no se identifica a Gunvor ni a Kohut. 

El Grupo Gunvor, en su sitio web, dice que es uno de los comerciantes independientes de materia prima más grande del mundo. Fue fundado en Ámsterdam en el 2000 como una empresa de mercadeo de petróleo y sus derivados. Actualmente, dice su web, Guvnor distribuye el crudo y los productos refinados en más de 100 países. Además, dice que trabaja con instituciones de Asia-Pacífico, América, el Medio Oriente y Europa.