La Fiscalía General del Estado investiga presunta delincuencia organizada en el Servicio de Rentas Internas (SRI). La mañana de hoy, 9 de marzo de 2021, la Fiscalía y la Policía Nacional allanaron las oficinas de varios funcionarios del SRI en Durán y Guayaquil —en la provincia costera del Guayas—. Según la Fiscalía, los funcionarios estarían involucrados en el delito de delincuencia organizada.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que la delincuencia organizada es cuando un grupo de personas financian y dirigen una organización con el objetivo de cometer uno o varios delitos. Las personas que sean halladas culpables de este delito, serán sancionadas con prisión de entre cinco y diez años, dependiendo del grado de participación en la organización.
Los allanamientos de esta mañana dejaron 9 personas detenidas. La Fiscalía no ha revelado sus nombres. Sin embargo, según la institución, son funcionarios del SRI que están siendo investigados por presunta defraudación tributaria y falsificación de documentos.
El COIP dice que el delito de defraudación tributaria se comete cuando una persona oculte, emita, falsifique o engañe al SRI— que es la institución encargada de la administración tributaria— para no pagar impuestos. Dependiendo de la gravedad de la infracción, la sanción puede ser desde uno hasta diez años en prisión.
Por otro lado, la falsificación de documentos ocurre cuando una persona falsifica, destruye o adultera el propósito de un documento. Según el COIP, estos documentos pueden ser públicos, o privados. El delito de falsificar documentos se sanciona con una pena privativa de libertad de entre cinco y siete años. En caso de que los documentos falsos se hayan usado para cometer otros delitos, se sancionará tanto la falsificación como esos otros delitos.
Hasta ahora, la Fiscalía no ha ofrecido más detalles sobre la investigación contra los funcionarios. Sin embargo, el Servicio de Rentas Internas reveló varios detalles en su cuenta de Twitter. El SRI dijo que la investigación inició en noviembre de 2020 cuando la institución presentó una denuncia por presunta delincuencia organizada, falsificación, uso indebido de documentos falsos y defraudación tributaria. Según el Servicio, estos presuntos delitos se habrían cometido a través de la emisión de “notas de crédito desmaterializadas”.
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El Servicio de Rentas Internas (SRI) es la entidad encargada de administrar la recaudación y la gestión de impuestos en el país. Según el sitio web de la institución, el SRI nació en diciembre de 1997 como respuesta a “la alta evasión tributaria, alimentada por la ausencia casi total de cultura tributaria” en Ecuador. Además de recaudar impuestos, el SRI también se encarga de gestionar la política tributaria para evitar la evasión de impuestos. En este contexto, en 2018 el Servicio implementó un Plan de Control y Lucha contra el Fraude Fiscal que busca promover el cumplimiento voluntario de pago de impuestos para así eliminar el fraude fiscal.
