La Comisión de Fiscalización de la Asamblea decidió abrir una investigación en el caso Álex Saab. La investigación se da por presuntas exportaciones irregulares entre Venezuela y Ecuador durante el gobierno del presidente Rafael Correa, que habrían sido coordinadas por Saab, contratista del régimen socialista venezolano, de cuya cúpula era muy cercano.
Saab está en el centro de una disputa judicial en los Estados Unidos. Saab es acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por el supuesto delito de lavado de dinero. Fue extraditado desde Cabo Verde, donde su avión se detuvo a retanquear combustible, fue apresado y, luego de meses, enviado a Estados Unidos. Según el régimen de Nicolás Maduro, es una retaliación política. Luego de su extradición, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, suspendió negociaciones con sus oponentes políticos en México, porque consideró que fue una “agresión inaceptable que viola principios legales internacionales”. Saab fue convertido en un diplomático venezolano, el gobierno socialista venezolano lo defiende y denunció su arresto como una conspiración internacional.
Saab es señalado como el arquitecto de una intrincada trama de corrupción regional. Su participación en una red de presuntas importaciones fraudulentas fue revelada por el portal venezolano Armando.info que hizo varias entregas sobre las actividades de Saab, que mostró que era el principal contratista de Nicolás Maduro y su enviado personal.
Saab demandó a los periodistas de Armando.info, quienes tuvieron que exiliarse en Colombia. Saab habría participado en venta de leche en polvo de dudosa calidad con sobreprecio, en la supuesta construcción de viviendas, comercio de minerales y contratos con empresas petroleras, donde hubo supuestas irregularidades. La estructura financiera de Saab habría operado en varios países y habría generado ganancias por 6 mil millones de dólares en todos sus años de operación.
¿Cuál es su relación con Ecuador?
La relación de Saab con Ecuador se da porque supuestamente habría armado un sistema para ayudar a lavar 2 mil millones de dólares entre los gobiernos de Venezuela y Ecuador de aquel entonces. La estratagema habría lavado fondos a través de exportaciones ficticias y subvaloradas, hechas entre ambos países entre 2011 y 2013 supuestamente por la empresa Fondo Global Construcciones (Foglocons), una compañía formada por Saab y otros socios.
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Las importaciones se habrían hecho a través del Sistema de Compensación Regional (Sucre), un mecanismo para permitir intercambio de mercancías en los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), según un reportaje del portal Periodismo de Investigación.
El sistema Sucre era un sistema de compensación. Era un mecanismo de pagos electrónicos entre países del ALBA por medio de una moneda virtual denominada “Sucre” utilizada para cobros y pagos por las exportaciones o importaciones realizadas.
En el sistema intervienen bancos centrales de los países miembros del ALBA. Existía una cuenta común para que no se generen pérdidas por el tipo de cambio y facilitar así las transferencias para reducir tasas y comisiones. El valor real del sucre se estableció en 1,25 dólares. 2012 fue el año en que el sistema generó más operaciones.
En 2012, el Banco Nacional de Fomento realizó un reporte de operaciones inusuales e injustificadas a la Unidad de Análisis Financiero por presunto lavado de activos entre empresas ecuatorianas y venezolanas que habían transferido dinero por el sistema Sucre.
Según Periodismo de Investigación, el sistema fue utilizado para lavar dinero de origen ilícito. La operación comenzaba para pagar una supuesta exportación entre ambos países. La ruta del dinero era la siguiente.
El dinero entraba a Venezuela, donde era cambiado en el mercado negro a bolívares (la moneda venezolana). Luego, los bolívares eran cambiados a Sucres (es decir, a 1.025 dólares), “multiplicando exponencialmente el valor original en dólares”, dice el reportaje. Ya en el sistema Sucre, el Banco Central del Ecuador convertía a los sucres en dólares. El Central ecuatoriano entregaba los dólares a la empresa ecuatoriana, que enviaba —según el reportaje— contenedores vacíos a Venezuela. Luego, la empresa ecuatoriana repartía los fondos con los funcionarios que lo habían permitido, que eran depositados en paraísos fiscales.
La investigación sostiene que en ese período, las exportaciones de materiales de construcción entre Ecuador y Venezuela tenían “números jamás imaginados”. Según la publicación, había un mecanismo ficticio de exportaciones porque en Venezuela no se estaban construyendo viviendas como había sido la propuesta del proyecto.
Además, Periodismo de Investigación dice que Foglocons le compraba materiales eléctricos a la empresa Electrocables, cuyo propietario es Nassib Neme, presidente del club de fútbol Emelec. Neme habría firmado al menos dos contratos con Foglocons por 95 millones de dólares, pero esos materiales nunca habrían llegado a Venezuela.
Entre 2013 y 2014, dice el reportaje de Periodismo de Investigación, la Fiscalía comenzó una investigación sobre las actividades de Foglocons. El caso fue archivado y los acusados sobreseídos. Según el portal, la actuación del entonces fiscal Galo Chiriboga es cuestionable. Chiriboga tendrá que comparecer en la Comisión de Fiscalización el próximo 10 de noviembre, al igual que Nassib Neme. En este caso también deberá comparecer en la Asamblea, Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro, quien sería director de una empresa offshore en cuyas cuentas se depositaron fondos que venían de la cuestionada Flogocons, dice el reportaje de Periodismo de Investigación. Todos los señalados han negado haber participado.
La detención de Saab y su extradición a Estados Unidos, donde ya ha comparecido ante los tribunales, ha hecho que el caso recobre atención. Hay quienes piden su reapertura.
Comparecencias en la comisión de Fiscalización
Por esos hechos hoy, 4 de noviembre, comenzaron las comparecencias en este caso en el que se investiga a Saab por lavado de activos.
Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, aduce que el sistema Sucre terminó convirtiéndose en el “mayor mecanismo de lavado [de dinero] de este país”.
Según Villavicencio, con el Sucre se lavaron entre 1.500 y 2 mil millones de dólares que era “dinero sucio y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”. Sin embargo, hoy Guillermo Avellán, gerente del Banco Central en su comparecencia en la Asamblea dijo que el monto total de exportaciones a Venezuela con el uso del Sucre fueron 2.647 millones de dólares, más de 600 millones más que lo que constaba en el reportaje de Periodismo de Investigación.
¿Quién es Alex Saab?
Álex Nain Saab Morán es un empresario colombiano de ascendencia libanesa con nacionalidad venezolana y ha sido acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
En julio de 2019, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida acusó formalmente a Saab y al empresario colombiano Álvaro Pulido por conspirar para cometer lavado de dinero. Ambos habían operado con presuntos cómplices en Ecuador, México, Perú y Chile.
En junio de 2020, Saab fue capturado por la Interpol en Cabo Verde, África, cuando hizo una parada en un avión privado para cargar gasolina para continuar a Teherán, capital iraní. Mientras cumplía prisión domiciliaria permaneció en un townhouse en la isla de Sal en Cabo Verde, luego de permanecer por seis meses en la cárcel de Terra Boa, dice el reportaje Aquí vive Alex Saab, el reo más famoso y VIP de Cabo Verde, de Armando.info. El 16 de octubre de 2021 fue extraditado a Estados Unidos, acusado de lavado de dinero.
El próximo 15 de noviembre, una corte de Estados Unidos realizará la lectura de cargos por lavado de dinero contra el empresario Saab. Sin embargo, los fiscales estadounidenses desestimaron siete de los ocho cargos contra Saab porque Estados Unidos se comprometió a procesarlo por un solo cargo cuando fue extraditado. Saab será juzgado solo por el delito de conspiración para blanquear capitales en Estados Unidos, un delito que se sanciona con 20 años de cárcel, según las medidas de la extradición. Álvaro Pulido está prófugo.
