La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional aprobó el cronograma de comparecencias del caso INA Papers, en el que está involucrado el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y sus hijas. Lenín Moreno tiene dos investigaciones abiertas en la Comisión de Fiscalización. La primera es por el caso INA Papers y la segunda por el contrato de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Tras las comparecencias, la Comisión determinará si Moreno debe ir o no a un juicio frente al pleno del Legislativo.
El 29 de septiembre está previsto que Moreno rinda su testimonio frente a la Comisión de Fiscalización —presidida por el asambleísta Fernando Villavicencio. Esa misma fecha deberán rendir sus declaraciones su esposa Rocío González y sus dos hijas; lo harán en horas distintas, que aún se desconocen.
Ese mismo día Lenín Moreno también tendrá que rendir versión sobre el presunto pago de comisiones en la construcción de Coca Codo Sinclair, y sobre las falencias estructurales de construcción que tiene la hidroeléctrica.
Actualmente, Lenín Moreno está en Estados Unidos. El 17 de agosto, notificó a la Asamblea Nacional que por tres meses se ausentará del país por motivos laborales y personales. Dijo que se iba para conocer a su nieto que está por nacer.
¿Qué es el caso INA Papers?
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Una investigación publicada en el portal La Fuente en 2019, denunció la existencia de la empresa offshore INA Investment Corporation, fundada en el 2012 por Edwin Moreno Garcés, hermano del expresidente Lenín Moreno. La investigación, firmada por el activista —y ahora asambleísta— Fernando Villavicencio y el periodista Christian Zurita, mostró la trama que denominaron INA Papers.
INA Investment Corporation fue constituida en Belice, un paraíso fiscal de Centro América. Según la Cancillería ecuatoriana, los paraísos fiscales son territorios donde se deposita dinero en cuentas bancarias secretas para evadir el pago de impuestos, que tienen como resultado, flujos financieros ilícitos que fomentan la corrupción y el lavado de dinero.
Según un portal anónimo denominado inapapers.org, el nombre de la offshore Ina respondería a las tres últimas letras de los nombres de las hijas de Moreno: KarINA, CristINA e IrINA.
¿Qué reveló la investigación periodística?
En la investigación periodística se vincula a la familia del entonces presidente Lenín Moreno con la empresa offshore. También se relaciona a Edwin Moreno, hermano del expresidente y fundador de la empresa empresa offshore, a los esposos Xavier Macías Carmigniani y María Auxiliadora Patiño, quienes tienen una relación de amistad con Moreno y su esposa, Rocío González. Macías y Patiño habría servido como las personas figuras encargadas de comprar los costosos bienes de la familia Moreno.
Según el portal La Fuente, la empresa compró muebles en Moinat S.A Antiquities, una tienda de muebles clásicos en Ginebra, Suiza, que fueron trasladados a una dirección en Ginebra, donde residían Moreno y González, cuando Moreno cumplía el cargo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, entre 2014 a 2016.
A la empresa INA Investment también se le atribuye la compra de un departamento en Alicante, España, por un valor de 133.400 euros. Las facturas se emitieron a nombre de Edwin Moreno y María Auxiliadora Patiño.
Para la compra del departamento, la empresa offshore habría hecho dos transferencias: una en diciembre de 2015 y otra en febrero de 2016. En esas transferencias se registran dos direcciones: la primera es la Urb El Río Km 2, en Samborondón, y la segunda es la avenida Eloy Alfaro N37-25, Quito. El primer domicilio corresponde a la casa de Xavier Macías Carmigniani, y la segunda donde está domiciliada la empresa petrolera Sertecpet, de propiedad de Eduardo López, amigo de los hermanos Edwin y Lenín Moreno Garcés. El reportaje afirma que Alicante es la misma ciudad en la que vive Karina Moreno, una de las hijas del expresidente de la República.
En la investigación de Fernando Villavicencio y Christian Zurita se menciona el nombre del abogado Ricardo Alemán, exembajador de Panamá en México y socio de la firma Morgan & Morgan. El martes 4 de diciembre del 2018, Alemán habría ordenado a la abogada Laura Sinesterra la disolución de INA. Según la investigación, Alemán escribió: “Me pide XM que por favor procedas lo más rápido posible con la disolución”. XM son, según La Fuente, las iniciales de Xavier Macías Carmigniani.
El 30 marzo de 2019, luego de la investigación periodística, la entonces Fiscal General del Estado encargada, Ruth Palacios, abrió una indagación previa al expresidente Lenín Moreno. La denuncia ante la Asamblea la presentó el asambleísta correísta Ronny Aleaga, una semana antes de que la institución abriera la investigación de oficio.
El 4 de abril de 2019, Aleaga fue a la Fiscalía para rendir su versión sobre el caso de INA Papers. En una rueda de prensa a medios de comunicación Aleaga dijo que “el presidente Moreno ya le hizo la mitad del trabajo a la Fiscalía porque él reconoció públicamente que la compañía INA existe.”
