La Fiscalía General del Estado convocó a Miguel Ángel Nazareno, dueño de la supuesta empresa financiera Big Money, a rendir su versión libre en compañía de su abogado, este viernes 2 de julio. En un comunicado oficial, la Fiscalía aclaró que, hasta el momento, no existe una boleta de captura en contra de Nazareno.
Miguel Ángel Nazareno está involucrado en el caso Verde Fortuna, en el que se investiga a la supuesta entidad financiera Big Money por el presunto delito de captación ilícita de dinero. Un delito que sucede cuando una persona organiza, desarrolla o promociona “de forma pública o clandestina, actividades de intermediación financiera sin autorización legal, destinadas a captar ilegalmente dinero del público en forma habitual y masiva”. El artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona este delito con cinco a siete años de cárcel.
La supuesta entidad financiera, que opera en la ciudad costera de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, se dedicaría a la captación de dinero y pagaría, en 8 días, el 90% de interés. Según un comunicado de la Superintendencia de Bancos informó que la supuesta entidad financiera “Quevedo Inversiones-Big Money” no está autorizada ni controlada por la entidad.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado si Miguel Ángel Nazareno asistió a rendir su versión.
Debes Saber
Allanamientos en el caso Verde Fortuna
En las investigaciones en el caso que se investiga a la supuesta empresa financiera Big Money, la Fiscalía ejecutó tres allanamientos en Quevedo. Según un comunicado, el objetivo fue precautelar el bienestar ciudadano ante un posible delito de recolectar elementos e indicios que aporten al esclarecimiento de los hechos.
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Entre los lugares intervenidos estaba “Comercial Nazareno”, que también sería el domicilio de Miguel Ángel Nazareno, dueño de Big Money. También se allanó el Tennis Club de Quevedo, lugar donde se estarían captando el dinero y un tercer lugar donde se presume se almacenaba el dinero.
Tras los allanamientos, la Fiscalía dijo que hubo represalias en el operativo. “Personas no identificadas incineraron un vehículo de investigación policial y causaron daños materiales a dos unidades policiales”, dijo la Fiscalía. Además, otras personas no permitieron el ingreso a los tres lugares donde se realizaron los allanamientos. Incluso, “los persiguieron presuntamente armados y en motos”, aseguró la Fiscalía.
Después del operativo, se lograron levantar indicios y elementos como cuadernos, libretas con listas y registros de ingresos y egresos diarios de Big Money. También encontraron recibos por varias cantidades de dinero, doce contadoras de dinero, sellos con el logo de Big Money y 17.165 dólares en efectivo, que fueron ingresados en cadena de custodia. Además, se incautó un arma de fuego, 71 municiones con 1 alimentadora, 3 teléfonos celulares y un CPU.
