La tarde de hoy, 1 octubre, la Fiscalía le formuló cargos por captación ilegal de dinero a Miguel Ángel Nazareno, alias “don Naza”, el dueño de Big Money, una red financiera ilícita. Otras dos personas fueron también procesadas por el mismo delito en la provincia de Los Ríos. Una de ellas es su esposa y la otra una trabajadora que se encargaba de realizar la promoción de los “servicios financieros que ofrecía la red”. En la audiencia de formulación de cargos en el Complejo Judicial de Quevedo el juez aceptó los argumentos de la Fiscalía con lo que se dio inicio al proceso penal. 

El juez Carlos Bowen decidió que los procesados tengan medidas sustitutivas y que se presenten una vez por semana en el juzgado. Además, dictó prohibición de salida del país y la enajenación de bienes de los tres implicados. La instrucción fiscal durará noventa días.

El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 323, establece una pena de cinco a siete años a quien “organice, desarrolle y promocione de forma pública o clandestina actividades de intermediación financiera sin autorización legal, destinadas a captar ilegalmente dinero del público en forma habitual y masiva”.  

Ivonne Proaño, fiscal Antilavado de Activos, fue la encargada de presentar los elementos de convicción que fueron recabados durante la investigación y con los que se sustentó el inicio del proceso penal en contra de los ahora procesados. Entre los principales documentos constan los entregados por la Superintendencias de Compañías y de Bancos, los de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y los del Servicio de Rentas Internas (SRI), con los que se determinó que no existe la plataforma Big Money y que no está constituida como compañía. Además, el RUC de Miguel Ángel Nazareno es para otra actividad: arreglo mecánico.

Las investigaciones a Big Money

Big Money es una red de captación ilegal de dinero que presuntamente pagaba el 90% de interés semanal sobre los depósitos que le hacían miles de personas. Sin embargo, no es una empresa legalmente constituida ni está autorizada por la Superintendencia de Bancos. Funcionaba en Quevedo, un foco comercial y agrícola de la provincia costeña de Los Ríos. 

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Después del anuncio de la Superintendencia de Bancos, el 30 de junio de 2021, la Fiscalía hizo tres allanamientos en Quevedo. El operativo se llamó Verde Fortuna e incluyó: 

  • El Comercial Nazareno, que sería el domicilio de Miguel Ángel Nazareno.
  • El Tennis Club Quevedo, en donde se habría  captado el dinero. 
  • Un lugar donde se presume que se almacenaba el dinero. 

La Fiscalía investiga a Big Money por el presunto delito de captación ilegal de dinero. 

La Fiscalía ha continuado con la investigación. El pasado 28 de julio, la institución dijo que había encontrado ropa con logotipos y distintivos de la Policía Nacional en un allanamiento relacionado con la investigación a Big Money. Además, la Fiscalía dijo que encontró matrículas de vehículos, municiones, cartuchos de armas de fuego y uniformes de otras instituciones de la localidad. 

La devolución del dinero

Desde el 4 de julio, Nazareno ha insistido en que devolverá el dinero a sus depositantes. La mayoría de anuncios se han hecho desde su página de Facebook llamada Don Naza Quevedo. Al día siguiente, en un comunicado, Nazareno dijo que estaban “generando las condiciones adecuadas y la cooperación de las autoridades para realizar los pagos pendientes a nuestros inversionistas”. La Fiscalía aclaró que no había ningún impedimento legal para que Nazareno entregue el dinero.

En su página de Facebook ha publicado videos con anuncios del proceso de devolución y fotos de supuestos comprobantes de personas que habrían recibido su dinero. Según Nazareno, desde el 1 de agosto el proceso de devolución se debía hacer a través del sitio web www.donnazaquevedo.com. Ahí, dijo Nazareno, se debe llenar un formulario para registrarse y seguir una lista de pasos. 

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Los requisitos para recibir el reembolso incluyen:

  • Presentar el recibo entregado por Big Money sin tachaduras, roturas ni mutilaciones.
  • Tener una cuenta en el Banco Pichincha (el sitio web especifica que no se aceptarán cuentas de otros bancos ni a nombre de terceros).
  • Sugiere usar de preferencia un correo electrónico de Gmail para el registro. 

En los comentarios de sus publicaciones de Facebook todavía hay comentarios de personas que siguen reclamando la devolución de su dinero y hacen preguntas relacionadas con el registro en el sitio web. Hasta el momento, las autoridades no han dado más detalles ni han confirmado el proceso de devolución de los depósitos que estaría haciendo Nazareno.