Juan Gabriel Eljuri Antón, padre de Juan Pablo Eljuri Vintimilla, asistió este 14 de septiembre a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en Quito, para rendir su declaración libre y voluntaria sobre la captación ilícita de dinero hecha en Ecuador por la entidad financiera en que su hijo era titular, el banco Southamerican International Bank (Sai Bank).
Roberto Guevara Llanos, defensor de Juan Gabriel Eljuri Antón, informó en un comunicado que el empresario, en su versión libre y sin juramento, manifestó que el Sai Bank está domiciliado en Curazao y que no existían oficinas en Quito, también dijo que el accionista de este banco es una Fundación, de la cual él es beneficiario junto a otras personas.
Sobre los procesados, dijo que eran subcontratados del Banco a través de una empresa en Curazao. Además aclaró que no mantiene relación ni ha recibido dinero alguno de Odebrecht, pues él no conocía de las cuentas de la empresa en Sai Bank Ecuador y por tanto no es, ni ha sido responsable de sus operaciones.
¿Por qué la Fiscalía allanó las oficinas de Sai Bank Ecuador?
El 22 de junio de 2017 se realizó el primer allanamiento a una de las oficinas del Southamerican International Bank (Sai Bank) en Quito, por supuesta captación ilícita de dinero, al día siguiente tres personas fueron detenidas, (Juan Sarmiento, Daniel Borja y María Alvear), ya que figuran como firmas autorizadas de una cuenta en el Banco Capital en la que se registran ingresos, entre el 2012 y el 2017, de más de $ 153 millones y egresos por más de $ 146 millones.
Daniel Borja, asesor financiero de Sai Bank desde 2012, es uno de los detenidos y al rendir su versión libre y voluntaria ante la Fiscalía dijo que su trabajo era captar clientes, a través de las bases de datos que les proporcionaba el grupo Eljuri, las cuentas y pólizas se abrían en la oficina principal de Curazao y entre las ventajas que se ofrecía estaba la evasión de impuestos.
Borja aseguró que la dirección del Sai Bank y las principales acciones se realizan en la oficina de Cuenca, donde también está la sede central del Grupo Eljuri, la fiscalía intervino esta sucursal durante la tarde y noche del 13 de septiembre.
El 24 de agosto de 2017 la fiscalía allanó también las oficinas del Sai Bank, pero esta vez en Quito y Guayaquil, luego de que José Terán, uno de los detenidos, hiciera declaraciones explicando cómo se nacionalizaba el dinero de esta entidad domiciliada en Curazao. De allí se presume que el dinero correspondía a los pagos de sobornos que varios funcionarios ecuatorianos habrían recibido de la empresa brasileña Odebrecht.
Según detallan los periodistas Gonzalo Guillén y Cristian Zurita, el principal intermediario entre la empresa Odebrecht y Sai Bank, José Terán, reconoció que recibía dinero de la constructora brasileña y repartía el monto de los sobornos a través de tres empresas panameñas (Beelvedear, Jourvet y Alesbury) y otra de Curazao (Stock), todas ellas con cuentas en Sai Bank.
