Una cronología del caso Ina Papers

A casi tres años de haberse iniciado la investigación penal por el caso Ina Papers, hay pocos avances. Esta es una cronología el caso Ina Papers.

|domingo 13 de febrero de 2022 13:11|

Lo dicho por el presidente Lenín Moreno

El martes 2 de abril, el Presidente Lenín Moreno se pronunció sobre las acusaciones en su contra. En un conversatorio con medios de comunicación en Guayaquil, dijo que jamás se había enterado que su hermano armó una offshore. Pero minutos después, en el mismo conversatorio, dijo que su hermano hizo la empresa offshore a pedido de quien le debía dinero. Esto para que a su hermano le puedan pagar el dinero en Panamá  y así pueda traer el dinero a Ecuador. “Es más, cuando le terminaron de pagar el dinero, él pidió que se le saque de la empresa y verdaderamente así

|miércoles 4 de septiembre de 2019 16:22|

La postura de la Asamblea Nacional respecto al caso INA Papers

PUBLICIDAD

Después de las acusaciones, el asambleísta correísta Ronny Aleaga presentó una moción en el pleno para tratar una denuncia contra el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. A la hora de la votación, la moción de Aleaga no pasó. Después, se filtró un audio entre la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y la ministra del Interior, María Paula Romo. En el audio, Cabezas dice a Romo “los socialcristianos van a votar que sí, hermana. Nosotros ya le redijismos que absoluta abstención y en contra”, refiriéndose a la moción de Aliaga, que finalmente no tuvo los votos suficientes. Ahora, Cabezas

|miércoles 4 de septiembre de 2019 16:19|

El estado del caso INA Papers que involucra al presidente Moreno

La Fiscal General del Estado encargada, Ruth Palacios, abrió una indagación previa al presidente Lenín Moreno. También serán investigados Edwin Moreno, Conto Patiño, Xavier Macías, María Auxiliadora Patiño y Ricardo Alemán. La denuncia fue planteada por el asambleísta correísta Ronny Aleaga. El jueves 04 de abril de 2019, Aleaga fue a la Fiscalía para rendir su versión sobre el caso de INA Papers. En una rueda de prensa a medios de comunicación Aleaga dijo que “el presidente Moreno ya le hizo la mitad del trabajo a la Fiscalía porque él reconoció públicamente que la compañía INA existe."

|miércoles 4 de septiembre de 2019 16:12|

Xavier Macías Carmigniani y María Auxiliadora Patiño en el caso INA Papers

Xavier Macías Carmigniani y María Auxiliadora Patiño son esposos. María Auxiliadora Patiño es hija de Conto Patiño,  lobista y contratista de Sinohydro en Ecuador. Según un reportaje de Teleamazonas, Conto Patiño es además, representante legal de Recorsa S.A., empresa offshore que habría recibido 18 millones de dólares de Synohydro, empresa china a cargo de la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. La familia Carmigniani Patiño tiene una relación de amistad con el presidente Lenín Moreno según el reportaje de Villavicencio y Zurita. En el portal digital se muestran fotografías del presidente Moreno y su esposa, Rocío González, junto con Xavier Macías

|miércoles 4 de septiembre de 2019 16:07|

¿Qué es Ina Investment Corporation?

INA Investment Corporation es una empresa offshore fundada en el año 2012 por Edwin Moreno Garcés, hermano del presidente Lenín Moreno. La empresa fue constituida en Belice, un paraíso fiscal de Centro América. Según la Cancillería ecuatoriana, los paraísos fiscales son territorios donde se deposita dinero en cuentas bancarias secretas para evadir el pago de impuestos, que tienen como resultado, flujos financieros ilícitos que fomentan la corrupción y el lavado de dinero. Según el portal digital INA.org, el nombre de la offshore, Ina, respondería a las tres últimas letras de los nombres de las hijas de Moreno: KarINA, CristINA e IrINA. En

|miércoles 4 de septiembre de 2019 15:43|