INA Investment Corporation es una empresa offshore fundada en el año 2012 por Edwin Moreno Garcés, hermano del expresidente Lenín Moreno. La empresa fue constituida en Belice, un paraíso fiscal de Centro América. Según la Cancillería ecuatoriana, los paraísos fiscales son territorios donde se deposita dinero en cuentas bancarias secretas para evadir el pago de impuestos, que tienen como resultado, flujos financieros ilícitos que fomentan la corrupción y el lavado de dinero.

Según un portal anónimo denominado inapapers.org, el nombre de la offshore, Ina, respondería a las tres últimas letras de los nombres de las hijas de Moreno: KarINA, CristINA e IrINA.

Las acusaciones en contra de Lenín Moreno y su familia

Una investigación publicada en el portal La Fuente en 2019 y firmada por el activista Fernando Villavicencio y el periodista Christian Zurita, denuncian la trama de INA Papers. En la investigación se vinculaba a la familia del entonces presidente Lenín Moreno con la empresa offshore Ina Investment Corporation. También se relaciona a  Edwin Moreno, hermano del expresidente,  y los esposos Xavier Macías Carmigniani y María Auxiliadora Patiño, quienes tienen una relación de amistad con  Moreno y su esposa, Rocío González. De esta relación de amistad se han filtrado varias fotografías que comprueban el vínculo entre las familias Macías Patiño y Moreno González.

Según La Fuente, la empresa compró muebles en Moinat S.A Antiquities, una tienda de muebles clásicos en Ginebra, Suiza. Los muebles fueron trasladados a la dirección Quai Wilson 45 1201, Ginebra, lugar donde residían Moreno y González, cuando cumplía el cargo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad entre 2014 a 2016.

También se le atribuye a  la empresa INA Investment la compra de un departamento en Alicante, España, por un valor de 133.400 euros. Las facturas se emitieron a nombre de Edwin Moreno y María Auxiliadora Patiño. 

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Para la compra del departamento, la empresa offshore habría hecho dos transferencias: una en diciembre de 2015 y otra en febrero de 2016. En las transferencias se registran dos direcciones. 

La primera es la Urb El Río Km 2 y la segunda es la avenida Eloy Alfaro N37-25, Quito. El primer domicilio corresponde a la casa de Xavier Macías Carmigniani. Mientras que la segunda es el sitio donde está domiciliada la empresa petrolera Sertecpet, de propiedad de Eduardo López, amigo de los hermanos Edwin y Lenín Moreno Garcés. El reportaje afirma que Alicante es la misma ciudad en la que vive Karina Moreno, una de las hijas del expresidente de la República.

En la investigación de Fernando Villavicencio y Christian Zurita se menciona el nombre del abogado Ricardo Alemán, exembajador de Panamá en México y socio de la firma Morgan & Morgan

El martes 4 de diciembre del 2018,  Alemán habría ordenado a la abogada Laura Sinesterra la disolución de INA. Según la investigación, Alemán escribió: “Me pide XM que por favor procedas lo más rápido posible con la disolución”. XM son, según La Fuente,  las iniciales de Xavier Macías Carmigniani.

El estado del caso INA Papers que involucra al expresidente Moreno en 2021

En 2019, la entonces Fiscal General del Estado encargada, Ruth Palacios, abrió una indagación previa al expresidente Lenín Moreno. También eran parte del expediente Edwin Moreno, Conto Patiño, Xavier Macías, María Auxiliadora Patiño y Ricardo Alemán. La denuncia fue planteada por el asambleísta correísta Ronny Aleaga.

El 4 de abril de 2019, Aleaga fue a la Fiscalía para rendir su versión sobre el caso de INA Papers. En una rueda de prensa a medios de comunicación Aleaga dijo que “el presidente Moreno ya le hizo la mitad del trabajo a la Fiscalía porque él reconoció públicamente que la compañía INA existe.”

En la etapa preprocesal de investigación del caso, que ha durado dos años y tres meses,  se han despachado y dispuesto más de 100 diligencias, entre versiones, allanamientos, requerimientos de información, asistencias penales y pericias. El expediente ya superaría los 200 cuerpos.

La Fiscalía ha solicitado a Panamá y Suiza información sobre cuentas y empresas —esta ha sido el área donde ha habido mayores dificultades. 

La legislación suiza establece que para investigar penalmente a un presidente primero debe levantarse su inmunidad, pero en Ecuador no existe esa figura. La Constitución establece que la Asamblea Nacional debe dar una autorización para que el Presidente sea enjuiciado. Pero para investigar a un presidente en Ecuador no es necesario levantarle la inmunidad sino que se sigue una investigación ordinaria, dijo la fiscal Diana Salazar en junio de 2020.

Un día antes de terminar su mandato, el 23 de mayo de 2021, Moreno dijo en una entrevista a diario El Universo que “todas las acusaciones en su contra se han ido desvirtuando” y dijo que él no esperó a que el gobierno suizo le de información sobre sus cuentas “mi esposa y yo la solicitamos y  la fiscal ya recibió” esa documentación.

El jueves 24 de junio de 2021 Diana Salazar, dijo en una entrevista en Teleamazonas  que las investigaciones del caso INA Papers avanza. Lo  calificó de “preocupante, alarmante”, debido a la serie de implicaciones que tendría y que pronto el país se “llevaría grandes sorpresas”.

Salazar dijo que la Fiscalía no se ha  olvidado del tema y que están  avanzando y que este organismo “toma las decisiones cuando tiene los suficientes elementos”.  La fiscal Salazar dijo que su dependencia ha obtenido un 50% de la información solicitada a Panamá. 

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Salazar también explicó que esta investigación va mucho más allá de la cuenta de la offshore de INA y la nueva información recabada “ está asociada con un proyecto emblemático que se hizo en Ecuador”—en la denuncia de este caso se decía que uno de los allegados de Moreno intercedió para la adjudicación de la obra Coca-Codo-Sinclair, gestión por la que habría recibido dinero y habría sido depositado en la cuenta de esa offshore panameña. 

La postura de la Asamblea Nacional respecto al caso INA Papers

Después de las acusaciones, el asambleísta correísta Ronny Aleaga presentó una moción en el pleno para tratar una denuncia contra el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno. A la hora de la votación, la moción de Aleaga no pasó. Después, se filtró un audio entre la expresidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y la exministra del Interior, María Paula Romo. En el audio, Cabezas dice a Romo “los socialcristianos van a votar que sí, hermana. Nosotros ya le redijismos que absoluta abstención y en contra”, refiriéndose a la moción de Aliaga, que finalmente no tuvo los votos suficientes. Ahora, Cabezas será investigada por la conversación filtrada.

El 28 de junio de 2021, el presidente la Comisión de Fiscalización—del periodo legislativo 2021-2025—Fernando Villavicencio dijo que en los próximos días convocará a Moreno, a su hermano, Edwin Moreno, así como al empresario Conto Patiño y al yerno de este, Xavier Macías Carmigniani, para que presenten sus versiones ante la comisión legislativa. 

¿Qué dijo Moreno sobre las acusaciones?

Después de las acusaciones, el expresidente Moreno dijo que arremetieron contra su honra y la de su familia. Las acusaciones son “una retahíla de datos y garabatos que nada tienen que ver conmigo”, dijo Moreno. En una rueda de prensa, María Paula Romo,entonces ministra del Interior (predecesor del Ministerio de Gobierno) dijo que se “pretende enredar al presidente de la República”.  También dijo que al presidente no se lo menciona directamente sino sólo a través de insinuaciones.

El 2 de abril de 2019, Moreno dijo en un conversatorio con medios de comunicación en Guayaquil, que jamás se había enterado que su hermano armó una offshore. Pero minutos después, en el mismo conversatorio, dijo que su hermano compró esa empresa offshore a pedido de alguien que le debía dinero. La compañía habría servido para que su hermano pueda recaudar lo que le debían en Panamá  y luego traer el dinero a Ecuador. “Es más, cuando le terminaron de pagar el dinero, él pidió que se le saque de la empresa y verdaderamente así sucedió”, dijo el entonces presidente. También sostuvo que la creación de la offshore no tenía nada de prohibido porque su hermano no es empleado público, por lo tanto “puede tener las empresas offshore que él quiera”.

Moreno calificó de “barbaridad” la supuesta relación entre INA Investment Corporation con las últimas letras de los nombres de sus hijas. También dijo que la empresa cuando fue comprada por su hermano ya tenía el nombre de Ina.

Con respecto a las declaraciones de Ronny Aleaga, Moreno dijo que Aleaga fue Latin King “y de los de alta jerarquía. Para ser Latin King se necesitaba violar bastante las reglas del país”, dijo Lenín Moreno, en alusión a la militancia de Aleaga a la conocida pandilla trasnacional. “Ese señor del cual le borraron su pasado judicial es el que hace la acusación”. 

Moreno también dijo que el departamento con el que se lo intenta vincular a él y a sus hijas no lo conocen. “Que un amigo compre el departamento a otro amigo eso es problema de ellos. Eso es una cosa que se hace de manera muy frecuente”, dijo.

¿Cómo avanza el caso? 

El 11 de febrero de 2022, la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron allanamientos en Quito y Guayaquil. Según la Fiscalía, los allanamientos son parte del proceso de investigación previa por el presunto delito de cohecho que se habría cometido entre 2010 y 2018 en este caso. 

Los allanamientos fueron hechos en varias empresas involucradas en el caso, pero no se especificaron los nombres.  Según un tuit de la Fiscalía, publicado el 11 de febrero, “se incautaron documentos y equipos electrónicos que tendrían información contable, cuya existencia fue negada a la Fiscalía”. Los documentos y equipos serán analizados dentro de la investigación del caso, dijo la Fiscalía. 

El operativo se realizó por la información recibida “a través de asistencias penales internacionales solicitadas desde 2019”, dijo la Fiscalía. Esa información fue analizada por las autoridades ecuatorianas y por eso decidieron hacer el operativo del 11 de febrero.